□√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨东升作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 中国天楹股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-54 中国天楹股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 中国天楹股份有限公司监事会 2023年10月9日 附件：职工代表监事简历 陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，本科学历。 2005 年 4 月至 2011 年 7 月，任江苏信实精密化学有限公司厂长；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理；2014 年 6 月至今，任中 国天楹股份有限公司监事。 陆昌伯先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划 0.25%的 份额（公司第一期员工持股计划持有公司 14,651,257 股股份），与公司其他董事、 监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于"失信被执 行人"。 本公司及监事会全体成员保证 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 中国天楹股份有限公司 二〇二三年十月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中 国天楹股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为中国天楹股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的 公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 5,093 万份，约占本激 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-51 中国天楹股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，公司根据《公司法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，拟定了《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘睿智作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名刘睿智为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二三年十月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 3 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、公司实施激励计划的主体资格 | 5 | | | 二、本次激励计划的内容 | 8 | | | 三、本次激励计划履行的程序 | 12 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 13 | | | 五、本次激励计划的信息披露 | 14 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 14 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 14 | | | 八、关联董事回避表决事项 | 15 | | 第三节 | 本次激励计划的结论性意见 | 16 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 （2023）君泰沪非第 093 号 致 ...

| 9 | 郑冉 | 中层管理人员及核心骨干 | 188 | 李卫锋 | 中层管理人员及核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 胡春雨 | 中层管理人员及核心骨干 | 189 | 孙真庆 | 中层管理人员及核心骨干 | | 11 | 赵亚兰 | 中层管理人员及核心骨干 | 190 | 唐何春 | 中层管理人员及核心骨干 | | 12 | 谢文静 | 中层管理人员及核心骨干 | 191 | 王军 | 中层管理人员及核心骨干 | | 13 | 薛雨睿 | 中层管理人员及核心骨干 | 192 | 陈刚（2） | 中层管理人员及核心骨干 | | 14 | 李善同 | 中层管理人员及核心骨干 | 193 | 胡鹏举 | 中层管理人员及核心骨干 | | 15 | 黄小刚 | 中层管理人员及核心骨干 | 194 | 靳立伟 | 中层管理人员及核心骨干 | | 16 | 韩丹 | 中层管理人员及核心骨干 | 195 | 靳旭明 | 中层管理人员及核心骨干 | | 17 | 李要建 | 中层管理人员及核心骨干 | 196 | 柯军 | 中层管理人员及核心骨干 | ...

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 中国天楹股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组 长，另设副组长1－2名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公 ...

中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的 积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《中国 天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）。 为保证本计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平 ...