第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《国药集团一致 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 国药集团一致药业股份有限公司 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第四条 股东会依法行使下列职权： 股东会议事规则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章程 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发 行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 4 - | | 第三章 | 股份 | | - 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 6 - | | 第三节 | 股 ...

国药一致董事会议事规则 国药集团一致药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； （二）应公平对待所有股 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-30 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下： 一、修订说明 国药集团一致药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。本次修订是在公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关 于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》及其附件进行的进一步修订，将 分别提交公司股东大会审议。 1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及"股东大会"表述统一规 范为"股东会"。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际 情况 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-31 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2025 年 4 月 8日披露了《关于召开公司 2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-24），公司将于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东大 会。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第十届董事会 2025 年第六次临时会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于增补第十届 董事会非独立董事的议案》。同日，公司董事会收到控股股东国药控股股 份有限公司（以下简称"国药控股"）提交的《关于增加 2024年年度股东大 会临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交至 2024 年年 度股东大会审议。 经核查，国药控股单独持有公司 311,999,988 股股份，占公司总股本 的56.06%，具备 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-29 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第十届董 事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自 出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订，并废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会以特 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Views - The company, Guoyao Yizhi, reported a revenue of 18.29 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 4.2%, and a net profit attributable to shareholders of 330 million yuan, down 15.6% year-on-year [5] - The distribution segment's revenue in Q1 2025 was 13.59 billion yuan, a decline of 2.6% year-on-year, while the retail segment generated 4.98 billion yuan, down 7.5% year-on-year, but turned profitable compared to previous quarters [8] - The company is expected to see improvements in profitability throughout 2025, with projected net profits of 1.33 billion yuan, 1.50 billion yuan, and 1.67 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, indicating growth rates of 107.1%, 12.5%, and 11.7% [8] Financial Summary - As of April 29, 2025, the company's closing price was 24.53 yuan, with a total market capitalization of 13.65 billion yuan and a circulating market capitalization of 13.48 billion yuan [3] - The company's total assets are projected to grow from 50.08 billion yuan in 2025E to 56.78 billion yuan in 2027E, while total liabilities are expected to increase from 28.07 billion yuan to 31.76 billion yuan over the same period [9] - The company's return on equity (ROE) is forecasted to improve from 3.64% in 2024 to 7.91% in 2027 [7]

Group 1: Industry Overview - The pharmaceutical distribution industry is transitioning from high growth driven by scale to slow growth focused on structural adjustments, influenced by policy changes, technological innovations, and market competition [3] - The industry exhibits weak cyclical characteristics due to rigid demand, maintaining relative stability despite challenges [3] - Policy adjustments, such as expanded centralized procurement, are impacting profit margins for distribution companies, while the demand for personalized services and smart supply chains is increasing [3] Group 2: Business Performance - The company maintains a leading market share in hospital direct sales, optimizing product and customer structure while controlling accounts receivable risks [4] - As of the end of 2024, the company has 162 specialty pharmacy stores in the Guangxi and Guangdong regions, with a 20% increase in SPD service fee revenue [4] - The retail segment (Guoda Pharmacy) has closed over 1,200 stores since 2024 to focus on high-quality development, with a total of 9,234 stores as of Q1 2025 [4] Group 3: Strategic Initiatives - The company is leveraging health management opportunities through policy changes, aiming to transform Guoda Pharmacy into a health management platform [5] - The company is focusing on improving gross margins through strategic adjustments, including optimizing product structure and enhancing self-owned brand sales [8] - AI technology is being integrated into standardized processes, although the industry still relies heavily on professional pharmacists for specialized tasks [8] Group 4: Future Outlook - The domestic pharmacy industry is expected to undergo consolidation, with approximately 700,000 pharmacies projected by 2024, exceeding market capacity [9] - The company anticipates continued growth in the DTP pharmacy market, driven by changes in reimbursement policies and the rapid introduction of new drugs [9] - The tightening of medical insurance qualifications is seen as a necessary evolution for the industry, promoting compliance and enhancing competitive strength [9]

国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2025年第二次临时会议决议公告 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-27 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，于2025年4月24日在深圳以现场结合视频会议方 式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监事3人，实 际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。监事列席了第十届董事会2025年第五次临时会议。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 二、监事会会议审核情况 本次会议审核通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-26 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 本议案经董事会风险内控与审计委员会 2025年第二次会议审议 通过。 2. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，维护全体股东尤其是中小投资者的合 法权益，提升公司投资价值，公司依据国资委《关于改进和加强中央 企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以及证监会《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》的要求，制定了《市值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当 日公告及巨潮资讯网） 3. 审议通过了《关于国大药房（日照）有限公司清算注销的议案》 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2025年第五次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件 ...