深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 （曲咏海） 作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年，本人严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极 出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为 公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 曲咏海：高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司创始 人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司、奥园美谷科技股份 有限公司独立董事。 二、2023 年度履职概况 （一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 18 次，战略与风险 管理委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，提名委员会 5 次。本人积 极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前， 阅读各次会议资料，为会议审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和 诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、项目投资拓展、开发建 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定聘任立 信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信已顺利完成公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审 计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.81 billion, a decrease of 24.03% compared to ¥3.70 billion in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥802.65 million, representing a decline of 291.28% from a profit of ¥419.62 million in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥72.76 million, down 96.86% from ¥2.32 billion in the previous year[16]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥25.92 billion, a decrease of 1.82% from ¥26.40 billion at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.77% to approximately ¥6.97 billion from ¥7.90 billion in 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.5946, compared to ¥0.3108 in 2022, marking a decline of 291.31%[16]. - The weighted average return on equity was -10.79% in 2023, down from 5.40% in 2022, indicating a significant drop in profitability[16]. Revenue Sources - Real estate sales accounted for 94.24% of total revenue, generating approximately CNY 2.65 billion, down 26.09% from CNY 3.58 billion in 2022[48]. - Revenue from property leasing increased by 39.02% to approximately CNY 127.74 million, representing 4.54% of total revenue[45]. - The company reported a gross profit margin of 39.11% for the real estate sector, which is a slight increase of 0.5% year-on-year[47]. Investment and Financing - The company’s total financing balance at year-end was CNY 79.35 billion, with an average financing cost ranging from 2.76% to 6.18%[7]. - The company issued two corporate bonds totaling CNY 1.5 billion at competitive interest rates of 3.3% and 3.45%, enhancing cash flow stability[31]. - The total investment amount during the reporting period was CNY 2,634,404,121.07, a decrease of 15.04% compared to the previous year[65]. - The company completed the Tianjin Yuhu project, generating a revenue of approximately CNY 462.91 million, while the Changsha Zhenye City Phase IV project generated CNY 1.17 billion in revenue[67]. Project Development - The company completed the delivery of over 1,700 units, with a construction area of 355,200 square meters, ensuring smooth project handovers[29]. - The company has a total of 12 ongoing and newly completed projects as of December 31, 2023, with a total saleable area of approximately 1,000,000 square meters[34]. - The cumulative pre-sale area for the projects reached 1,000,000 square meters, with a total pre-sale amount of approximately 1,000 million yuan[35]. Market Outlook and Risks - The company anticipates a gradual recovery in the real estate market in 2024, driven by favorable government policies and macroeconomic stability[77]. - The company faces significant market risks due to ongoing adjustments in the domestic real estate market, with declining property prices and sluggish sales performance[77]. Corporate Governance - The company plans to enhance corporate governance and operational efficiency, focusing on strategic leadership and compliance with regulatory requirements[78]. - The company has established a robust internal control system, ensuring effective operation and compliance with regulatory requirements[87]. - The company has engaged in over 100 investor communications through various channels, enhancing transparency and investor confidence[87]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 416, with 99 in the parent company and 317 in major subsidiaries[118]. - The educational background of employees shows 69 with a master's degree or above, 308 with a bachelor's degree, 31 with a college diploma, and 8 below college level[118]. - The company has established a salary policy that includes position salary, reward salary, subsidies, and benefits, aimed at motivating employees and aligning with corporate development strategies[120]. Shareholder Information - The company has not proposed any cash dividend distribution or bonus shares for the current fiscal year[124]. - The company executed an employee investment plan in March 2023, with a total investment amount of 2.28 million yuan in the Shenzhen Guangming project[125]. - The largest shareholder, Shenzhen Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 21.93% of the shares, totaling 296,031,373 shares[178]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participated in rural revitalization efforts, with a focus on improving local economic development and increasing villagers' income levels[136]. - The company’s environmental, social, and governance (ESG) report will be disclosed alongside the annual report on April 27, 2024[135].

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 （陈英革） 作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年，本人严格按照法律法规、公司规章制度的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 为公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 陈英革：律师。现任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、 专职律师，深圳市振业（集团）股份有限公司、招商局积余产业运营 服务股份有限公司（原中航善达股份有限公司）独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职 ...

深圳市振业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 棍 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 深圳市振业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 信会师报字[2024]第 ZI10282 号 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 事务所及注册会计师执业资质证明 Í l Í 内部控制审计报告 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称深振业） 2023年 12月 31 日的财务 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、 重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，认真履行了监 事会的职责。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 不断探索完善大监督运行机制，发挥监督合力，提升监督 效能。2023 年，组织召开大监督联席会 4 次，研究议题 6 个。 经集团党委会审议通过，选聘 2023 年度大监督兼职监督员共 计 14 名，制定《振业集团外派专职监督员管理办法（试行）》， 进一步加强大监督队伍建设。 本年度累计召开监事会会议 5 次，审议议案 9 项，对公司 的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、 聘任会计师事务所等议案进行了认真审核，并发表了客观、全 面的审核意见。具体如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》有关规定和要求，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信事务所"）聘任 及审计工作开展情况进行监督，现将有关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期内，公司原聘任年审会计师事务所天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）聘期已满，且已 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥252,712,272.21, a decrease of 4.87% compared to ¥265,640,113.06 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥26,597,661.42, representing a decline of 120.07% from -¥12,085,882.25 year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.0197, a decrease of 118.91% from -¥0.0090 in the same period last year[3] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -28,808,403.49 CNY, compared to -13,047,646.77 CNY in the same period last year[19] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was -26,597,661.42 CNY, compared to -12,085,882.25 CNY in Q1 2023, reflecting a significant increase in losses[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 50.70%, amounting to -¥318,566,556.10 compared to -¥646,165,037.00 in the previous year[3] - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled 726,673,493.16 CNY, down from 954,461,585.38 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 23.9%[20] - The net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was -318,566,556.10 CNY, compared to -646,165,037.00 CNY in Q1 2023, showing an improvement in cash flow management[20] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -56,432,212.04 CNY, compared to a positive inflow of 157,938,011.37 CNY in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -4,077,397.13 CNY, a decrease from a positive inflow of 104,007,071.38 CNY in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,765,300,700.59, a decrease of 0.59% from ¥25,919,169,551.13 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 18,351,926,401.47 from CNY 18,477,436,848.52[16] - The company’s total equity as of March 31, 2024, was CNY 7,413,374,299.12, down from CNY 7,441,732,702.61[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 63,318[9] - The largest shareholder, Shenzhen State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 21.93% of the shares[9] Inventory and Receivables - The company reported an increase in accounts receivable to CNY 44,318,751.31 from CNY 42,014,141.11[13] - Inventory increased to CNY 17,129,649,463.91 from CNY 17,034,694,815.17[14] Borrowings - Short-term borrowings rose to CNY 228,000,000.00 from CNY 194,216,468.05[15] Audit and Report - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23] - The report was released by the chairman, Song Yang, on April 27, 2024[24]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年，公司根据实际经营发展需要，拟于未来十二个月内以本公司或本公 司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为 9.27 亿元的担保额 度，其中资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度为 6.27 亿元，资产负债率 70% 以下各级子公司的担保额度为 3 亿元。 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的 具体事项并履行信息披露义务，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度 在资产负债率 70%以上的同类子公司内进行调剂，或在资产负债率 70%以下的同类 子公司内进行调 ...