Financial Performance - Q3 2024 revenue reached ¥3,958,934.38, an increase of 3.64% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,911,083.38, a decrease of 8.44% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥1,859,601.72, down 10.37% year-over-year[2] - Basic earnings per share stood at ¥0.0105, reflecting an 8.44% decline from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 11,602,329.19, an increase of 1.2% compared to CNY 11,465,315.56 in the same period of 2023[10] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 5,040,265.95, down 22.8% from CNY 6,529,603.10 in the same period of 2023[12] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.0281, down from CNY 0.0361 in the same period of 2023[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥164,990,527.84, a decrease of 8.01% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity decreased to ¥135,852,360.48, down 7.75% compared to the previous year-end[2] - As of September 30, 2024, total current assets decreased to CNY 136.55 million from CNY 148.33 million as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 7.7%[6] - The company's total assets decreased to CNY 164.99 million from CNY 179.36 million, reflecting a reduction of about 8.0%[8] - Total liabilities decreased to CNY 22.34 million from CNY 25.17 million, a reduction of about 11.5%[8] - The company's total liabilities decreased to CNY 23,398,759.42 from CNY 26,298,581.42, a reduction of approximately 10.8%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,475,024.36, showing a slight decrease of 0.21%[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 16,180,028.25, an increase of 6.9% compared to CNY 15,130,696.51 in the same period of 2023[13] - The net cash flow from operating activities was CNY 6,475,024.36, slightly down from CNY 6,488,594.92 in the previous year[13] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 110,175,600.40, up from CNY 88,114,541.83 in the first three quarters of 2023, marking a 25% increase[14] - The net cash flow from investment activities was CNY 40,171,646.40, significantly higher than CNY 8,114,541.83 in the same period last year[14] - Cash outflow from financing activities was CNY 16,554,421.38, compared to CNY 79,497.00 in the previous year, indicating a substantial increase in financing activities[14] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 29,633,206.99, compared to CNY 14,546,862.89 in the same period of 2023[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 46,319,620.81, up from CNY 23,173,786.65 at the end of the third quarter of 2023[14] Expenses and Income - Total operating costs increased significantly to CNY 2,629,989.79 from CNY 1,322,077.47, reflecting a year-over-year increase of approximately 98.8%[10] - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to CNY 879,010.79 from CNY 532,157.81, marking an increase of approximately 65.2%[10] - The company experienced a decline in investment income, reporting a loss of CNY -1,425,575.44 compared to a loss of CNY -1,104,562.78 in the previous year[12] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was CNY -4,150.47, contrasting sharply with CNY 27,254,156.25 in the same period of 2023[12] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[4] - The company has not disclosed any new product developments or strategic initiatives in the current report[5] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational situation during the reporting period[5] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[15]

上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、股份回购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 上海汇丽建材股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: ...

上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2024年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-048 购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披 露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻或热点概念。 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，无重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动直播时 间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30。届时公司高管及独立董事 将在线就公司2024年中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-047 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，方便广大投资者更深入 全面地了解上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的情况， 公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-046 公司原独立董事王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会 董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。 经公司第十届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会 审议通过，增补徐阳军先生为独立董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。补选完成后，各 专门委员会主任委员及成员调整如下： 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次（临时）会议于2024年8月23日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2024年9月2日下午 2024年第一次临时股东大会闭幕且徐阳军先生当选公司第十届董事 会独立董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。 ...

上海市会茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 (引言) 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 2 日在上海市浦东新区浦东 大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下 简称"本所"）经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"） 出席本次会议,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,会议议 案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作（2023 年 12 月修订 ）》（以下 简称"《自律监管指引１号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇 丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-045 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,056,800 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,056,800 | | 3、出席会议的 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2 日 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案 4 | 1 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会议现 场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议 公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工 作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-044 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 0.470 美元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,100.49 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.0633% | | 实际回购金额 | 231.40 万美元，折合人民币 1,653.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.132 美元/股~0.257 美元/股 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限 ...

提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名徐阳军先生为上海汇丽建 材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人徐阳军先生具有保荐代表人执业资格，具备担任上市公司独立董事 所需的专业知识、任职能力及职业经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立 ...