证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024039 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十五 次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024040）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024041）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 详情参见 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024042 特别提示： 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容进行进一步规范及明确；2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则 应用指南汇编 2024》，明确了"关于保证类质保费用的列报" 规定。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并自 2024 年 ...

| | 上海锦申信息科技有 | 其他关联方 | 应收账款 | 445.00 | | | 445.00 | 销售款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 183,478.94 | 1,081,855.96 | 71.07 1,068,503.19 | 196,902.78 | - | - | | | 浩吉铁路股份有限公 | 最终控制方联营 | 预付账款 | 0.04 | | 0.04 | | 采购款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 企业 | | | | | | | | | | 蒙冀铁路有限责任公 | 最终控制方联营 | 应收账款 | 133.81 | | 38.00 | 95.81 | 销售款 | 经营性往来 | | | 司 | 企业 | | | | | | | | | | 蒙冀铁路有限责任公 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年半年度与国投财务存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局核 准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发 行财务公司债券；承销成员单位的企业债券 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和《公 司章程》规定，制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规 则中关于股份变动的限制性规定。 （一）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项 后两个交易日内； （二） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024045 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 李红薇 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024035 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十四 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，公司控股股东中国国投高新 产业投资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、 汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述非独立董事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李红薇 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024038 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日 7、会议出席对象 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 9 日 14:30 交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15 ...