证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-061 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 一、股票交易异常波动的情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：国 华网安，证券代码：000004）于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对上述情况，公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股 票 交易 异常 波 动公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、不存在应披露而未披露的 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-059 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第 八 次临 时会 议 决 议 公 告 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 12 月 23 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于对合肥拓锐生物科技有限公司增资的议案》。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十五日 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 具体内容详见公司同 ...

深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-058 二、本次重大诉讼的进展情况 公司收到深圳中院出具的最新一批案件的《民事判决书》后向广东省高级人 民法院提起上诉，并于近日收到了广东省高级人民法院出具的《受理案件通知书》。 截至本公告披露之日，广东省高级人民法院尚未对本系列案件作出二审判决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，案件已上诉，二审尚未判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人 3、涉案的金额：1,956.87 万元 4、对上市公司损益产生的影响：截至 2024 年半年度报告，公司已计提预计负债 1,401.24 万元，此后增加预计负债 409.04 万元，本次诉讼进展不会影响前述预计负债金额。 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）因 2021 年度业绩预告修正事项，自 2023 年 1 月起陆续收到广东省深圳市中级人民法院 （以下简称 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 03038 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安" 或"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席参会的 方式见证于 2024 年 12 月 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-057 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 二次 临 时股 东大 会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： 6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。 7. 通过现场和网络投票的股东 520 人，代表股份 25,479,849 股，占公司有表决权股份 总数的 19.2475%，其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份 107,400 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0811%，通过网络投票的股东 518 人，代表股份 25,372,449 股，占公司有表决 权股份总数的 19.1663%。通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管 理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-056 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 第 二次 临时 股 东大 会的 提 示 性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年11 月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）， 此后公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司递交的《关于增加深圳国华网安科 技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，并于2024年12月4日披露 了《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号： 2024-055）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年 第七次临时会议审议通 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-054 鉴于黄亚琪女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司 法》和《公司章程》有关规定，该辞呈将在公司股东大会选举出新任监事后生效。 在此期间，黄亚琪女士仍将继续履行监事职责，公司将尽快按照法定程序选举新 任监事。 黄亚琪女士自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作 用，公司及监事会衷心感谢黄亚琪女士在任职期间为公司作出的贡献。 特此公告。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事 黄亚琪女士递交的书面辞职报告，黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届 监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄亚琪 女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 深圳国华网安科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月四日 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-055 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 增加 2024 年 第 二次 临时 股 东大 会 临 时 提 案 暨补 充通 知 的公 告 2、董事会对提案审查情况 中农大投资现持有公司股份 24,206,848 股，占公司总股本的 18.29%，具备提出临 时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召 集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项， 提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召 集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年11 月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）， 公司拟于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2024 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市国华智健医药科技有限公司成立，法定代表人为阮 旭里，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能公共服务平台技术咨询服务、医学研究和试验发 展、互联网销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由国华网安全资持股。 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-053 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年 第七次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关 法律法规的规定。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 第 二次 临 时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:1 ...