深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕414 号 关于对彭瀛、郭训平、郑州众合网安信息科技 有限公司给予纪律处分的决定 当事人： 彭瀛，深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组交易对 手方； 郭训平，深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组交易 对手方； 郑州众合网安信息科技有限公司，住所：郑州经济技术开发 区第五大街 172 号（河南省通信产业园）6 层南 4 号，深圳国华 网安科技股份有限公司重大资产重组交易对手方。 — 1 — — 2 — 彭瀛、郭训平、郑州众合的上述行为违反了本所《股票上市 规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款及本所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准（2024 年修订）》第三十三条第一款第三项及第 二款的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处 分决定： 一、对彭瀛给予公开谴责的处分； 二、对郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司给予通报批 评的处分。 ...

深证上〔2024〕414 号 关于对彭瀛、郭训平、郑州众合网安信息科技 有限公司给予纪律处分的决定 当事人： 彭瀛，深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组交易对 手方； 郭训平，深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组交易 对手方； 郑州众合网安信息科技有限公司，住所：郑州经济技术开发 区第五大街 172 号（河南省通信产业园）6 层南 4 号，深圳国华 网安科技股份有限公司重大资产重组交易对手方。 — 1 — 深圳证券交易所文件 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准（2024 年修订）》第三十三条第一款第三项及第 二款的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处 分决定： 一、对彭瀛给予公开谴责的处分； 二、对郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司给予通报批 评的处分。 彭瀛如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪 律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申 请应当统一由国华网安通过本所上市公司业务专区提交，或者通 过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（刘女士，电 ...

之 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01180 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见证于 2024 年 5 月 27 日召开 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2023 年 年 度股 东 大会 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. ...

深圳国华网安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 （经公司 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-019 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 增加 2023 年 年 度股 东大 会 临时 提案 暨 补 充 通 知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年4 月30日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2024年5月16日，公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称"中 农大投资"）递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2023年年度股东大会临 时提案的函》，提议将《关于选举叶鹏先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新 增临时提案，提交公司于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议。 1、提案内容 本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定,请公司董事会及时将该议案内 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-017）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-018 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2023 年 度 业绩 说明 会 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会 页面进行交流； 4、出席人员：公司董事长、总经理黄翔先生，财务总监陈金海先生,董事会 秘书阮旭里先生，独立董事肖永平先生，独立董事仇夏萍女士。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-017 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意 聘任于青川先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。 于青川先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他相关规定要求的任职资格。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 于青川先生简历： 于青川先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾 就读于北京科技大学、 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-015 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市中 级人民法院的司法文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司对本公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 序 号 原告/申请人 被告/被申 请人 案由 收到诉讼 仲裁材料 或获悉立 案日期 涉案金额 （万元） 进展情况 涉案金额 500 万元以上的诉讼、仲裁 1 林某等人 深圳国华网 安科技股份 有限公司 证券虚假 陈述纠纷 2023 年 12 月 6 日 至 2024 年 5 月 13 日 976.17 部分案件一 审已判决， 公司已提起 上诉，其余 案件未判决 2 北京智游网 安科技有限 公司 中移系统集 成有限公司 买卖合同 纠纷 2023 年 7 月 14 日 685.89 已结案 3 北京智游网 ...