证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-039 中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023] 0161 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-038 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第三次临时 股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、A 股 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《中 国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国 南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 2023 年 11 月 13 日召开的第九届董事会临时会议审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 发表如下独立意见： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提交股东大会审议批准。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 11 月 13 日 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于聘任 2023 年度审计机构事项的独立意见 中国南玻集团股份有限公司 独董意见 ...

特别提示： 1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）； 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-037 中国南玻集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、2022 年度聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）； 3、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，综合公司业务发展情况和审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第九届董事会临时会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，董事 会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 1 （1）名称：致同 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-036 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称 "南玻集团"）第九届董事会临时会 议于 2023 年 11 月 13 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电 子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了 以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任 2023 年度审计 机构的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于聘任 2023 年度审计机构 的公告》。 此议案已经审计委员会事前认可，并由独立董事出具同意的独立意见。 此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 ...

北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0139 号 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 植德京(会)字[2023]0139 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-034 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 中国南玻集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限 公司章程》等规定。 2、会议的出席情况 ①出席总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络 ...

中国南玻集团股份有限公司 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活 | 第十二条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党委批准，设立公司党委和公司纪 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | 委。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大 | | | 时股东大会： | 会： | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； | | 2 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； | | | （四）董事会认 ...

中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国南玻集团股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. | 第一章 | 总 则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 - 3 - | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 - 5 - | | 第四章 | 独立董事的职责及履职方式 - 8 - | | 第五章 | 独立董事履职保障 - 11 - | | 第六章 | 独立董事年报工作制度 - 12 - | | 第七章 | 附 则 - 13 - | 独 立 董 事 工 作 制 度 二零二三年九月 - 1 - 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...