证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024068 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024066 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、 周健以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于修订<神州高铁重大信息内部报告管理办法>的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重 大信息内部报告管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<神州高铁防范控股股东、实 ...

神州高铁技术股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合本公司实际，制定本管理办法。 第二条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本管理 办法负有报告义务的有关人员、部门及单位，应及时将有关信息向公司董事会秘 书（或董事会办公室）报告的制度。 第三条 本管理办法适用于公司、公司所属各部门、各级子公司及相关人 员。 第四条 本管理办法所称"信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司各部门及各子公司负责人； （五）公司提名的参股公司董事、监事、高级管理人 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公 司利润的影响存在不确定性。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024065 五、备查文件 一、诉讼事项的基本情况 北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）于 2023 年 12 月就神州高 铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022） 京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁 连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元，并支付相应违约 金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的 《关于提起诉讼的 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024064 神州高铁技术股份有限公司 关于收到法院听证通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、诉讼对公司损益的影响：本案尚未开庭审理，初步判断对公司损益不构 成影响，最终以实际执行情况为准。 一、诉讼事项的基本情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于 2024 年 12 月 9 日收到郑州铁路运输法院（以下简称"铁路法院"）出具的听证《通知 书》【（2024）豫 7101 执异 12 号】，铁路法院定于 2024 年 12 月 13 日 9 时 00 分在第二法庭举行听证会，听证中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称"铁 建大桥"）追加中国葛洲坝集团投资控股有限公司、中国葛洲坝集团第三工程有 限公司、北京京管泰富资产管理有限公司、西安实冠企业管理合伙企业(有限合 伙)、神州高铁为 2024 豫 7101 执 159 号案件被执行人一案。 二、有关本案的基本情况 铁建大桥根据铁路法院出具的(2023)豫 7101 民初 248 号《民事判决 ...

Group 1 - The stock of Shenzhou High-Speed Railway has hit the daily limit up for four consecutive trading days, with a current price of 3.71 yuan and a trading volume of 18.45 million shares, resulting in a total transaction amount of 68.43 million yuan [1] - During the consecutive limit-up period, the stock has increased by 46.64%, with a cumulative turnover rate of 11.12% [1] - The latest total market capitalization of the A-shares is 10.078 billion yuan, with a circulating market capitalization of 9.965 billion yuan [1] Group 2 - As of November 30, the number of shareholders for the company is 91,817 [2] - The company's third-quarter report, released on October 31, shows total operating revenue of 1.09 billion yuan for the first three quarters, a year-on-year decrease of 16.71%, and a net profit of -180 million yuan, a year-on-year decrease of 23.69% [2]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024063 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：神州高 铁，股票代码：000008）于 2024 年 12 月 3 日、12 月 4 日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、本公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动，经公司自查，以及与控股股东、实际控制人书面核 实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 神州高铁技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会 也未获悉本公司有根据深交所《股票上市 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024062 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 公司间接持有沃尔新100%股权，其不是失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 1 一、本次担保情况概述 公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥562,654,389.93, representing a 16.14% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥5,294,844.51, a 91.43% increase in loss compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,089,637,827.60, a decrease of 16.7% from CNY 1,308,227,162.47 in the same period last year[12] - Operating profit for Q3 2024 was a loss of CNY 225,104,522.38, compared to a loss of CNY 139,452,364.42 in Q3 2023[13] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 179,856,296.77, worsening from a loss of CNY 145,407,060.90 in the previous year[14] - The comprehensive loss for the period was CNY -199,650,221.61, compared to a loss of CNY -144,809,802.39 in the previous year[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥10,419,734,119.71, a decrease of 2.21% from the end of the previous year[2] - Total liabilities amounted to CNY 6,961,474,322.64, slightly down from CNY 7,001,062,360.39 at the end of the previous period[12] - Non-current liabilities increased to CNY 746,621,563.79 from CNY 577,529,789.99, reflecting a significant rise of 29.3%[12] - The company's total equity decreased to CNY 3,458,259,797.07 from CNY 3,654,393,156.65, indicating a decline of 5.4%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥122,957,298.46, an increase of 33.19% in cash outflow compared to the same period last year[2] - Operating cash inflow for the current period was $1,396,014,999.78, a decrease of 15.06% from $1,643,654,852.41 in the previous period[16] - Operating cash outflow totaled $1,518,972,298.24, down 17.00% from $1,827,708,236.07 year-over-year[16] - Net cash flow from operating activities was -$122,957,298.46, an improvement from -$184,053,383.66 in the previous period[16] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of $5,744,593.17, compared to a net outflow of -$82,660,980.23 last year[16] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of $203,577,411.38, significantly up from $17,644,241.20 in the previous period[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 94,853, with the largest shareholder, China National Investment High-tech Industry Investment Co., Ltd., holding 26.23% of shares, equating to 712,418,457 shares[8] - The company reported a total of 712,418,457 shares held by the largest shareholder, which is a significant portion of the total shares[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was -0.79%, a decrease of 0.66% compared to the previous year[2] - Research and development expenses were CNY 101,062,717.10, down 17.7% from CNY 122,761,586.70 in the same quarter last year[13] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0662, compared to CNY -0.0534 in Q3 2023[14] Changes in Financial Position - The company's cash and cash equivalents increased to ¥585,682,046.34 from ¥447,877,955.93, representing a growth of approximately 30.8%[10] - Accounts receivable decreased to ¥2,012,213,067.52 from ¥2,427,660,752.90, indicating a decline of about 17.1%[11] - Inventory increased to ¥885,073,468.46 from ¥797,185,481.14, reflecting an increase of approximately 11%[11] - Short-term borrowings rose to ¥2,971,544,993.87 from ¥2,841,779,057.19, marking an increase of approximately 4.6%[11] - The company experienced a 121.43% increase in long-term borrowings, reaching ¥428,754,726.87[5] - The company reported a decrease in tax payable by 64.63%, amounting to ¥21,107,518.94 at the end of the reporting period[5] Government Support - The company received government subsidies totaling ¥4,663,229.26 for the year-to-date, contributing positively to its financial performance[3] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10] - There are no significant changes in the shareholder structure or any mergers and acquisitions reported during this period[10]

神州高铁技术股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 实施 ESG 管理，不仅是上市公司履行社会责任的必然要求，更是一 项与公司日常运营、企业治理紧密相关的综合性系统工程。公司积极践行 ESG 理 1 念，围绕"贡献可持续交通"搭建 ESG 管理体系、科技创新体系、安全管理体系。 第七条 公司始终坚持将社会效益摆在重要位置，积极履行 ESG 职责，把 ESG 理念融入公司的各项经营与决策中，努力实现社会效益和经济效益相统一。 第一条 为进一步加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称"神州高铁" 或"公司"）环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理 体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《提高央企控股上市公司质量工作方 案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》等法律法规及有关规定，并结合公司实际情况，制定《神州高铁技术股份 有限公司 ESG 管理办法》（ ...