上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2025年11月修订 第二章 战略委员会 第一节 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持会议。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会选举补足委员 人数。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，副 组长及其他成员由公司总经理另行确定。 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四 个专门委员会，分别负责对公司长期发展战略和重大投资决策，对公司董事及高 级管理人员进行考核并制定薪酬政策，对公司内、外部审计的沟通、监督和审 查以及对公司董事和 ...

上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 关联交易管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及所属 企业以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为规范上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 行为，提高规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体(以下简称 "所属企业")。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司临时报告和定期报告中 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 2025年11月制定 上海汇丽建材股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经第十届董事会第十七次会议决议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《上海汇丽建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月修订 上海汇丽建材股份有限公司 募集资金管理制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） （待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了规范上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本 ...

在公司股东大会审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消 监事会的议案》前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-041 上海汇丽建材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订或制定公司其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规 则并取消监事会的议案》及《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 法》"）及中国证券监督 ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 关于非独立董事候选人的审查意见 1、董事会提名委员会对前述候选人的董事任职资格进行了审查，审查方式包 括：查阅了候选人本人提供的个人身份信息、社会关系、学历（或学位）、工作 履历等信息；查看了相关股东的推荐函件；检索了信用中国网站、证券期货市场 失信记录查询平台、中国执行信息公开网、沪深交易所网站监管措施公示信息等 信息平台，对候选人的遵纪守法和诚信情况进行了查询。 2、经审查，前述候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 3、我们认为，前述候选人具有良好的个人品行和职业操守，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职务。 程光先生、张志良先生及詹琳女士分别向上海汇丽建材股份有限公司（以下 简称"公司"）提交了辞去董事会相关职务的书面辞职报告，公司已于2025年10 月23日披露了《关于公司董 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-043 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-042 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知及资料文件均于2025年10月24日以书面、微信及电 子邮件等方式发送给公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025 年11月5日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取 消监事会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后 简称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。修订 完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-040 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区 上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2025 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2025-039 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、离任的基本情况 二、离任对公司的影响 为保证公司董事会的平稳过渡，程光先生、张志良先生及詹琳女 士（以下三人一起统称为"离任董事"）均同意将继续履行拟辞任之 职，直至增补的董事候选人当选之日止。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于 法定人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产 生不利影响。离任董事将按照本公司相关管理规定做好工作交接，后 续本公司将按照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。 离任董事均确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的 公开承诺，相关董事的辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权 人注意。 公司及公司董事会对程光先生、张志良先生及詹琳女士在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 ...