证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-055 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 增加 2024 年 第 二次 临时 股 东大 会 临 时 提 案 暨补 充通 知 的公 告 2、董事会对提案审查情况 中农大投资现持有公司股份 24,206,848 股，占公司总股本的 18.29%，具备提出临 时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召 集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项， 提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召 集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年11 月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）， 公司拟于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2024 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳市国华智健医药科技有限公司成立，法定代表人为阮 旭里，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能公共服务平台技术咨询服务、医学研究和试验发 展、互联网销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由国华网安全资持股。 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-052 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于拟 续 聘 会 计 师事 务所 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜 成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。具有财政部、中国证监会核准的证券、 期货相关业务资格。 2、人员信息 首席合伙人：姚庚春。 3、业务规模 中兴财光华 2023 年业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收 入（经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（经审计）41,152.94 万元。2023 年 共承担 92 家上市公司审计业务， ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-053 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年 第七次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关 法律法规的规定。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 第 二次 临 时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:1 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-051 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 11 月 27 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-052）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第七次 临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-050 （一）销售相关内部控制不到位 你公司 2023 年在新增客户的软硬件集成销售业务中，部分项目收入确认时 点判断、主要责任人和代理人身份判断、项目进度管理等相关内部控制不到位， 不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》第四条的规定。 整改措施： 1、加强项目流程内控管理，提升业财一体化水平 公司持续强化业财岗位职能，由财务人员深入业务一线，了解业务的同时结 合不同业务模式的收入确认方式，与销售、产研和交付团队进行沟通和宣贯，强 化部门之间的信息沟通传递，达成业财双方对销售流程、交付过程的一致理解， 形成统一的规范认知和操作。此外，严格按照《企业会计准则》以及《企业内部 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定 的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳国华 网安 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-049 《整改报告》具体内容详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-050）。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 监事 会 2024 年第 二 次 临 时会 议 决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 监事会认为,公司拟定的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-048 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年 第六次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 具体内容详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决 定的整改报告》（公告编号：2024-050）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

第 十 一 届董 事会 2024 年第三 次 临时会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生组成公司第十一届董 事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、 李琛森先生组成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-046 本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年 第 四 次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披 露的《关于总经理辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-047） ...