上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 关于非独立董事候选人的审查意见 1、董事会提名委员会对前述候选人的董事任职资格进行了审查，审查方式包 括：查阅了候选人本人提供的个人身份信息、社会关系、学历（或学位）、工作 履历等信息；查看了相关股东的推荐函件；检索了信用中国网站、证券期货市场 失信记录查询平台、中国执行信息公开网、沪深交易所网站监管措施公示信息等 信息平台，对候选人的遵纪守法和诚信情况进行了查询。 2、经审查，前述候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 3、我们认为，前述候选人具有良好的个人品行和职业操守，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职务。 程光先生、张志良先生及詹琳女士分别向上海汇丽建材股份有限公司（以下 简称"公司"）提交了辞去董事会相关职务的书面辞职报告，公司已于2025年10 月23日披露了《关于公司董 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-043 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-042 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知及资料文件均于2025年10月24日以书面、微信及电 子邮件等方式发送给公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025 年11月5日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取 消监事会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后 简称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。修订 完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-040 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区 上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2025 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2025-039 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、离任的基本情况 二、离任对公司的影响 为保证公司董事会的平稳过渡，程光先生、张志良先生及詹琳女 士（以下三人一起统称为"离任董事"）均同意将继续履行拟辞任之 职，直至增补的董事候选人当选之日止。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于 法定人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产 生不利影响。离任董事将按照本公司相关管理规定做好工作交接，后 续本公司将按照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。 离任董事均确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的 公开承诺，相关董事的辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权 人注意。 公司及公司董事会对程光先生、张志良先生及詹琳女士在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml），或关 注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP,参与本次互 动交流。 活动直播时间为2025年9月19日（周五）15:00-17:00。届时公司 高管及独立董事将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-038 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，方便广大投资者更深入 全面地了解上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的情况， 公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公 司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上海辖区上 市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2025年9月4日、9月5日、9月8日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-037 截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻或热点概念。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常。公司主营业务仍以自有厂 房租赁为主，公司的营业收入及净利润情况较为稳定，无重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2025 年 9 月 4 日、9 月 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of August 25, 1687 companies have released their semi-annual reports for 2025, with 977 reporting a year-on-year increase in net profit, while 710 reported a decline. Additionally, 1039 companies saw an increase in operating revenue, while 648 experienced a decrease. A total of 771 companies reported simultaneous growth in both net profit and operating revenue, while 442 companies saw declines in both metrics. Notably, 228 companies achieved a doubling of their performance, with Xinte Electric showing the highest increase at 49775.01% [1]. Company Performance - Xinte Electric (301120) reported earnings per share of 0.0100, with a net profit of 532.87 million and a year-on-year increase of 49775.01%. Its operating revenue reached 19265.03 million, reflecting a 16.10% increase [1]. - Fujilay (301258) achieved a net profit of 4307.66 million, with a year-on-year increase of 12430.96% and operating revenue of 22390.97 million, up by 3.36% [1]. - Taiji Holdings (300046) reported a net profit of 3972.84 million, with a year-on-year increase of 3789.41% and operating revenue of 17878.78 million, up by 4.18% [1]. - Other notable companies include: - Lian Di Xin (839790) with a net profit of 1012.23 million, a year-on-year increase of 3149.79%, but a decline in operating revenue by 8.10% [1]. - Shanda Holdings (603086) reported a net profit of 13603.97 million, with a year-on-year increase of 2561.58% and operating revenue of 142261.73 million, up by 11.82% [1]. Revenue and Profit Trends - A total of 771 companies reported simultaneous growth in both net profit and operating revenue, indicating a positive trend in the market [1]. - Conversely, 442 companies experienced declines in both metrics, highlighting potential challenges within certain sectors [1]. - The overall performance of companies shows a mixed landscape, with significant outliers achieving extraordinary growth while others face difficulties [1].

Core Insights - As of August 22, 1258 companies have released their semi-annual reports for 2025, with 751 reporting a year-on-year increase in net profit, while 507 reported a decline [1] - Among the companies, 790 reported a year-on-year increase in operating revenue, while 468 reported a decrease [1] - Notably, 600 companies experienced simultaneous growth in both net profit and operating revenue, while 317 companies saw declines in both metrics [1] - A total of 174 companies reported a doubling of their performance, with Xinte Electric showing the highest increase at 49775.01% [1] Company Performance Summary - Xinte Electric (301120) reported earnings per share of 0.0100, with a net profit of 532.87 million and a year-on-year increase of 49775.01%, alongside operating revenue of 19265.03 million, up 16.10% [1] - Fujilai (301258) achieved a net profit of 4307.66 million, marking a year-on-year increase of 12430.96%, with operating revenue of 22390.97 million, up 3.36% [1] - Taiji Stock (300046) reported a net profit of 3972.84 million, with a year-on-year increase of 3789.41%, and operating revenue of 17878.78 million, up 4.18% [1] - Other notable performers include Shijia Optoelectronics (688313) with a net profit increase of 1712.00% and operating revenue growth of 121.12% [1] Additional Company Insights - Companies like Digital Vision (300079) and Wisdom Technology (688636) also reported significant increases in net profit and operating revenue, with year-on-year increases of 2747.64% and 2147.93%, respectively [1] - The report highlights a diverse range of industries, with companies such as Hanyu Pharmaceutical (300199) and Muyuan Foods (002714) also showing strong performance metrics [1][2]

一、 回购审批情况和回购方案内容 2025 年 5 月 20 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司回购股 份的用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 0.510 美元/股 （含），回购资金总额不低于人民币 300 万元（含），不超过人民币 600 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2025-017）。 为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司于 2025 年 8 月 16 日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《公司关于 调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购股份价格上限由不超过 0.510 美元/股（含）调整为不超过 0.7 美元/股（含），具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 1 ...