证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-052 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于拟 续 聘 会 计 师事 务所 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜 成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。具有财政部、中国证监会核准的证券、 期货相关业务资格。 2、人员信息 首席合伙人：姚庚春。 3、业务规模 中兴财光华 2023 年业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收 入（经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（经审计）41,152.94 万元。2023 年 共承担 92 家上市公司审计业务， ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-051 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 11 月 27 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-052）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第七次 临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-049 《整改报告》具体内容详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-050）。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 监事 会 2024 年第 二 次 临 时会 议 决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 监事会认为,公司拟定的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-048 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年 第六次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 具体内容详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决 定的整改报告》（公告编号：2024-050）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-050 （一）销售相关内部控制不到位 你公司 2023 年在新增客户的软硬件集成销售业务中，部分项目收入确认时 点判断、主要责任人和代理人身份判断、项目进度管理等相关内部控制不到位， 不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》第四条的规定。 整改措施： 1、加强项目流程内控管理，提升业财一体化水平 公司持续强化业财岗位职能，由财务人员深入业务一线，了解业务的同时结 合不同业务模式的收入确认方式，与销售、产研和交付团队进行沟通和宣贯，强 化部门之间的信息沟通传递，达成业财双方对销售流程、交付过程的一致理解， 形成统一的规范认知和操作。此外，严格按照《企业会计准则》以及《企业内部 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定 的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳国华 网安 ...

第 十 一 届董 事会 2024 年第三 次 临时会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生组成公司第十一届董 事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、 李琛森先生组成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙 ...

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会和审计委员会 资格审核并审议通过，董事会同意聘任吴涤非先生（简历见附件）为公司财务总 监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 关于总经理辞职及聘任财务总监的公告 吴涤非先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、职业素质和工作经验， 能够胜任财务总监的岗位职责，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的 任职资格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职的情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理黄 翔先生提交的书面辞职报告，黄翔先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公 司董事长及控股子公司其他职务不变。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快遴选适合担任 公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-046 本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年 第 四 次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披 露的《关于总经理辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-044 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规 ...

安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 02683 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国华网 安的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证 监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认 ...