神州高铁技术股份有限公司 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024011 公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼的进展公告》（公 告编号：2023078），北京市海淀区人民法院就公司提起的北京华软长青投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判 决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十 日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元， 并支付相应违约金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露 于巨潮资讯网的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼 的进展公告》（公告编号：2023078）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024010 神州高铁技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：神州高 铁，股票代码：000008）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、本公司关注并核实相关情况 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常有序，近期内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露或处于筹划 阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024009 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | 1 | 华兴致远 | 2011.03.31 | 913205945 | 苏州工业园区新平街 388 号 | 刘厚军 | 10,000 | 轨道交通供电检测装备 与数据服务，轨道交通 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 72591387B | 腾飞科技园 16 号楼 | | | 机器视觉解决方案和装 | | | | | | | | 备 | | 武汉利德 | 2002.5.20 | 914201007 | 洪山区北港工业园 | 王晓明 | 12,000 | 轨道 ...

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进并保障独立董事有效履职，更好地维护公司及股东利益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知和召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人（主持人）不履职或者不能履职时，两名及以上的 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向 深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是由董事会聘任的公司高级 管理人员。 董事会秘书对公司董事会负责，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室应当 配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的主要职责 第四条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息 披露事务管理制 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024006 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 1、担保概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求， 2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505 亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的 授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保 额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。 预计情况如下： | 担保方 | | 持股 | 最近一期资 | 目前担保余 | 本次审议担 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024005 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024年 1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度关联 交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以 下简称"神铁二号线"）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过 7.54亿元。 上述关联交易不代表实际发生金额，相关项目公司将依法合规通过招投标等 方式参与，业务落地存在不确定性。 2、 2024年1月30日，公司召开第十四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于2024年度关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪 亚杰、李章斌对本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。本议案经公司第 ...

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十九 次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关 关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。 本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024004 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2024005）。 关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌 ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 006 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第二十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十 八次会议决议公告》《神 ...