证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股 东大会审议通过，变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事 会董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补 选完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下： 1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：陶红、谢静宇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下 午2025年第一次临时股东大会闭幕且张 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-001 上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,000,200 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,000,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 51.2398 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票 及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-052 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 19日与上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）签订《股权 交易意向协议》（以下简称"意向协议"或"本协议"），现将相关 情况公告如下 一、意向协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 公司名称：上海汇丽集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132231054Y 注册资本：45000万人民币 法定代表人：程光 住所：上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼 成立日期：1993年09月13日 履约的重大风险及不确定性：本协议为上海汇丽建材股份有限公 司与上海汇丽集团有限公司就股权交易事项达成的初步约定，本 次股权交易的具体事宜将由交易双方根据审计及评估结果进一 步协商、谈判和落实。最终是否达成须以交易双方签署正式的股 权转让协议且通过双方的内部决策程序为 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-053 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-051 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董 事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式 召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均 列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）于2024年12 月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事 人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇 丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。 在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-050 上海汇丽建材股份有限公司 参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年 11 月 6 日 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时公司的总经理张志良先生、副总经理兼董事会秘书詹琳女士、 财务负责人张至纯先生及独立董事巢序先生、徐阳军先生、谢静宇先 生将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、财务状况等投 资者关注的问题进行互动交流及沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 ...

2024 年半年度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 125 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张 至纯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------- ...

上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、股份回购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 上海汇丽建材股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: ...

上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2024年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-048 购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披 露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻或热点概念。 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，无重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影 ...