之 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 01180 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见证于 2024 年 5 月 27 日召开 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2023 年 年 度股 东 大会 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. ...

深圳国华网安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 （经公司 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-019 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 增加 2023 年 年 度股 东大 会 临时 提案 暨 补 充 通 知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年4 月30日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2024年5月16日，公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称"中 农大投资"）递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2023年年度股东大会临 时提案的函》，提议将《关于选举叶鹏先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新 增临时提案，提交公司于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议。 1、提案内容 本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定,请公司董事会及时将该议案内 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-017）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-018 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2023 年 度 业绩 说明 会 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会 页面进行交流； 4、出席人员：公司董事长、总经理黄翔先生，财务总监陈金海先生,董事会 秘书阮旭里先生，独立董事肖永平先生，独立董事仇夏萍女士。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-017 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意 聘任于青川先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。 于青川先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他相关规定要求的任职资格。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 于青川先生简历： 于青川先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾 就读于北京科技大学、 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-015 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市中 级人民法院的司法文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司对本公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 序 号 原告/申请人 被告/被申 请人 案由 收到诉讼 仲裁材料 或获悉立 案日期 涉案金额 （万元） 进展情况 涉案金额 500 万元以上的诉讼、仲裁 1 林某等人 深圳国华网 安科技股份 有限公司 证券虚假 陈述纠纷 2023 年 12 月 6 日 至 2024 年 5 月 13 日 976.17 部分案件一 审已判决， 公司已提起 上诉，其余 案件未判决 2 北京智游网 安科技有限 公司 中移系统集 成有限公司 买卖合同 纠纷 2023 年 7 月 14 日 685.89 已结案 3 北京智游网 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-013 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 仇夏萍女士提交的书面辞职报告，仇夏萍女士因个人原因申请辞去公司第十一届 董事会独立董事以及董事会各专门委员会委员的职务，辞任后将不在公司及控股 子公司担任任何职务。截至本公告披露日，仇夏萍女士未持有公司股票，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于仇夏萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，仇夏萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专 业独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，仇夏萍女士将根据相关法规规 定继续履行独立董事职责。 仇夏萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 仇夏萍女士在任职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥15,450,083.67, a decrease of 27.31% compared to ¥21,255,770.69 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥10,752,477.74, representing a 44.77% increase in loss from ¥7,427,185.74 in the previous year[5] - Net profit for the current period is -¥11,224,532.83, compared to -¥7,655,727.60 in the previous period, indicating a worsening of 46.5%[19] - The weighted average return on equity was -5.65%, a decrease of 3.52% compared to -2.13% in the previous year[5] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥4,886,171.71, an 83.68% reduction from a net outflow of ¥29,931,171.95 in the same period last year[5] - Operating cash flow net amount is -¥4,886,171.71, an improvement from -¥29,931,171.95 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥62,336,382.80, compared to ¥57,848,023.95 at the end of the previous period[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, which fell by 32.12% to ¥63,607,238.38 from ¥93,705,708.56[9] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥403,541,367.06, down 2.40% from ¥413,449,330.43 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 324,289,904.77 to CNY 310,369,722.37, representing a reduction of about 4.3%[15] - Total liabilities increased slightly from CNY 219,580,322.33 to CNY 220,910,477.91, an increase of approximately 0.6%[16] - The total equity attributable to the parent company decreased from CNY 195,574,037.27 to CNY 184,821,559.53, a decline of about 5.4%[17] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant reduction in operating costs, which were ¥2,695,411.27, down 67.59% from ¥8,317,123.75 in the previous year due to decreased project integration[9] - Total operating costs decreased to ¥24,543,673.10 from ¥27,984,194.05, representing a reduction of 12.3%[18] - Research and development expenses for the current period are ¥7,695,290.80, slightly down from ¥8,357,107.95 in the previous period[18] - Sales expenses increased to ¥7,383,871.69 from ¥5,531,922.63, reflecting a rise of 33.4%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,660, with no preferred shareholders[10] - The largest shareholder, Shenzhen Zhongnong Dake Investment Co., Ltd., holds an 18.29% stake in the company[11] Investment Activities - The company has increased its investment in financial products, with trading financial assets rising to ¥25,000,000.00 from ¥0[9] - The total cash outflow from investment activities is ¥33,222,884.77, down from ¥90,200,399.78 in the previous period[21] - The company reported an investment income of ¥10,586.30, recovering from a loss of -¥16,742.23 in the previous period[18] Other Financial Metrics - The company reported a net loss of CNY 1,193,164,437.62 in retained earnings, compared to a loss of CNY 1,182,411,959.88 at the beginning of the period[16] - The company has a total of 10,845,004.00 in other equity instruments, unchanged from the previous period[16] - The company’s total non-current assets increased from CNY 89,159,425.66 to CNY 93,171,644.69, an increase of approximately 4.5%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 93,705,708.56 to CNY 63,607,238.38, a decline of about 32.1%[15] - Accounts receivable decreased from CNY 181,403,810.53 to CNY 177,915,668.48, a decrease of approximately 1.4%[15]