证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-79 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第十次会议 的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于为子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

中国天楹股份有限公司 舆情管理制度 （经第九届董事会第十次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了提高中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-80 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第 九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议批准，具体内容如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项一 为置换前期银行贷款与股东借款，降低融资成本，公司境外控股子公司河内 天禹环保能源股份公司（以下简称"河内天禹"）与由德意志银行新加坡分行牵 头组成的国际银团（以下简称"银团"）签订《SYNDICATED FACILITY AGREEMENT》（以下简称"《贷款协议》"），约定银团向河内天禹提供 1.24 亿美元的美元定期贷款和 1.177 亿欧元的欧元定期贷款。本次贷款主要用于置换 河内天禹前期银行贷款及控股股东欧洲天楹有限公司向其提供的借款。为提高融 资效率，公司为河内天禹在《贷款协议》等融资文件项下的义务提供连带责任保 证担保。 （二）担保事项二 为加快 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-81 中国天楹股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司定于 2025 年 1 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：TY2024-78）。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称"南通乾 创"）提交的《关于提请增加中国天楹股份有限公司 2025 年第一 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李树华作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第九次会议 的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，公司独立董事俞汉青院士申请辞 去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为保障公司 董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树华先生 为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为 独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与 ESG 委员会委员。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-77 中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78 中国天楹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名李树华为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - **Company**: China Film (中国电影) - **Industry**: Environmental Services, specifically focusing on waste-to-energy and green energy sectors Key Points and Arguments 1. **Shareholder Confidence**: China Film has demonstrated strong shareholder confidence by being the first company in the A-share market to utilize a concentrated pricing method for continuous share buybacks, exceeding 1% of its shares [1] 2. **Recent Developments**: As of December 4, 2023, China Film has repurchased 31.2368 million shares, representing 1.25% of total shares, indicating a proactive approach to enhancing shareholder value [2] 3. **International Expansion**: The company has successfully expanded its environmental business overseas, particularly in waste-to-energy projects in Vietnam, Singapore, and Indonesia, positioning itself as a leader in this sector [3][5] 4. **Revenue Contribution**: The operational assets from waste-to-energy projects are projected to contribute approximately 250 million RMB annually, with ongoing projects expected to enhance this figure [4] 5. **Strategic Partnerships**: China Film has entered a strategic partnership with Suez, a leading European environmental company, focusing on exclusive cooperation in waste-to-energy equipment in France, with a three-year collaboration period [8][13] 6. **Green Energy Projects**: The company is actively developing green energy projects in Northeast China, with significant potential for growth as the market for carbon-neutral solutions expands [9][10] 7. **Market Growth Projections**: The waste-to-energy sector is expected to see annual growth rates of 20-30% over the next few years, driven by increasing international projects and higher profit margins compared to domestic operations [15][31] 8. **Profitability**: The overseas projects have shown higher gross margins compared to domestic projects, contributing positively to the company's overall profitability [14] 9. **Regulatory Compliance**: China Film has achieved EU green certification, which is crucial for accessing the European market and enhancing its competitive edge in green energy [20][25] 10. **Long-term Vision**: By 2027, the company aims for a revenue split of 60% from overseas projects and 40% from domestic projects, reflecting its commitment to international expansion [31] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Market Demand**: The demand for waste-to-energy solutions is projected to reach 10 million tons by 2025, with potential increases if EU carbon reduction efforts accelerate [33] 2. **Investment Flexibility**: As a private enterprise, China Film has the flexibility to adapt its investment strategies quickly, which is a significant advantage in the rapidly evolving environmental sector [23] 3. **Risk Management**: The company is aware of geopolitical risks and has strategies in place to mitigate potential impacts on its overseas projects [27] 4. **Long-term Contracts**: China Film has secured long-term contracts with downstream clients, ensuring stable revenue streams and pricing flexibility [17] 5. **Sustainability Practices**: The company emphasizes biodiversity and sustainable practices in its operations, which are essential for maintaining its green certifications [40] This summary encapsulates the critical insights from the conference call, highlighting China Film's strategic initiatives, market positioning, and future growth potential in the environmental services industry.

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持公司股 份计划的公告》（公告编号：TY2024-70），公司控股股东南通乾创投资有限公 司（以下简称"南通乾创"）计划自 2024 年 11 月 13 日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股 份，拟增持金额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。 2、增持计划进展情况：自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 4 日期间，南 通乾创通过深圳证券交易所系统 集中竞价交易方式 累计增持公司股份 31,236,800 股，增持股份占公司总股本的比例为 1.25%。截至目前，南通乾创持 有公司股份 397,425,543 股，占公司总股本的 15.89%。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-76 中国天楹股份有限公司 关于控股股东增持 ...