证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024061 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次第三季度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜，董事兼总经理周健，独立董 事周晓勤、李红薇，副总经理兼财务总监杨浩，董事会秘书侯小婧（具体以当天 实际参会人员为准）。 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《2024 年三季度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司 经营情况，公司将于 2024 年 11 月 8 日举行 2024 年第三季度网上业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:30-16:30 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

第十五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、 周晓勤、李红薇、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024060）。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024059 神州高铁技术股份有限公司 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术 ...

神州高铁技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 超募资金也应 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024058 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"）与 中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行（以下简称"建设银行"）开展业务 ...

证券时报e公司讯，近日，工信部公布了第六批国家级专精特新"小巨人"企业名单，神州高铁全资子公 司苏州华兴致远电子科技有限公司（简称"华兴致远"）成功入选。 至此，神州高铁专精特新子公司达到8家，形成了"2（个国家级）+6（个省部级）"的专精特新产业集 群。 华兴致远成立于2011年，是以光电控制技术为基础，以图像算法技术为核心的人工智能产品系统集成 商，同时也是以高铁动车组安全检测技术为代表的轨道交通智能检测产品及解决方案供应商。 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，董事会提名 委员会审核，同意聘任张斌为公司总法律顾问，聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责 人（简历见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。 截至本公告披露日，张斌、蒋鲲鹏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司 高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024055 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 1、张斌，男，1978 年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师职称， 中国注册会计师非执业会员 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024056 神州高铁技术股份有限公司 关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024 年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：中国投融资担保股份有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦 9 层 3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼 4、企业类型：股份有限公司 5、法定代表人：邓星斌 6、统一社会信用代码：9111000010001539XR 1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下 简称"工商银行"）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度， 贷 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电 子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审 计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起 至第十五届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 神州高铁技术股份有限公司董事会： 2023 年 12 月，北京市海淀区人民法院就你公司提起的北京 华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华软长青）股份 回购案件，出具了《民事判决书》，裁决华软长青于判决生效之 日起十日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权 回购款 148,800,000 元，并支付相应违约金。因华软长青未按照 上述判决书的约定时间履行相关款项给付义务，经你公司申请， 海淀区人民法院决定立案强制执行。 2024 年 5 月 20 日，北京市海淀区人民法院出具《执行裁定 书》[（2024）京 0108 执 6574 号]显示，因未发现被执行人有其 他可供执行的财产，已将被执行人华软长青纳入限制高消费名单， 该案目前不具备继续执行的条件。你公司未就前述执行情况及时 履行信息披露义务，直至 2024 年 8 月 30 日才披露《关于诉讼的 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024052 神州高铁技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | | 神铁运维 | 2018.4.13 | 91110108M | 北京市海淀区高梁桥斜街 59 | 师睿 | 2,000 | 货运铁路提供产品、专 | | | | A01BDH1XB | 号院 2 号楼 2 层 205 室 | | | 业维保与服务 | 公司间接持有神铁运维100%股权，不是失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 （1）被担保人2023年度主要财务数据（经审计） 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东 ...