中国天楹股份有限公司 接待和推广工作制度 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一条 为贯彻证券市场公平、公正、公开原则，规范本公司接待和推广行 为，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、新闻采访等活动，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公司 的进一步了解和认知。 1 双向沟通，形成良性互动。 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。 第六条 公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和 ...

第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公开、公平、公正原 则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 中国天楹股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总 则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 ...

第一条 为加强中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、 规范性文件和《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 中国天楹股份有限公司 市值管理制度 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总则 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率与效果； （三）保障公司资产的安全； 中国天楹股份有限公司 内部审计管理制度 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为了规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和和《中国天楹股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （四）确保公司信息披 ...

中国天楹股份有限公司 募集资金管理办法 （经第九届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大程度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效率，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法并确保本办法 的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公 ...

中国天楹股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、 相关性和可靠性。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计 师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度 报告披露日前二十个工作日。 第六条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务总 监，公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员 会初步审核，审计委员会应出具书面意见。公司财务总监负责协调审计委员会与 年报审计机构的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的 条件。 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监 ...

中国天楹股份有限公司 内部控制制度 （经第九届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 第四条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属子公司的各种业务和事项。 （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的 ...

中国天楹股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国天楹股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对前述人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

中国天楹股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经第九届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议批准） 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按 照公司内部决议程序审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠以外， 不得对外捐赠。 第七条 诚实守信：公司未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义 向新闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠，以免影响行为决策或公司声誉。除 公司有权机构另有决议外，已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的 捐赠，应当诚实履行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌及企业形象，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本 ...

中国天楹股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总 则 第一条 为适应中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策部署以及公司ESG治理工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 即使有 ...