证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-024 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，2024 年 4 月 25 日上午在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合 法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-033 深圳美丽生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调 整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 ...

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等制度， 结合公司经营规模等实际情况，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案具体如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长、副董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中董 事长基本年薪为 67 万元，副董事长基本年薪为 64 万元，绩效工资依据考评结果 发放； 2、公司独立董事每年津贴为 15 万元； 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-029 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次 薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。 3、公司董事在公司任管理等其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未 担任公司管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 二、监事薪酬方案 公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工 作职务的监事，不在公司领取薪酬。 三、高级管理人员薪酬 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-028 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度 及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信并提供担保情况概述 为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理 效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币15亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流 动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、 债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。 同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币15亿元的担保。授权 的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公 ...

2023 2024 0587 1324 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0587 2023 2024 4 25 2024 1399 14 1 2023 -49,888.31 2023 12 31 -282,821.06 23,502.20 1 2023 -49,888.31 2023 12 31 -282,821.06 23,502.20 2023 2023 2 家市场监督管理总局监 日常 新华网 日期市场主体身 外部链接 北京市西城区西直门外大街112号十层1 2023 关 2013年12月13日 机 额 2100万元 记 准 公示年度报告 期 日 资 T (6- aa te H lo 中勤万信会计师事务所（特殊普通合 家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 殊普通合伙企 一 社 会 信 用 代 1110102089698790 朔柏和 HB in 范 百多合 葡 将 经 的 米K 【的】【有】【的】【有】【的】【的】【，】【不】【的】【的】【。】【 le) | G | F g ...

2023 2024 1400 2024 1400 2023 12 31 1-2 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 1 2023 12 31 2 家市场监督管理总局监 日常 新华网 日期市场主体身 外部链接 北京市西城区西直门外大街112号十层1 2023 关 2013年12月13日 机 额 2100万元 记 准 公示年度报告 期 日 资 T (6- aa te H lo 中勤万信会计师事务所（特殊普通合 家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 殊普通合伙企 一 社 会 信 用 代 1110102089698790 朔柏和 HB in 范 百多合 葡 将 经 的 米K 【的】【有】【的】【有】【的】【的】【，】【不】【的】【的】【。】【 le) | G | F g ma t a local the first f 2017 t th ph 后 国留留出出出出 证书序号: 0014470 Ta 금리 l yde 半人民共和国财政 k 北京市财政 北京市财政 北京市财政 de r 2 计师事务所执业证书》是证明持有 ...

经核查在任独立董事徐守浩、吴树满的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳美丽生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，深圳美丽生态股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐守浩先生、吴树满先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥53,061,522.48, a decrease of 57.20% compared to ¥123,962,806.80 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥24,628,615.85, an improvement of 10.34% from a loss of ¥27,469,373.14 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥14,338,138.98, a decline of 357.34% compared to ¥5,571,697.49 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the first quarter was CNY 53,061,522.48, a decrease of 57.3% compared to CNY 123,962,806.80 in the previous period[15] - The company reported a net loss of CNY 4,441,141.94 due to credit impairment losses, compared to a loss of CNY 2,400,109.13 in the previous period[15] - The net profit for Q1 2024 was -32,713,174.51 CNY, an improvement from -35,130,829.73 CNY in Q1 2023, representing a decrease in losses of approximately 8.5%[16] - Operating profit for Q1 2024 was -30,875,939.42 CNY, compared to -34,983,263.95 CNY in the same period last year, indicating a reduction in operating losses by about 11.5%[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -32,713,174.51 CNY, compared to -35,130,829.73 CNY in the previous year, showing a reduction in comprehensive losses of approximately 8.5%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,114,008,305.82, a decrease of 0.76% from ¥3,137,807,067.53 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 3,114,008,305.82 from CNY 3,137,807,067.53, a decline of 0.8%[14] - Total liabilities increased slightly to CNY 2,897,442,997.27 from CNY 2,888,528,584.47, an increase of 0.3%[14] - The company's total equity decreased to CNY 216,565,308.55 from CNY 249,278,483.06, a decline of 13.1%[14] - The equity attributable to shareholders decreased by 10.48% to ¥210,393,401.01 from ¥235,022,016.86 at the end of the previous year[5] Cash Flow and Financing - Cash and cash equivalents decreased to CNY 10,891,622.10 from CNY 26,448,030.28, reflecting a decline of 58.8%[12] - The cash flow from financing activities in Q1 2024 was -740,270.42 CNY, an improvement from -1,010,609.14 CNY in Q1 2023, indicating a reduction in financing losses[19] - The company incurred operating cash outflows totaling 149,019,307.10 CNY in Q1 2024, compared to 143,774,260.59 CNY in Q1 2023, representing an increase of about 3.5%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,774[10] Operational Challenges - The decline in revenue was attributed to delayed payments from major clients in Guizhou and Yunnan, affecting construction progress[8] - The company received government subsidies amounting to ¥370.25 during the reporting period[7] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0233, showing an improvement of 10.04% from -¥0.0259 in the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0233 CNY for Q1 2024, an improvement from -0.0259 CNY in Q1 2023[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -11.06%, a decrease of 7.01% compared to -4.05% in the same period last year[5] - Total operating costs amounted to CNY 77,213,545.08, down 49.1% from CNY 152,068,929.38 year-over-year[15] - Accounts receivable decreased to CNY 1,495,168,339.67 from CNY 1,573,805,239.50, a reduction of 5.0%[12] - The company has a short-term loan of CNY 159,000,000.00, unchanged from the previous period[13] - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 175,288,890.79 from CNY 112,604,460.95, an increase of 55.7%[13] Product Development - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[16]

一、2023年度监事会的工作情况 2023 年，公司共召开了五次监事会会议，具体会议情况如下： 深圳美丽生态股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 的监督机构，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规 等的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行监督职责，对公司的 定期报告、生产经营活动、财务状况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职 责情况等方面进行监督。现将公司2023年监事会工作情况报告如下： 1、2023 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届 监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的 议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报 告的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值、资产减值及核销资产的议案》、 《关于公司 2022 年度带 ...

深圳美丽生态股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳美丽生态股份有限公司（以 下简称"美丽生态"、"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号）， 公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出 具的专项说明发表如下意见： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具的 带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。 我们同意公司董事会编制的对带持续经营重大不确定性段落所做的专项说 明，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事 项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。 特此说明。 深圳美丽生态股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...