证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-043 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）此前根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生的 诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《关 于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-015），其中部分案件于近日取 得进展，现将有关情况公告如下： | 序 | 原告/申请人 | 被告/被申 | 案由 | 收到诉讼 | | 涉案金额 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 请人 | | 仲裁材料 或获悉立 案日期 | | （万元） | | | 1 | 北京智 游网 | 张某某 | 侵害商业 | 2023 | 年 | 540.00 | 收到民事判 | | | 安科技 有限 | | 秘密纠纷 | 10 月 | 13 | | 决书：驳 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-042 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 二、采购相关内部控制不到位 关 于 收 到行政监 管措施决 定书的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳国华网安科技股份有 限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕209 号）,现将有关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 一、销售相关内部控制不到位 你公司 2023 年在新增客户的软硬件集成销售业务中，部分项目收入确认时 点判断、主要责任人和代理人身份判断、项目进度管理等相关内部控制不到位， 不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》第四条的规定。 "深圳国华网安科技股份有限公司: 经查，你公司存在以下问题: 二、相关说明 公司高度重视上述监管措施决定书提出的问题，将认真吸取教训，严格按照 决定书的要求对相关问题进行整改，并及时报送书面整改报告。公司将进一步加 强全体董事、监事和高级管 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-038 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名孙俊英女士为深圳 国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-040 一、召开会议基本情况 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 第 一次 临时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东大会届次：国华网安 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月25日公司第十一届董事会2024年 第二次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，提议召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关 法律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票 ...

陈金海先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈金 海先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈金海先生 在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-041 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财务总监 陈金海先生提交的书面辞职报告，陈金海先生因个人原因申请辞去公司财务总监 以及控股子公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事职务，辞去上述职务后 将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，财务总监职务的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，控股子公司 董事职务的辞职申请将自新任董事上任后生效。公司将尽快遴选适合担任公司财 务总监的人选，并按照法定程序尽快完成新任财务总监的聘任工作。 二〇二四年十月二十六日 ...

第 十 一届 董事 会 2024 年 第 二 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 25 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-034 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-035）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已审议通过公司 2024 年第三季度财务报告，同意将该报 告编入公司《2024 年第三季度报告》。 2、审 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-039 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 候选 人 声明 与承 诺 声明人孙俊英作为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会提 名为深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-037 深圳国华网安科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 公司董事会提名委员会审核认为，孙俊英女士符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市 公司规范运作》等规定的任职资格和独立性要求，且具备丰富的会计专业知识 和经验，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工 作经历、职业素养等能够胜任公司独立董事的职责，且符合公司独立董事中会 计专业人士任职要求。同意提名孙俊英女士为公司独立董事候选人。 附件：孙俊英女士简历 孙俊英女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政 法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教 授、硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有 限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、本公司独立董事；现任上海市翔 丰华科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有限 公司独立董事。 孙俊英女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百七 ...

深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括纳入合并报表范围内的子公司， 下同）使用总额度不超过人民币 9000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并授权董事长行使该项 投资决策权，具体事项由财务管理部办理。 关 于 使用 闲置 自 有资 金进 行 委托 理财 的 公告 一、投资情况概述 1、投资目的：提高闲置资金的使用效率和收益水平。在确保资金安全、操 作合法合规、日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，提高资金使用效率， 增加现金资产收益。 2、投资金额：不超过人民币 9000 万元（含本数），在上述额度及投资期限 内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-035 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...