汇丽B公告，公司股票2025年5月20日收盘总市值为人民币2.9亿元，首次低于人民币3亿元。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定，若连续20个交易日每日股票收盘总市值 均低于人民币3亿元，公司股票可能被终止上市交易。 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日在上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律 师（以下简称"本所律师"）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-015 上海汇丽建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,085,900 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,085,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2869 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2869 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果： ...

上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日在上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律 师（以下简称"本所律师"）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所得到公司如下保证， ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-014 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海 汇丽建材股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行 2025 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 12 日 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 释义 | 4 | | | 议案一 | 2024 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四 | 2024 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五 | 2025 年度财务预算报告 | 22 | | 议案六 | 2024 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七 | 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工作报酬的议案 ...24 | | | 议案八 | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案 ... | 25 | | 议案九 | 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的议案 ... | 28 | | 报告一 | 独立董事 2024 年度述职报告-巢序 39 | | ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-013 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2025年4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，无重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息， 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向 ...

在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: s 24 日 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 上海汇丽集团有限公司 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于新增仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次仲裁申请的基本情况 近日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人"）收 到上海仲裁委员会送达的《关于"（2025）沪仲案字第2633号争议仲裁案"仲裁 通知书》及《仲裁申请书》等文件，刘明（以下简称"申请人"）就其与公司之 间的承包经营合同纠纷向上海仲裁委员会提起仲裁，上海仲裁委员会已受理此案。 仲裁各方当事人信息如下： 申请人：刘明 住址：江苏省盐城市大丰区大中镇建东八村6号 被申请人：上海汇丽建材股份有限公司 住所地：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 法定代表人：程光 二、本次仲裁案件的仲裁请求、事实等 （一）申请人仲裁请求及事实理由 1、仲裁请求 案件所处的仲裁阶段：上海仲裁委员会已受理立案，公司已收到仲裁通知书 上市公司所处的当事人地位：被申请人 涉案的金额：本次仲裁案件的涉案金额暂计人民币31,0 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-011 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...