立案告知书的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-079 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股股东佳源创盛 控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"）于 2023 年 11 月 3 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案 字 007202324 号）、（证监立案字 007202325 号），因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对公司及佳源创盛立案。 公司及控股股东将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照规定履行信 息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投 资者理性投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥51,422,611.98, a decrease of 58.76% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥45,921,493.07, representing a decline of 269.37% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥45,571,810.34, down 323.77% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0434, a decrease of 270.94% compared to the same period last year[5] - The net profit for Q3 2023 was -211,223,653.61 CNY, a significant decline compared to -5,406,476.61 CNY in Q3 2022, indicating a worsening financial performance[19] - Operating profit for Q3 2023 was -202,409,552.30 CNY, down from 9,039,245.24 CNY in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive loss of -211,223,653.61 CNY for Q3 2023, compared to -5,406,476.61 CNY in Q3 2022, reflecting overall financial distress[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,447,341,186.06, a decrease of 4.84% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥544,324,515.67, down 22.86% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,760,176,777.36, compared to CNY 2,726,252,525.33 at the beginning of the year[16] - The total current liabilities increased to CNY 2,699,129,772.43 from CNY 2,658,123,667.86, indicating a rise in short-term obligations[15] - The company's retained earnings showed a deficit of CNY -2,490,679,735.22, worsening from CNY -2,329,327,476.46 at the beginning of the year[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥13,289,338.84, showing a 97.96% improvement compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -13,289,338.84 CNY, compared to -651,228,177.25 CNY in Q3 2022, reflecting improved cash management despite ongoing losses[21] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 44,855,674.79 from CNY 23,166,103.09 at the beginning of the year, indicating improved liquidity[14] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 35,006,350.47 CNY, a decrease from 669,013,605.21 CNY at the end of Q3 2022[22] - The cash inflow from financing activities was 55,166,723.31 CNY in Q3 2023, down from 1,496,107,641.53 CNY in Q3 2022, reflecting reduced capital raising efforts[22] Revenue and Costs - The total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 245,519,342.45, a significant decline from CNY 559,391,155.94 in the same period last year[18] - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 367,095,318.21, down from CNY 578,976,468.29 year-over-year[18] - The company reported a total revenue from sales and services of 191,785,125.52 CNY in Q3 2023, a sharp decline from 959,554,066.04 CNY in Q3 2022[21] Expenses and Impairments - The company experienced a significant decline in revenue due to slow construction progress influenced by the national macroeconomic environment and delayed cash collections[9] - The company reported a substantial increase in management expenses, particularly fixed costs, contributing to the decline in net profit[9] - Interest expenses increased to 113,385,589.07 CNY in Q3 2023, compared to 57,316,842.95 CNY in the same period last year, indicating rising borrowing costs[19] - The company incurred credit impairment losses of -75,818,345.23 CNY in Q3 2023, contrasting with a gain of 14,155,847.16 CNY in Q3 2022, highlighting deteriorating asset quality[19] Stock and Incentives - The company granted 94,963,400 restricted stocks to 31 eligible participants at a price of CNY 1.51 per share on September 25, 2023, as part of its incentive plan[12] Other Developments - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this report[5] - The non-current assets totaled CNY 934,222,575.41 as of September 30, 2023, an increase from CNY 859,939,738.09 at the beginning of the year[15] - The accounts receivable decreased to CNY 1,812,568,551.05 from CNY 1,856,944,846.64, reflecting a reduction in credit sales[14]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着勤勉、负责的态度，我们就公司第十一届董事会第十一次会议审议的关 于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、经查阅公司本次拟聘任高级管理人员的个人简历等相关资料，我们认为 本次拟聘任高级管理人员具备履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任所 聘岗位职责的要求；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。 2、本次高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效。 综上，同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独 ...

深圳美丽生态股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2023 年 10 月制定） 深圳美丽生态股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳美 丽生态股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳美丽生态股份 公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-076 深圳美丽生态股份有限公司 关于聘任公司审计经理的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为了保证深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的正 常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（2023 年修订）、《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 27 日，公司 召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议 案》，同意聘任郭鹏燕女士担任公司审计经理（简历见附件），负责公司内部审计 工作，任期至本届董事会届满为止。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 简 历 郭鹏燕女士：1988 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计，深圳美丽生态股份有限公司 财务资金中心出纳、会计。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心副经理。 郭鹏燕女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-077 关于 2023 年第三季度经营情况的公告 目前，受总体宏观环境较差、项目方融资进度未达预期等因素的影响，上述项目 施工进展缓慢，基本上处于停工状态。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司项目停工 的风险提示性公告》（公告编号：2023-038）。 深圳美丽生态股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营情况披露如下： 一、2023年第三季度（1-9月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | 新签订单 | | | 截至报告期末（9.30）累 计已签约未完工订单 | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-072 深圳美丽生态股份有限公司 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 三、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：5 票同 ...

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-073 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以 通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股 ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-074 传真：0755-88260215 电子邮箱：IR@eco-beauty.cn 联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理兼董事 会秘书念保敏先生提交的书面辞职报告，念保敏先生因个人原因申请辞去公司副 总经理兼董事会秘书职务，辞职后念保敏先生不再担任公司任何职务。 根据相关规定，念保敏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。念保 敏先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信 息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对念保敏先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关 于聘任 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-071 深圳美丽生态股份有限公司 上述融资和担保在公司审议通过的授信及担保额度范围内，因此无需提交董 事会及股东大会审议。 三、被担保人基本情况 关于向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信额度及担保情况概述 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日、2023年 5月19日召开第十一届董事会第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司2023年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的 议案》，同意公司及子公司向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币30亿 元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流 动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权 转让、资产重 ...