国药集团一致药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李洪海：男，经济学硕士、管理学博士，北京上市公司协会秘书长， 曾任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会秘书、公司秘书，以 及中国石化集团公司资本运营领域高级专家。2024 年 7 月起任本公司 第十届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询 1 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李洪海） 本人作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致" 或"公司"）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整 体利益和全体 ...

国药集团一致药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （毕亚林） 本人作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致" 或"公司"）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 毕亚林：男，管理学博士，广东天一星际律师事务所主任、广东省 政协常委，兼任广州交通投资集团有限公司、广州市城市建设投资集团 外部董事，兼任广东省党外知识分子联谊会副秘书长、广东省律师协会 副会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长。曾任广州市水务投资 集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市律师协会副 会长、广州市政协委员、广州珠江发展集团股份有限公司独立董事。2024 年 7 月起任本公司第十届董事会独立董事。 （二 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年公司 及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子 公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 1,104,050.00 万元。2024 年 度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 930,876.84 万元。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 2025 年 度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董 事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 二、 2 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-53 号 国药集团一致药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称国药一致公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了国药一致公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国药一致公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-21 关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"本公 司"）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称"国 大药房"）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州医 疗供应链服务有限公司（以下简称"国控广州医疗供应链"）、上海浦 东新区医药药材有限公司（以下简称"浦东医药"）、国药控股国大药 房扬州大德生连锁有限公司（以下简称"扬州国大"）提供财务资助， 资金用途为补充流动资金（以下简称"本次交易"、"本次财务资助"）。 国药集团一致药业股份有限公司 2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通 过，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。 3.本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的 控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制， 确保公司资 ...

附：财务公司金融服务协议 金融服务协议 本协议由以下双方于 2025 年 月 日在北京签订： 鉴于： 为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方 向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议： 第 1 条 服务内容 第 2 条 服务原则 甲方：国药集团财务有限公司 乙方：国药集团一致药业股份有限公司 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准 成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中 国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）及国药集团作为控股股东的公 司（以下简称"控股公司"）、国药集团、控股公司单独或者共同、直接或者 间接持股 20%以上的公司、或者直接持股不足 20%但处于最大股东地位的公司、 国药集团及其控股公司下属的事业单位法人或者社会团体法人（以下统称"集 团成员单位"）提供金融服务。 2. 乙方是在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码 000028）。 1.1 甲方同意将向乙方提供以下金融服务： （a）存款服务； （b）贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务； （c）财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2024 年12月31日的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限公司 | ...

关于本报告 时间范围 本报告为国药集团一致药业股份有限公司第 2 份环境、社会及治理（以下简称"ESG"）报告。报 告时间范围为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日。为保证报告内容延续性，部分内容超出上述 范围。 组织范围 本报告所有数据和案例均来自国药集团一致药业股份有限公司及其下属分、子公司，含分销、零 售和工业投资业态。为便于表达，在报告的表述中分别使用"国药集团一致药业股份有限公司""国 药一致""公司""我们"等称谓。 发布周期 国药一致环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告，原则上每年发布一次。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自国药一致及各成员企业的内部正式文件或有关公开信息。外部 引用数据将在报告中予以注明。如非特殊说明，本报告的财务数据以人民币为单位。 参考标准 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards） 国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》 深圳交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 质量保证 本报告中所披露的信息、 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-20 1.公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融 汇"）签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 关联交易概述 为控制应收风险、优化运营周期，国药一致及下属子公司拟与 国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融汇"）开展应收账 款保理业务，信用额度不超过 8 亿元，期限 1 年。2025 年预计支付 国药融汇利息费用 4,000 万元。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨 关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回 避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审 ...