神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李先进作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 9 月 9 日起担任公 司独立董事，现将本人 2024 年任职期间（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李先进，男，1964 年生人，博士研究生，正高级工程师。曾任国家铁路局 市场监测评价中心主任、党委书记。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管 理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北 京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司 监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限 公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控 股有限公司独立董 ...

本人郜永军作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会主任委员，并兼任审计 委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 （郜永军，届满离任） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 9 月 9 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 8 日）的具体工作情况进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 郜永军，男，1968 年生人，硕士研究生。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾 问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师、北京端 和律师事务所合伙人律师。2018 年 11 月 3 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人周晓勤作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届和第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决 策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 经自查，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公 司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、2024 年度履职情况 本人按照要求参加公司召开的股东大会、董事会、相关委员会及独立董事专 门会议， ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、李先进的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、李先进的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,082,012,354, a decrease of 17.11% compared to CNY 2,511,647,824 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 545,308,746, representing a decrease of 34.16% from CNY 828,273,298 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 661,434,762, down 21.40% from CNY 841,536,290 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 9,957,262,709, a decrease of 6.55% from CNY 10,655,455,517 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased to CNY 3,030,848,676, down 14.67% from CNY 3,551,813,519 in 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both CNY -0.20, an improvement of 35.48% from CNY -0.31 in 2023[18]. - The weighted average return on net assets was -16.57%, an increase of 4.32% compared to -20.89% in 2023[18]. - The company reported a significant drop in sales of rail transit operation maintenance services, down 20.76% to ¥155.72 million[52]. - The total sales volume of rail transit products decreased by 25.06% to 1,819 units, while production volume also fell to 1,746 units[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 365,014,115, a rise of 1,074.84% compared to CNY 31,069,159 in 2023[18]. - The company reduced its total expenses by CNY 99 million, a decrease of 17.85% compared to the previous year[44]. - The company’s monetary funds increased by CNY 375 million, while interest-bearing liabilities decreased, improving liquidity[45]. - Investment activities saw a net cash inflow of ¥65,571,222.69 in 2024, a 2,020.97% increase compared to ¥3,091,564.67 in 2023[66]. - The total cash and cash equivalents increased by 311.33%, from a decrease of ¥154,477,210.82 in 2023 to an increase of ¥326,455,904.08 in 2024[66]. Research and Development - The company holds a total of 815 authorized patents, including 256 invention patents, showcasing its strong focus on innovation[42]. - The company has made significant progress in R&D projects, including the development of ultrasonic detection robots for train wheels, achieving domestic advanced levels[61]. - Research and development expenses decreased by 17.18% to ¥159.58 million, focusing on upgrading existing products[60]. - R&D expenditure fell by 20.14% from ¥206,043,710.30 in 2023 to ¥164,546,953.53 in 2024, with the ratio of R&D expenditure to operating revenue decreasing from 8.20% to 7.90%[62]. Market and Business Strategy - The total new contracts signed in 2024 amounted to CNY 27.02 billion, laying a solid foundation for future development[44]. - The company plans to enhance its product development in smart, information-based, and digital solutions, with new products like inspection robots and multifunctional maintenance machines being launched[34]. - The company has established a comprehensive business layout of "7+1" through continuous strategic adjustments and optimizations[33]. - The company aims to deepen market potential and enhance operational capabilities, focusing on expanding customer resources and creating new business growth points[84]. - The company is actively exploring new market opportunities to diversify its revenue streams[103]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent organizational structure, ensuring that the board of directors, supervisory board, and other internal institutions operate independently from the controlling shareholder[97]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring that all information is true, accurate, complete, and timely[96]. - The company has implemented a robust internal control system to manage its subsidiaries effectively[96]. - The company has complied with all legal and regulatory requirements regarding corporate governance, with no significant discrepancies[96]. - The company has established independent procurement, production, sales, and R&D systems, demonstrating its autonomous operational capabilities[98]. Shareholder Engagement - The company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026, indicating a strategic focus on enhancing shareholder value[100]. - The annual shareholders' meeting in May 2024 had a participation rate of 39.72%, where the board and supervisory reports for 2023 were presented[100]. - The company received over 160 investor calls and answered more than 360 questions through the Interactive Easy platform during the reporting period[91]. - The company is in the process of electing a new board of directors and supervisory board members, with the fourth temporary shareholders' meeting in September 2024 achieving a participation rate of 39.83%[100]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to fluctuating economic conditions and industry adjustments, but will leverage opportunities in new infrastructure and digital development[87]. - Increased market competition is anticipated, prompting the company to invest in technology innovation and strengthen market research to maintain and expand market share[88]. - The company acknowledges asset impairment risks related to high goodwill and long-term investments, and will enhance post-investment management to mitigate potential risks[88]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,914, with 1,835 from major subsidiaries and 79 from the parent company[128]. - The company has implemented a salary system reform to enhance the correlation between total salary and operational performance, improving internal equity[130]. - The training management has been strengthened, focusing on diverse training methods to meet various learning needs and enhance employee competencies[131]. Legal and Regulatory Matters - The company has not encountered any significant issues during the integration of subsidiaries, as reported[135]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, maintaining a 100% compliance rate in environmental inspections[142]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[148]. Future Outlook - The company has outlined a future outlook that includes a projected growth rate of 15% in the upcoming fiscal year[176]. - The company is planning to expand its market presence, with a focus on new product development and technology advancements[176]. - The company is exploring new strategies to enhance customer engagement and retention, aiming for a 10% increase in customer satisfaction metrics[176].

轨交设备板块走高，祥和实业（603500）、神州高铁（000008）涨停，雷尔伟（301016）涨超10%，神 州高铁、铁大科技、长青科技（001324）、必得科技（605298）、今创集团（603680）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025010 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2025 年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2025年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司 对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资 产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公 司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年2月27日、 2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"）与 兴业银行股份有限公司北京积水潭支行（以下简称"兴业银行"）开展业务签署 了合同，担保 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公 司利润的影响存在不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）于 2023 年 12 月就神州高 铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022） 京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁 连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元，并支付相应违约 金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的 《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼的进展公告》（ ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 074 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 3 月 14 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第六次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东大会 ...