经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 | 序号 | 姓名 | 2023 年度任职 | | --- | --- | --- | | | 起始日期 | 最后日期 | | | 菓序 2023年01月 01日 | 2023年12月 31 日 | | 2 | 王绍斌 2023年01月 01 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 3 | 谢静宇 2023 年 12 月 18 日 | 2023年12月31日 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")共有三 ...

上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2023年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2023年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （一）人力资源配备情况 众华所在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核 心成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履行对众华所2023年度审计工作的监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部"解释第16号"规定，除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1 月1日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.5 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 4.5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及 银行发行的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.5 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 4.5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 特 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，公司审计 委员会全体委员均出席了每次会议，并对会议内容认真进行了沟通讨 论并发表了相关意见。具体会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日召开审计委员会暨独立董事与年审会计师 关于 2022 年年审工作的第一次见面会，听取财务负责人汇报 2022 年 经营简况，听取年审会计师事务所 2022 年年报预审情况及审计工作 计划。 2、2023 年 3 月 28 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 。您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.eov.cn） "进行查理 ZHONGHI 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 02661 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下 简称"汇丽建材")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 投表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字（2024）第 02578 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 1 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 巢序，男，1971 年 3 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任 上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理。现任上会 ...

公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2024年3月18日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议地 点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会议 董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员 均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果： ...