2024 年 6 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了 《公司关于增加回购股份资金总额的议案》，同意在原定回购额度基础上增加回购 股份资金总额，将回购股份资金总额由"不低于人民币 500 万元（含），不超过人 民币 1,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）"。回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于增加回 购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-025）和《公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-026）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-038 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事王绍斌先生递交的书面辞职报告。王绍斌先生因个 人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职 务，王绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于王绍斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定，王绍斌先生在公司新任独立 董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。 王绍斌先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无 任何事项需提请公司股东或债权人注意。王绍斌先生的辞任不会影响 董事会及公司的运作。 王绍斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-037 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,046.29 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.7647% | | 累计已回购金额 | 217.99 万美元，折合人民币 1,55 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 984.23 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 5.4228% | | 累计已回购金额 | 203.22 万美元，折合人民币 1,446.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 美元/股~0.247 美元/股 0.132 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购 股份的预案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当 在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。2024 年 6 月 21 日，公司回购股份比例 达到公司总股本的 4%，现将相关情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 747.70 万股，占公司总股本的比例为 4.1196%，与上次披露数相比增加 0.9504%，回购成 交的最高价为 0.236 美元/股、最低价为 0.132 美元/股，已支付的总金额为 146.64 万美元（不含交易费用），折合人民币 1,044.03 万元（按 2024 年 6 月 21 日美元对 人民币汇率中间价 1:7.1196 折算）。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-035 上海汇丽建材股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 4%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

上海汇丽建材股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份无偿划转的基本情况 2024年3月18日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的股东上海浦东资产经营有限公司（以下简称"浦东 资产公司"）与上海浦东锐祎企业管理有限公司（以下简称"浦东锐 祎公司"）签署了《关于上海汇丽建材股份有限公司之股份无偿划转 协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），浦东资产公司拟将其持 有的本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%，简称"标的股份"） 无偿划转至浦东锐祎公司。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-034 三、本次股份无偿划转后的股东持股情况 本次股份无偿划转完成后，上海市浦东新区国有资产监督管理委 员会（以下简称"浦东国资委"）仍直接持有本公司股份6,969,600 股（占公司总股本3.84%），浦东锐祎公司持有本公司股份7,260,000 股（占公司总股本4%）。二者仍为一致行动人，合计持有本公司股份 的 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-033 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第七次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定，在 上交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票 收盘总市值均低于人民币3亿元的，公司股票可能被上交所终止上市 交易。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）按上证综指采 用的上周最后一个交易日（2024年6月14日）中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美 元兑人民币7.1151元计算，公司股票2024年6月21日收盘总市值 为人民币2.91亿元，已连续14个交易日低于人民币3亿元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上海证券交易所（以下 简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交 易日的每 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-030 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定，在 上交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票 收盘总市值均低于人民币3亿元的，公司股票可能被上交所终止上市 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）按上证综指采 用的上周最后一个交易日（2024年6月14日）中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美 元兑人民币7.1151元计算，公司股票2024年6月19日收盘总市值 为人民币2.97亿元，已连续12个交易日低于人民币3亿元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上海证券交易所（以下 简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交 易日的每日股票收 ...

上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: 到目前为止,除贵司已披露实施的股份回购事项外,我司不存在 影响贵司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等。 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: ...

上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定，在 上交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票 收盘总市值均低于人民币3亿元的，公司股票可能被上交所终止上市 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）按上证综指采 用的上周最后一个交易日（2024年6月14日）中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美 元兑人民币7.1151元计算，公司股票2024年6月18日收盘总市值 为人民币2.84亿元，已连续11个交易日低于人民币3亿元。根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上海证券交易所（以下 简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交 易日的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元的，则公司股票 可能被上交所终止上市交易。敬请 ...