| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《股东 大会议事规则》及修订对照表）。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事 会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会 议事规则》及修订对照表）。 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法 规及《公司章程》的规定。经认真审 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 本公司经深圳市人民政府【深府办（1989）360 号】文批准，以募 集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 91440300618831041G。 第三条 本公司于 1989 年 8 月经中国人民银行深圳经济特区分行 ［（1989）深人银复字第 077 号］文和［（1990）深人银复字第 024 号］ 文批准，首次发行人民币普通股 690,000 股，其中，发起人法人认购 265,000 股，社会公众认购 425,000 股。本公司股票于 1992 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 本公司注册名称:深圳市振业（集团）股份有限公司 英文全称：Shenzhen Zhenye（Group）Co.,Ltd. 第五条 本公司住所：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 2014 号振 业大厦 A 座 31 层 邮政编码：518008 第六条 本公司注册资本为人民币 1,349,995,046.00 元。 第七条 ...

企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 《董事会战略与风险管理委员会议事规则》修订对比表 | | 研究并提出建议； | 进行可行性研究并提出建议； | | --- | --- | --- | | | （六）对公司的风险管理策略进行研究并提出建议； | （六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研 | | | （七）了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况， | 究并提出建议； | | | 研究风险控制措施并提出建议； | （七）对公司重大决策、重大事件和重要业务流程的判断 | | | （八）对公司重大决策、重大风险、重大事件和重要业 | 标准或判断机制进行研究并提出建议； | | | 务流程的判断标准或判断机制进行研究并提出建议； | （八）对前款事项的实施进行跟踪检查； | | | （九）对前款事项的实施进行跟踪检查； | （九）公司董事会授权办理的其他事宜。 | | | （十）公司董事会授权办理的其他事宜。 | | | 第三章第十二条 | 作为战略与风险管理委员会的日常办事机构，董事会办 | 作为战略与投资委员会的职能部门，董事会办公室及投资 | | | 公室履行下列职责： | 发展部根据各自业务条 ...

《董事会议事规则》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 3 | | | 期检视依法治企相关工作开展情况； | | --- | --- | --- | | | | …… | | | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、出售资 产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项，应建立严格 | 董事会对股东大会授权范围内的投资及其他购买资产、 出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易及其他重大事项， | | | 的审查和决策程序。 | 应建立严格的审查和决策程序。 | | | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款规定 | （一）对于本公司发生公司章程第四十二条第（十六）款 | | | 的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标准的，由董 | 规定的交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列标 | | | 事会作出决定： | 准的，由董事会作出决定： | | | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 10% | 1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资 | | | 以上（涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 | 产的10%以上（涉及的资 ...

《独立董事工作制度》修订对比表 企业：深圳市振业（集团）股份有限公司 | 原章节 | 原表述 | 修订后章 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | 节条款 | | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维 | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 | | | 护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 | | 体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国 | | | 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 | | | | 第一章 | 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 | 第一章第 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 | | 第一条 | | 一条 | 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 | | | 板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，特制定本 | | 运作》及公司章程等有关规定，特 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间 的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进总裁依法行权 履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《深 圳市振业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》"）、《深圳市振业（集团）股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和 范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予董事会的职 权中的部分事项决定权委托总裁代为行使的行为；本办法所 称"行权"是指总裁按照董事会的要求依法代理行使被委托 职权的行为。总裁依据授权实施决策应符合公司既定的决策 程序和管理制度的要求。 第三条 授权管理应当遵循下列原则： （一）依法合规：在授权执行中要切实落实董事会授权 责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授 权进行动态调整，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）权责对等：权力与责任同时发生 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全 战略及投资规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规 定，公司董事会特设立战略与投资委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构。战略与投资委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资委员会的日常办事机构， 公司董事会办公室及投资发展部为战略与投资委员会的职能部门，其中 董事会办公室为战略相关事项的职能部门，投资发展部为投资事项的职 能部门。各业务职能部门需建立和战略与投资委员会委员的沟通联系机 制，为其履职提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由五名董事组成，其中至少包括二 名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理； （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股 东的权益积极开展 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2024 年第四次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二○二四年四月 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第五 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年四月 1 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本议 事规则。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股 东的权益积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构，公司人 力资源部为提名委员会的职能部门，董事会办公室、人力资源部需建立 和提名委员会委员的沟通联系机制，为其履职提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会成员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和人力资源战 略； 第三章 职责权限 （二）由二分 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市振业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立 董事有效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前 3 天以书面、传真或电子邮件等方式通知全体独立董事并提供 相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或 ...