国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日 09:15-15:00期间任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 五楼会议室。 1 3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4．召集人：董事会 5．主持人：吴壹建董事长 6．会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人 296 人、代表 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 064 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于2025年2月28日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开。 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《国 药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第十届董事会于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时会议做出决议 召集本次股东大会，并于 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-07 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15- 15:00期间任 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-06 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或者"公 司"）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 21 日以 电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 日 以通讯表决方式召开。应参加会议董事7 名，实际出席会议董事7名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款 进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是： | 围是： | | 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制 | 中药饮片 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-05 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：2025年2月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日 09:15-15:00期间任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 五楼会议室。 1 3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 出席现场会议的股东及股东代理人共 30 人，代表股份 317,042,720 股，占公司有表决权总股份的 56.9642%。 （3）网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00005 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2025 年 2 月 7 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派汤海龙律师、王蕾律师（以下简称 本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 法规和规范性文件以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-8 ...

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