Core Viewpoint - The report discusses the cancellation of certain stock options under the 2023 stock option incentive plan of China Tianying Co., Ltd, highlighting the necessary procedures followed and the reasons for the cancellation due to unmet performance targets [3][6][7]. Group 1: Stock Option Incentive Plan - The 2023 stock option incentive plan was approved by the company's board and supervisory board on October 7, 2023, and subsequently by the shareholders on October 24, 2023 [4][5]. - The plan includes performance targets that must be met for the options to be exercised, specifically a net profit of 838 million yuan or revenue of 9.648 billion yuan for the year 2024 [6][7]. Group 2: Cancellation of Stock Options - A total of 15.7755 million stock options, approximately 0.63% of the company's total share capital, will be canceled due to the failure to meet the performance targets and the departure of some incentive participants [7]. - The cancellation includes 14.755 million options that could not be exercised due to unmet performance criteria and 1.02 million options from individuals who left the company [7]. Group 3: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor, Shenzhen Tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd, confirms that the cancellation of stock options has followed the necessary review procedures and disclosure obligations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [7].

北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 北京天驰君泰律师事务所上海分 所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之 法律意见书 （2023）君泰沪非第 093-3 号 致：中国天楹股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中国天楹股份有 限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，并已出具 了《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）之法律意见书》、 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 第一节 引言 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 中国现行有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见； 《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-37 中国天楹股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事发表了独 立意见。 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年股 票期权激励计划授予激励 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第二次临时股东 会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-38 中国天楹股份有限公司 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-33 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》 经认真审核，监事会发表以下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2023 年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离 职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的 继续实施和公司的持续经营，且在公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会 决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权 的公告》。 表决结果: 表决票3票，同意票3票， ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-32 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-37 中国天楹股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、2023 年 10 月 7 日，公司第八届监事会第十六次会议审议并通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年股 票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 18 日，公司在内部 OA 系统对激励对 象姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励 对象名单的反馈。2023 年 10 月 19 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年股 票期权激励计划激励对象名单公示及核查情况的公告》及《关于公司 2023 年股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 10 月 24 日，公 ...

关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 | 第二节 | 正文 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次行权条件未成就及本次注销的批准与授权 4 | | | 二、 | 本次注销的具体情况 | 4 | | 第三节 | 结论性意见 | 6 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之 法律意见书 （2023）君泰沪非第 093-3 号 致：中国天楹股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中国天楹股份有 限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，并已出具 了《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）之法律意见 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 | 8 | | --- | | 四、备查文件及备查地点 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中国天楹、公司 | 指 | 中国天楹股份有限公司（证券简称：中国天楹；证券代 | | --- | --- | --- | | | | 码：000035.SZ） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本激 | 指 | 《中国天楹股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 励计划草案 | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股 年股票期权激励计划注销部分股票期 | | | 指 | 份有限公司 2023 | | | | 权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条 | | | | ...

中国天楹股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员) 胡春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的 重大风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施" 的相关内容，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | ...