证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-099 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出二审（终审）判决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 3、诉讼请求金额：33,248,973.44 元 4、对公司损益产生的影响：由于本次案件的执行结果尚存在不确定性，对 公司本期或期后利润的影响尚不能确定。公司将依据有关会计准则的要求和实际 情况进行相应的会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后 的结果为准。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 8 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其与贵州云龙旅 游发展有限责任公司（以下简称"贵州云龙"）的建设工程施工合同纠纷案件向贵 州省龙里县人民法院提起诉讼，美丽生态建设请求法院判令贵州云龙支付工程欠 款、欠款利息等合计金额 33,248,973.44 元。具体内容详见公 ...

附件：部分指数样本调整名单 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 ...

附件：部分指数样本调整名单 上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600089 | 特变电工 | 601127 | 赛力斯 | | 600104 | 上汽集团 | 601766 | 中国中车 | | 600436 | 片仔癀 | 601816 | 京沪高铁 | | 601669 | 中国电建 | 603993 | 洛阳钼业 | | 603986 | 兆易创新 | 688256 | 寒武纪 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | 四川路桥 | | 600763 | ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-098 4、会议召开时间 2、会议召集人：公司董事会 深圳美丽生态股份有限公司 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第十九次会议决议，将召开本公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和 ...

股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2024-097 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第十一届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会 委员的议案》《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第 九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更董事情况 公司董事会于近日收到董事庞博先生、董事陈美玲女士提交的书面辞职报 告，董事庞博先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委 员会委员的职务，辞职后庞博先生不再担任公司任何职务。陈美玲女士因工作变 动申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后陈美玲女士将继续在公司担任 公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞 职将导致董事人数少于法定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-095 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二及议案三具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于选举第九届监事会主席的议案》 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-096 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》 同意增补陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人。 为保证监事会工作的顺利开展，选举职工代表监事陈云辉先生为公司第九届 监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案一及议案二具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董 事、 ...

深圳美丽生态股份有限公司 《公司章程》修正案 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修 订完善，具体内容如下： | | （五）提议召开临时股东 | （七）依照《公司法》的相关规定， | | --- | --- | --- | | | 大会，在董事会不履行《公司 | 对董事、高级管理人员提起诉讼； | | | 法》规定的召集和主持股东大 | （八）发现公司经营情况异常，可以 | | | 会职责时召集和主持股东大 | 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 | | | 会； | 所、律师事务所等专业机构协助其工作， | | | （六）向股东大会提出提 | 费用由公司承担。 | | | 案； | | | | （七）依照《公司法》第 | | | | 一百五十一条的规定，对董 | | | | 事、高级管理人员提起诉讼； | | | | （八）发现公司经营情况 | | | | 异常，可以进行调查；必要 | | | | 时，可以聘请会计师事务所、 | ...

深圳美丽生态股份有限公司章程（2024 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司 章 程 深圳美丽生态股份有限公司章程（2024 年 11 月修订） 深圳美丽生态股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 深圳美丽生态股份有限公司章程（2024 年 11 月修订） 2 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳美丽生态股份有限公司章程（2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

2024 年 12 月 | 版本号 V1.2 上证 180 指数编制方案 上证 180 指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的 180 只证券作 为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。 一、指数名称和代码 指数名称：上证 180 指数 指数简称：上证 180 英文名称：SSE 180 Index 英文简称：SSE 180 指数代码：000010 三、样本选取方法 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪市 A 股和红筹企业发行 的存托凭证组成： （1）科创板证券：上市时间超过一年； （2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前 18 位。 1 2024 年 12 月 | 版本号 V1.2 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。 二、指数基日和基点 该指数以 2002 年 6 月 28 日为基日，以 3299.06 点为基点。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券，将剩余证券作为待选样本； （2）在待选样本中，按照过去一年日均 ...