神州高铁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 二〇二三年九月十一日 经审阅汪亚杰先生的资料，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执 行人。汪亚杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次提名非独立董事候选人事项程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 综上所述，全体独立董事一致同意提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事 候选人，并同意相关议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 专此意见。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第十 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候 选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业 投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第 十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事 会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据《独立董事工作制度》关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事"的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞 去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担 任公司董事会审计委员会委员职务。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023060 神州高铁技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023059 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届 董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023062 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 互联网投票时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6 ...

神州高铁技术股份有限公司 调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月11日召开第 十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装 箱资产方案的议案》，具体情况公告如下： 一、出售敞顶集装箱情况 为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司于2022年1 月27日召开第十四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶 集装箱资产的议案》，同意全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称"辽 宁天晟"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，分批出售拥有的 10,000只 20英尺35吨敞顶集装箱，整体交易均价不低于2.06万元/只（不含税），合计金 额不低于2.06亿元（不含税）。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023061 截至目前，辽宁天晟共出售敞顶集装箱合计2403只，整体交易均价为2.065 万元/只（不含税）。 二、本次调整方案情况 （一）调整原因 因前次评估报告时效已超过有 ...

货运专用铁路线业务主要由公司子公司神铁运维主导实施。铁路专 用线运维是神州高铁的重要业务板块，是神州高铁多年来在服务客户中 打造的优势核心业务。近期已有多个代表性项目落地实施，如蒙东地区 首列新能源机车上线，宝武八钢定制的首台纯电新能源机车上线。新能 源机车是铁路专用线绿色、低碳运行的新选择，是铁路专用线发展的新 趋势。其中机车采用的是公司参股企业北交新能提供的新能源锂电池， 实现"充电两小时、运营两整天"，保证机车在环境温度-40℃至+ 55℃正 常运行，电池使用寿命 12 年，大大提升机车使用效率，降低企业换电成 本，实现零排放、零污染。未来公司将立足已实施项目、发挥优势、辐 射更多企业和地区，不断拓展业务空间。 3. 公司的核心竞争力是什么？ 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 神州高铁2023年半年度业绩说明会采 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023058 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"利德测控"） 与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称"汉口银行"）开展业务签署了担 保合同，担保金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对 利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为29,558万元。目 前，公司对利德测控的担保余额合计为40,442万元。 2、公司近期就子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称"华兴致 远"）与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称"建设银行"） 开展业务签署担保合同，担保金额为1,500万元。截至本公告披露日，公司累计 获批且有效的对华兴致远担保额度为20,000万元，本次担保后可用担保额度为 7,000万元。目前，公司对华兴致远的担保余额合计13,000万元。 3、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国农业银行股份有限公司北京市分行（以下简称"农业银行"）开展业务签 署了合同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥823,755,869.63, representing a 41.77% increase compared to ¥581,033,998.15 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥83,604,239.18, a slight improvement of 0.75% from -¥84,238,757.26 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥150,486,251.31, a significant decrease of 163.00% compared to ¥238,866,724.91 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0307, showing a 0.97% improvement from -¥0.0310 in the same period last year[21]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to -1.93% from -1.52% year-on-year[21]. - The total operating costs for the first half of 2023 were ¥978,419,095.15, compared to ¥777,715,070.09 in the first half of 2022, indicating an increase of about 25.8%[147]. - The company's total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY 86,262,563.21, compared to a loss of CNY 85,351,310.00 in the same period of 2022[150]. - The total revenue for the first half of 2023 was reported at 50,889 million RMB, showing a significant increase compared to the previous period[173]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,641,475,670.11, reflecting a 3.50% increase from ¥11,248,084,947.03 at the end of the previous year[21]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were significantly impacted by increased borrowings and cash reserves[48]. - The total liabilities increased to ¥5,460,346,446.29 as of June 30, 2023, compared to ¥4,824,846,053.73 at the start of the year, marking an increase of about 13.2%[146]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥2,618,372,598.86 from ¥2,677,415,763.17, showing a decline of approximately 2.2%[146]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥936,527,369.16, representing 8.04% of total assets, up from 5.20% at the end of the previous year[48]. Research and Development - The company invested CNY 85.68 million in research and development during the reporting period, a decrease of 14.94% compared to CNY 100.73 million in the previous year[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 607,165.60, significantly lower than CNY 6,152,902.67 in the same period of 2022, indicating a reduction in R&D investment[151]. - The company emphasizes the importance of research and development in new products and technologies to drive future growth[175]. Market Expansion and Strategy - The company signed new contracts worth CNY 973 million during the reporting period, indicating strong market expansion efforts[32]. - The company is actively developing new businesses in metro and dedicated freight railway operations, which are expected to become a second growth curve[38]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[164]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[171]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained compliance with environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[76]. - The company has actively engaged in ecological environmental protection initiatives, including the implementation of the ISO14001 environmental management system[76]. - The board established a strategic and ESG committee to enhance ESG management and create an ESG indicator system[80]. - The company actively participates in various public welfare activities, including donations to the Beijing Jiaotong University Education Foundation[80]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protection of shareholder rights[78]. - The company has strengthened its internal control measures and post-investment management to mitigate potential project risks[64]. - The semi-annual financial report was not audited[86]. - There were no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,032[118]. - China National Investment Corporation held 26.23% of shares, totaling 712,418,457 shares[118]. - The company reduced its total shares from 2,780,795,346 to 2,716,377,683, resulting in a decrease of 64,417,663 shares during the reporting period[108]. - The company did not issue any corporate bonds during the reporting period[128]. Litigation and Legal Matters - The company is involved in a litigation case with a claimed amount of 14,880,000 yuan, with the first hearing scheduled for October 9, 2023[88]. - The company is involved in 18 other litigation and arbitration matters during the reporting period, with a total amount involved of 89.07 million yuan, of which 10 cases have been adjudicated with an amount of 42.41 million yuan[89]. - The company is currently awaiting a court hearing for a lawsuit involving a claim of 210 million yuan against China Machinery Import and Export Corporation[89]. Financial Management - The company reported a financial expense of CNY 61,103,158.73 for the first half of 2023, down from CNY 68,714,687.39 in the first half of 2022[151]. - The company has a maximum deposit limit of 300 million yuan with Guotou Financial Company, with a total deposit balance of 70.77 million yuan at the end of the period[96]. - The company has a loan balance of 40 million yuan with Guotou Financial Company, with a loan interest rate range of 3.95%-4.18%[96].

二、关于公司对外担保事项 公司对担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作 了明确的规定。根据对公司财务报表、银行贷款证件核查及对相关事项深入调查，独立董 事认为：报告期内，公司发生的对外担保事项中其被担保对象均为公司控股子公司，且严 格按照有关规定，履行了审批程序，有效控制了担保风险。公司的担保属于公司生产经营 和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于第十四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第十四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 经查阅公司财务报表、财务报表附注等文件并对相关事项深入调查，独立董事认为： 1、截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往 ...