证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7 名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网） 2. 听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网） 3. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17 国药集团一致药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 3 日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 642,493,449.76 元，2024 年 末合并报表未分配利润为人民币 12,575,550,286.60 元，母公司会计报表净 利润为人民币 1,016,628,471.49 元。 根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会 计报表净利润人民币 1,016,628,471.49 元为基准，加上年初未分配利润人民 币 7,504, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1500 | 2.8700 | -59.93 | 2.6700 | | 每股净资产（元） | 31.75 | 31.29 | 1.47 | 37.67 | | 每股公积金(元) | 7.66 | 7.66 | 0 | 10.18 | | 每股未分配利润(元) | 22.59 | 22.12 | 2.12 | 25.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 743.78 | 754.77 | -1.46 | 734.43 | | 净利润(亿元) | 6.42 | 15.99 | -59.85 | 14.87 | | 净资产收益率(%) | 3.67 | 9.56 | -61.61 | 9.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 35592.8万股，累计占流通股比： 64.79%，较上期变化： -59 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壹建、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人 （会计主管人员）王雪飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨 论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,565,077 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简 ...

[ T able_StockInfo] 2025 年 03 月 20 日 证券研究报告•2024 年业绩快报点评 国药一致（000028）医药生物 目标价：33.18 元（6 个月） 买入 （维持） 当前价：26.27 元 商誉减值致短期承压，2025 年经营有望改善 | 指标/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 75477.48 | 74378.49 | 78097.42 | 83564.24 | | 增长率 | 2.77% | -1.46% | 5.00% | 7.00% | | 归属母公司净利润（百万元） | 1599.26 | 642.49 | 1318.46 | 1492.62 | | 增长率 | 7.57% | -59.83% | 105.21% | 13.21% | | 每股收益 EPS（元） | 2.87 | 1.15 | 2.37 | 2.68 | | 净资产收益率 ROE | 9.34% | 3.91% | 7.03% | 7.48% | | PE | 9 | ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-12 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了 《关于拟计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，现将公司计提资产减值准备的具体情况公告如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2024 年 度相关资产拟计提的资产减值准备情况如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 国药集团一致药业股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内各类资产进行了检查和分析，对可能发 生资产减值损失的相关资产拟计提减值准备。具体情况如下表所 示： 单位：人民币万元 | 类别 | 项目 | 拟 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-11 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。 应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业 会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；能够公允 地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本 次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 表决结果：同意 3 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-10 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。 应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。 董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，2024 年度共计提减值准备 109,385.73 万元。公司本次资产减值 准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的 财务状况及经营成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-13 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 三、其他说明 无。 四、备查文件 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,437,849.44 | 7,547,748.46 | -1.46 | | 营业利润 | 57,347.83 | 246,742.52 | -76.76 | | 利润总额 | 57,546.94 | 247,322.65 | -76.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,249.34 | 159,925.58 | -59.83 | | 扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润 | 58,1 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-09 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 王矗先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任 职条件，简历后附。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 附：简历 王矗先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 药师。国药控股广州有限公司（简称"国控广州"）党委副书记、总 经理。2003 年至 2006 年，广东省医药协会科技质量部工作；2012 年 至 2019 年，先后任国控广州省外商业销售部销售代表、大区经理、 商业拓展部副总监、商业营运部总监、商业销售中心副总经理、国药 控股广东恒兴有限公司总经理；2019 年至 2021 年，任国控广州副总 经理；2021 年 9 月起，任国控广州总经理； ...