深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审裁定。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 3、涉案的金额：176,023,704.5 元。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-091 二、上述诉讼案件的进展情况 水城城投公司因不服上述判决，向贵州省高级人民法院提起上诉。近日，美 丽生态建设收到贵州省高级人民法院出具的（2023）黔民终 712 号《民事裁定书》， 裁定如下： 1、撤销贵州省六盘水市中级人民法院（2023）黔 02 民初 37 号民事判决； 2、本案发回贵州省六盘水市中级人民法院重审。 上诉人六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司预交的案件受理费 1,164,438.1 元，予以退回。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影 响尚存在不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 3 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司福建美丽生态 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-092 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东佳源创盛控股集团 有限公司（以下简称"佳源创盛"）所持公司 60,000,000 股股份（占公司总股本的 5.22%）于 2023 年 12 月 4 日 10 时至 2023 年 12 月 5 日 10 时止在淘宝网司法拍 卖网络平台上（网址：https://sf.taobao.com）公开拍卖，根据该平台显示的拍卖结 果，首轮拍卖流拍。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持 公司股份被司法拍卖的提示性公告》、《关于控股股东所持公司股份司法拍卖流 拍的公告》（公告编号：2023-078、2023-088）。 公司于近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，佳源创盛所持公司 60,000,000 股股份将被第二次司法拍卖，具体事项如下： 5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-090 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完 成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘伟英女士于 2017 年 12 月 13 日起任公司独立董事，至 2023 年 12 月 12 日连任时间届满六年。 根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定， 公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事 候选人提名等工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，本次更换选举 独立董事工作将适当延期。 独立董事刘伟英女士期满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一，根据《上市公司独立董 ...

附件：部分指数样本调整名单 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 上海证券交易所 中证指数有限公司 2023年11月24日 关于上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果的公告 发布时间：2023-11-24 来源：上海证券交易所、中证指数有限公司 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-089 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司股份被司法拍卖的提示性公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、截至本公告日，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司及一致行动人 浙江佳源所持公司股份已全部被司法冻结。 4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过淘宝网司法拍 卖网络平台查询获悉，公司控股股东的一致行动人浙江佳源房地产集团有限公司 （以下简称"浙江佳源"）所持公司 8,621,054 股股份将被司法拍卖，具体事项如 下： 一、控股股东所持股份被司法拍卖的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次拍 卖数量 | 占其及 一致行 动人所 | 占公司 总股本 | 起拍价 | 是否 为限 | | 拍卖时间 | | 拍卖平 | 拍卖人 | | --- | --- | --- | ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-088 本次流拍不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。公司将持续关注事 项进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日披露了 《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2023-078）， 公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"）所持公司 60,000,000 股股份于 2023 年 12 月 4 日 10 时至 2023 年 12 月 5 日 10 时止在福建 省福州市中级人民法院淘宝司法拍卖平台（网址：https://sf.taobao.com）进行公开 拍卖（第一次拍卖）。 经公司查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，因无人出价， 本次股份拍卖已流拍。 深圳美丽生态股份有限公司董 ...

2023 年 11 月 30 日 经核查，我们认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面 能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘中勤万信作为公司2023年度财务 及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中勤万信为公司2023年度 财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事：徐守浩 刘伟英 深圳美丽生态股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意 见： 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 ...

深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 章 程 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 第七章 监事会 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳美丽生态股份有限公司章程（2023 年 11 月修订） 第一章 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-087 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第十二次会议决议，将召开本公司 2023 年第三次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计机构中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）对公司 2022 年 度财务报表进行了审计，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-086 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度的审计机构。上 述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 中勤万信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保 护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范 公司的财务 ...