深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了如下议 案： 本 次 董 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开，会议审议通 过了如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度董事会工作报告》； （3）《2023 年度总经理工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度权益分派预案》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； （9）《关于计提资产减值准备的议案》； （10）《关于修订<公司章程>的议案》； （11）《关于会 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 董事 会换 届 选举 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自 股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第 十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-025 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 会计 政策 变 更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的文件作出的调整，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的最新规定，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024） 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策。 （二）变更前公 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-024 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 候选 人 声明 与承 诺 声明人苏晓鹏作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会提 名为深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司未分配利润为 -71,703,744.62 元，公司实收股本为 132,380,282.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。 二、导致累计亏损的主要原因 公司 2024 年度对应收账款计提信用减值损失金额较大，且受行业竞争加剧 影响，公司营业收入下降，毛利水平未能充分覆盖期间费用，导致公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.32 亿元。此外，公司以前年度重大资 产重组形成大额商誉，后因重组标 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）基础信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地位于北京市西城 区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行 业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服 务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在 北京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳国华网安科技股份有限公司董事 会审计委员会始终坚守勤勉尽责的原则，严谨认真地履行职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，2024年底有合伙人187人，截至2024年 底全所注册会计师80 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳国华网安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-023 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名苏晓鹏先生为深圳 国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 深圳国华网安科技股份有限公司 关 于 独立 董事 2024 年 度保 持 独立 性情 况 的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年内担 任独立董事职务的肖永平先生、孙俊英女士、仇夏萍女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年四月二十八日 ...