证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-23 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司 2025 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产 负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。 公司于2025年4月3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2025 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请 经营性授信总额不超过人民币 355.89 亿元，其中国药一致公司内部之间担 保金额 68.87 亿元，信用金额 286.96 亿元，存在少数股东的子公司由少数 股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关担保安排情况具体如下： | | | 限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7 名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网） 2. 听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网） 3. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17 国药集团一致药业股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 3 日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 642,493,449.76 元，2024 年 末合并报表未分配利润为人民币 12,575,550,286.60 元，母公司会计报表净 利润为人民币 1,016,628,471.49 元。 根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会 计报表净利润人民币 1,016,628,471.49 元为基准，加上年初未分配利润人民 币 7,504, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1500 | 2.8700 | -59.93 | 2.6700 | | 每股净资产（元） | 31.75 | 31.29 | 1.47 | 37.67 | | 每股公积金(元) | 7.66 | 7.66 | 0 | 10.18 | | 每股未分配利润(元) | 22.59 | 22.12 | 2.12 | 25.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 743.78 | 754.77 | -1.46 | 734.43 | | 净利润(亿元) | 6.42 | 15.99 | -59.85 | 14.87 | | 净资产收益率(%) | 3.67 | 9.56 | -61.61 | 9.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 35592.8万股，累计占流通股比： 64.79%，较上期变化： -59 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壹建、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人 （会计主管人员）王雪飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨 论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,565,077 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简 ...

[ T able_StockInfo] 2025 年 03 月 20 日 证券研究报告•2024 年业绩快报点评 国药一致（000028）医药生物 目标价：33.18 元（6 个月） 买入 （维持） 当前价：26.27 元 商誉减值致短期承压，2025 年经营有望改善 | 指标/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 75477.48 | 74378.49 | 78097.42 | 83564.24 | | 增长率 | 2.77% | -1.46% | 5.00% | 7.00% | | 归属母公司净利润（百万元） | 1599.26 | 642.49 | 1318.46 | 1492.62 | | 增长率 | 7.57% | -59.83% | 105.21% | 13.21% | | 每股收益 EPS（元） | 2.87 | 1.15 | 2.37 | 2.68 | | 净资产收益率 ROE | 9.34% | 3.91% | 7.03% | 7.48% | | PE | 9 | ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-12 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了 《关于拟计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，现将公司计提资产减值准备的具体情况公告如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2024 年 度相关资产拟计提的资产减值准备情况如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 国药集团一致药业股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内各类资产进行了检查和分析，对可能发 生资产减值损失的相关资产拟计提减值准备。具体情况如下表所 示： 单位：人民币万元 | 类别 | 项目 | 拟 ...