上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事 制度》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》、《公司独立董事制度》和 本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门会议审议并取得公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

上海汇丽建材股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 3 | | | 第一节 | 股东 3 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | | 第三节 | 股东大会的召集 6 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 6 | | | 第五节 | 股东大会的召开 7 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第五章 | | 董事会 11 | | | 第一节 | 董事 11 | | | 第二节 | 董事会 13 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 15 | | 第七章 | | 监事会 16 | | | 第一节 | 监事 16 | | | 第二节 | 监事会 17 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 18 | | | 第一节 | 财务会计制度 18 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-017 上海汇丽建材股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900939 | 汇丽 B | 2023/12/13 | 2023/12/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司，在 2023 年 11 月 30 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会、监事会在公司 2023 年第一次临 时股东大会的议程中增加修订公司《章程》（含所附议事规则）、《独立董事制度》 的议案。 2023 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议并通过了 《关于修订<公司章程>及相关 ...

上海汇丽建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为规范公司运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法 规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，根据《公司法》和《公司章程》依法行 使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-014 上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十四次（临时）会议于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式通知全 体监事。会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开，出席会议的监事 应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。 公司第十届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股 东方推荐，提名王晨娟女士、黄庆兵先生和刘扬先生为公司第十届监 事会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女 士为公司第十届监事会职工监事。 监事候选人及职工监 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-016 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海汇丽建材股份有限公司董事会，现提名巢序先生、王绍斌先生及 谢静宇先生为上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海汇丽建材股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海汇丽建材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-013 上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次（临 时）会议于2023年11月20日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议于2023年12月1日以通讯方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 公司第十届董事会由9名成员组成，经股东方推荐、提名委员会审查同意， 提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士、 巢序先生、王绍斌先生和谢静宇先生为公司第十届董事会董事候选人；其中巢序 先生、王绍斌先生和谢静 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023--015 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥3,819,708.36, an increase of 18.38% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,087,147.20, a decrease of 5.18% compared to the same period last year[2] - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 19.26% to ¥6,560,725.35[2] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0115, down 5.18% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 11,465,315.56, an increase of 5.45% compared to CNY 10,872,370.51 in the same period of 2022[12] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 6,529,603.10, an increase of 19.5% compared to CNY 5,464,523.78 in Q3 2022[14] - The total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 15,004,977.54, up from CNY 9,390,385.85 in the same period of 2022, representing a growth of 60.5%[15] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 8,995,779.45, compared to CNY 7,852,384.77 in Q3 2022, reflecting an increase of 14.5%[14] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 33,783,759.35, compared to CNY 5,548,456.14 in Q3 2022, indicating a substantial increase[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥177,630,145.90, up 21.14% from the end of the previous year[2] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 122,274,231.08, compared to CNY 98,385,090.42 at the end of 2022, reflecting a growth of 24.3%[8] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 177,630,145.90, an increase from CNY 146,627,300.38 at the end of 2022, representing a growth of 20.9%[10] - Total liabilities decreased to CNY 22,909,178.56 as of September 30, 2023, down from CNY 25,690,092.39 at the end of 2022, showing a reduction of 10.8%[10] - The company's total equity increased to CNY 154,720,967.34 as of September 30, 2023, compared to CNY 120,937,207.99 at the end of 2022, marking a growth of 28%[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥6,488,594.92, an increase of 74.30%[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 6,488,594.92 for the first nine months of 2023, up from CNY 3,722,734.69 in the same period of 2022, indicating a growth of 74.8%[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 23,173,786.65, compared to CNY 18,786,410.33 at the end of Q3 2022, marking an increase of 23.3%[16] - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY 8,114,541.83 in Q3 2023, a turnaround from a negative cash flow of CNY -4,710,051.08 in Q3 2022[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 26.45% to ¥148,625,492.70[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,177[6] - The company reported a weighted average return on equity of 1.41%, a decrease of 0.53 percentage points from the previous year[2] Investment and Other Information - Non-recurring gains and losses for Q3 amounted to ¥12,481.43, with a year-to-date total of ¥83,106.08[4] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 17,245,459.21 as of September 30, 2023, from CNY 18,500,318.37 at the end of 2022, indicating a decline of 6.8%[9] - The company’s inventory levels were not disclosed in the provided data, indicating a potential area for further investigation[8] - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the current report[12]