股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024056 神州高铁技术股份有限公司 关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024 年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：中国投融资担保股份有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦 9 层 3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼 4、企业类型：股份有限公司 5、法定代表人：邓星斌 6、统一社会信用代码：9111000010001539XR 1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下 简称"工商银行"）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度， 贷 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，董事会提名 委员会审核，同意聘任张斌为公司总法律顾问，聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责 人（简历见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。 截至本公告披露日，张斌、蒋鲲鹏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司 高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024055 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 1、张斌，男，1978 年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师职称， 中国注册会计师非执业会员 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 神州高铁技术股份有限公司董事会： 2023 年 12 月，北京市海淀区人民法院就你公司提起的北京 华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华软长青）股份 回购案件，出具了《民事判决书》，裁决华软长青于判决生效之 日起十日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权 回购款 148,800,000 元，并支付相应违约金。因华软长青未按照 上述判决书的约定时间履行相关款项给付义务，经你公司申请， 海淀区人民法院决定立案强制执行。 2024 年 5 月 20 日，北京市海淀区人民法院出具《执行裁定 书》[（2024）京 0108 执 6574 号]显示，因未发现被执行人有其 他可供执行的财产，已将被执行人华软长青纳入限制高消费名单， 该案目前不具备继续执行的条件。你公司未就前述执行情况及时 履行信息披露义务，直至 2024 年 8 月 30 日才披露《关于诉讼的 ...

编号：2024007 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 国泰君安证券 ：张越 首创证券： 董海军 | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 14:00-15:30 | | 地点 | 北京市海淀区高梁桥斜街 | 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | | 公司接待人员 | | | | 姓名 | 董事会秘书：侯小婧 | | | | 一、基本情况介绍 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024053 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 神州高铁技术股份有限公司 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称"禹 亳公司"）股权回购事项仲裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸 仲京裁字第0386号《裁决书》（以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界 高速公路有限责任公司（以下简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16 亿元，受让公司持有的禹亳公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情 参见公司分别于2022年1月29日、2022年2月 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024052 神州高铁技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | | 神铁运维 | 2018.4.13 | 91110108M | 北京市海淀区高梁桥斜街 59 | 师睿 | 2,000 | 货运铁路提供产品、专 | | | | A01BDH1XB | 号院 2 号楼 2 层 205 室 | | | 业维保与服务 | 公司间接持有神铁运维100%股权，不是失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 （1）被担保人2023年度主要财务数据（经审计） 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 508 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第三十三次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三 十四次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024051 神州高铁技术股份有限公司 一、第十五届董事会成员 1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智 博。 2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024037）。 二、第十五届董事会专门委员会构成 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开职 工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。 ...

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2024年9月10日 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024048 神州高铁技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会已届满。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，经职工 大会民主选举，高辉当选为公司第十五届监事会职工代表监事（简历附后），与 经公司股东大会选举通过的股东代表监事董明磊、臧学运共同组成公司第十五届 监事会，任期三年。 附件：职工代表监事简历 高辉，女，1977 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公 司人力行政总经理助理。2015 年 3 月加入神州高铁，现任公司职工代表监事， 人力资源部（党委工作部）部长。 高辉未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国 ...