中国天楹股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘睿智） 本人作为中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利。现就本人在 2024 年度任独立董事期间 （2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 2、出席董事会专门委员会会议情况 （1）审计委员会 一、本人基本情况 本人刘睿智，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 3 月出生，硕士研究 生学历，武汉纺织大学管理学院教授，硕士生导师。2003 年 6 月至今于武汉纺 织大学从事教学与科研工作，曾兼任中国会计学会财务管理委员会委员，中国会 计学会财务成本分会理事，《会计研究》《南开管理评论》等外审专家等。研究 方向为公司财务与公司治理、公司战略与风险管理等。主持和参与多项国家与省 部级科研课题，在《会计研究》《科研管理》《管理评论》 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：俞汉青） 本人任职中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利。现就本人在 2024 年度任独立董事期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人俞汉青，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士学历，教 授。曾任英国纽卡斯尔大学土木工程系博士后、新加坡南洋理工大学环境工程系 研究员、香港大学环境工程研究中心研究员，现任中国科学技术大学化学学院教 授、博士生导师。2023 年 10 月 24 日至 2025 年 1 月 6 日，任中国天楹股份有限 公司独立董事。 本人在公司任职独立董事期间，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 独立履行职责，不受公 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-16 中国天楹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第十一次会议与第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 18 号的有关规定， 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第18号的要求进行的合理变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 ...

中国天楹股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备及信用减值准备的具体说明 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年度，公司计提的资产减值准备和信用减值准备共计 134,198,717.25 元，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 年 1-12 月计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款减值准备 | 110,622,059.53 | | | 其他应收款减值准备 | -2,877,001.77 | ...

Contents 目 录 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 指代说明 | 02 | | 回首 2024 | 04 | | 01 公司基本信息 | 06 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 公司荣誉 | 09 | | 发展历程 | 09 | | 02 重要性议题评估 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 议题重要性分析结论 | 13 | | 03 | 以四要素框架为指引 | 14 | | --- | --- | --- | | 系统推进可持续发展 | | | | 公司治理 | | 17 | | 战略 | | 21 | | 风险管理 | | 25 | | 指标与目标 | | 27 | | 04 | 以绿色发展为底色 | 29 | | 厚植生态文明根基 | | | | 深耕绿色产业 | | 30 | | 加强环境管理 | | 34 | | 加强污染防治 | | 35 | | 应对气候变化 | | 39 | | 能源管理 | 42 | | --- | --- | | 水资源管理 | 44 | | 物料管理 | 45 | | 保护生物多样性 | 4 ...

经核查公司独立董事俞汉青、李树华、杨东升、刘睿智的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述独立董事在公司 任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规 定，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事俞汉青 （自 2025 年 1 月 6 日起离任）、李树华（自 2025 年 1 月 6 日起任职）、杨东升、 刘睿智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国天楹股份有限公司董事会 中国天楹股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占用资 金的利息(如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企 业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来累 | 2024 | 年度往 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 公司对毕马威华振在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责能够公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 1、基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东 ...

为支持公司及子公司的发展，解决其生产经营以及项目建设等对流动资金及 项目贷款的需求，根据公司业务发展计划与财务规划，2025年度公司及子公司拟 在现有贷款余额的基础上，再向银行、融资租赁公司等机构申请新增总额不超过 170.10亿元人民币的综合授信额度（其中包含根据新能源业务发展规划，拟新增 的128.00亿综合授信额度），用于公司及子公司日常生产经营及项目建设所需， 授信种类包括但不限于流动资金借款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、 委托贷款、置换贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。 同时提请公司股东大会授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范 围内，根据各公司的经营和建设情况分配具体的授信额度，并全权代表公司及子 公司签署相关授信所必须的各项法律文件。 该事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-12 中国天楹股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-13 中国天楹股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届 董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2025 年 度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司各子公司项目建设及其他各项业务正常有序开展，便于子公司筹 措资金，提高融资效率，公司2025年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过 人民币170.10亿元的新增担保额度（其中包含根据新能源业务发展规划，拟新增 的128.00亿元担保额度），包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司 之间及为参股子公司提供的担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、 保证担保等。 同时为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司董事长和经营管理 层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及 为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据 ...