上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李先进 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周晓勤 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 周晓勤 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 神州高铁技术 股份有限公司 第 十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会及监事会 已届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第十四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第 十五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第十五 届董事会独立董事候选人的议案》，召开第十四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、董事候选人情况 公司第十五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业投 资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、汪亚 杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人，提名周晓勤、李红薇、李先进为公 司第十五届董事会独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人。公司第十五届董 事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024036 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、第十四届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第二十二 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选 人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业 投资有限公司提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人， 任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述候选人尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本 公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编 号： ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024034 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与北京银行股份有限公司西四支行（以下简称"北京银行"）开展业务签署了合 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，促进董事 会授权人员依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，规 范授权、科学授权、适度授权。公司董事会在授权执行过程中，加强监督检查，要切 实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权 进行动态调整，不得将授权等同于放权。 （二）行权，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据有关规定和经营决策的实际需要，将部分职权授予董 事长、总经理等法定的治理主体行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有 关职能部门等机构，不得承接决策授权。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一）授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及《公司 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024033 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十三 次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月25日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，促进董事会授权人 员依法行权履职，提高经营决策效率，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会授权管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<神州高铁贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法> ...

神州高铁技术股份有限公司 董事、监事薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理体系，充分发挥董事、监事作用，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事及监事。 第三条 公司董事、监事薪酬管理遵循以下原则： 第四条 公司董事会、监事会可就本管理办法的调整、优化提出方案，报股 东会批准后实施。公司股东会负责审议董事、监事薪酬与考核管理办法，决定董 事、监事的薪酬数额和支付方法。 第二章 薪酬标准与构成 第五条 公司董事、监事的薪酬水平根据公司实际，并结合市场情况等因素 综合确定。 第六条 独立董事在公司领取津贴，其津贴标准为每人每月10,000元；在公 司内部任职的董事按照公司薪酬管理制度发放岗位薪酬，不再另行领取津贴；其 他董事不在公司领取任何薪酬或津贴，也不发放其他报酬、社保和福利待遇等。 第七条 不在股东单位任职的外部监事在公司领取津贴，其津贴标准为每人 每月10,000元；在公司内部任职的监事按照公司薪酬管理制度发放岗位薪酬，不 再另行领取津贴 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024032 神州高铁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 下半年公司将进一步加强各项经营管理工作，努力达成年度经营目标。一是 进一步聚焦轨道交通运营检修装备和运营维保服务两大主营业务板块，持续优化 布局，加强整合；二是深化战略对接，与中国中车、长春地铁、北京地铁、福州 地铁、朔黄铁路及陕煤铁路物流集团等战略客户开展全面交流合作，实现互利共 赢；三是大力推动长账龄应收账款专项整治工作，考核与激励并重，全面提升回 款和现金流；四是加强成本管控，通过压实全面目标责任、落实薪酬改革、健全 经营管理制度、统筹办公资源复用等方式进一步降低成本支出。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：√亏损 | --- | --- | --- | --- | ...