上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海汇丽集团有 限公司于 2023 年 11 月 30 日向公司 2023 年第一次临时股东大会的召集人（即公 司董事会）建议公司调整《公司章程》及相关议事规则并提议将该事项作为临时 提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-020 上述提案涉及《公司章程》之附件《监事会议事规则》的修订，根据《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-016 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名巢序先生、王绍斌先生及 谢静宇先生为上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-014 上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十四次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式通知全 体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开，出席会议的监事 应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。 公司第十届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股 东方推荐，提名王晨娟女士、黄庆兵先生和刘扬先生为公司第十届监 事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女 士为公司第十届监事会职工监事。 监事候选人及职工监 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023--015 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-013 上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次（临 时）会议于2023年11月20日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议于2023年12月1日以通讯方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 公司第十届董事会由9名成员组成，经股东方推荐、提名委员会审查同意， 提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士、 巢序先生、王绍斌先生和谢静宇先生为公司第十届董事会董事候选人；其中巢序 先生、王绍斌先生和谢静 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥3,819,708.36, an increase of 18.38% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,087,147.20, a decrease of 5.18% compared to the same period last year[2] - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 19.26% to ¥6,560,725.35[2] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0115, down 5.18% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 11,465,315.56, an increase of 5.45% compared to CNY 10,872,370.51 in the same period of 2022[12] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 6,529,603.10, an increase of 19.5% compared to CNY 5,464,523.78 in Q3 2022[14] - The total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 15,004,977.54, up from CNY 9,390,385.85 in the same period of 2022, representing a growth of 60.5%[15] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 8,995,779.45, compared to CNY 7,852,384.77 in Q3 2022, reflecting an increase of 14.5%[14] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 33,783,759.35, compared to CNY 5,548,456.14 in Q3 2022, indicating a substantial increase[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥177,630,145.90, up 21.14% from the end of the previous year[2] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 122,274,231.08, compared to CNY 98,385,090.42 at the end of 2022, reflecting a growth of 24.3%[8] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 177,630,145.90, an increase from CNY 146,627,300.38 at the end of 2022, representing a growth of 20.9%[10] - Total liabilities decreased to CNY 22,909,178.56 as of September 30, 2023, down from CNY 25,690,092.39 at the end of 2022, showing a reduction of 10.8%[10] - The company's total equity increased to CNY 154,720,967.34 as of September 30, 2023, compared to CNY 120,937,207.99 at the end of 2022, marking a growth of 28%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥6,488,594.92, an increase of 74.30%[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 6,488,594.92 for the first nine months of 2023, up from CNY 3,722,734.69 in the same period of 2022, indicating a growth of 74.8%[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 23,173,786.65, compared to CNY 18,786,410.33 at the end of Q3 2022, marking an increase of 23.3%[16] - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY 8,114,541.83 in Q3 2023, a turnaround from a negative cash flow of CNY -4,710,051.08 in Q3 2022[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 26.45% to ¥148,625,492.70[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,177[6] - The company reported a weighted average return on equity of 1.41%, a decrease of 0.53 percentage points from the previous year[2] Investment and Other Information - Non-recurring gains and losses for Q3 amounted to ¥12,481.43, with a year-to-date total of ¥83,106.08[4] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 17,245,459.21 as of September 30, 2023, from CNY 18,500,318.37 at the end of 2022, indicating a decline of 6.8%[9] - The company’s inventory levels were not disclosed in the provided data, indicating a potential area for further investigation[8] - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the current report[12]

证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2023-012 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司投资者 集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,方便广大投资者更深入全面地了解 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")的情况,公司将参加由上海证 监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"活动。 现将有关事项公告如下: 公司出席本次年度网上集体接待日活动的人员有:公司董事兼总经理张志良 先生、公司董事兼副总经理兼董事会秘书詹琳女士、公司财务负责人张至纯先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP, 参与本次互动交流活动。活动时间为2023年9月7日(周四)14:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2023年中报业 ...

2023 年半年度报告 公司代码:900939 公司简称:汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 123 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 。 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人(会计主管人员)张至 纯声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 | | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 3,819,708.36 | | | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,536,979.61 | | 33.38 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海汇 丽建材股份有限公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2023 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会 ...