中国天楹股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《中国天楹股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任 ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经董事长批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本 制度实施指导、监督及管理。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会和董事长。 中国天楹股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强中国天楹股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的 内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-41 中国天楹股份有限公司 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 二、债权申报具体方式 1、申报时间：自 2025 年 9 月 10 日起 45 日内，现场申报为工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 21 日和 2025 年 9 月 9 日召开第九届董事会第十二次会议和 2025 年第二次临时股东会， 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专 用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销。本次回购股份注销完成后， 公司股份总数将由 2,500,783,182 股变更为 2,388,032,769 股。公司注册资本也将 由 2,500,783,182 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-40 中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月9日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份593,893,845股，占公司股份总数的 23.7483％。 通过网络投票的股东287人，代表股份58,967,203股，占公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会的召集人资格 4 | | 三、 | 本次股东会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 5 | | 五、 | 结论意见 10 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国天楹股份有 限公司（以下简称"公司"或"中国天楹"）的委托，指派律师对公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就 ...

Core Viewpoint - China Tianying announced a loan agreement with China Merchants Bank for 360 million RMB to refinance previous leasing debts, with the company providing an irrevocable guarantee for its subsidiary's obligations [1] Group 1: Loan Agreement - The loan amount provided by China Merchants Bank is 360 million RMB [1] - The purpose of the loan is to replace previous financing lease payments for the subsidiary Qidong Tianying [1] Group 2: Guarantees and Liabilities - The company issued an irrevocable guarantee for all debts incurred by Qidong Tianying under the main contract [1] - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is 10.981 billion RMB, which represents 100.44% of the company's most recent audited net assets [1]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-39 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度 股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同 意公司 2025 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10 亿元的 新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参 股子公司提供的担保。以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，后期公 司可根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在公司、各控股子公司之间对 担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币 170.10 亿元。 同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上 述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子 公 ...

Investment Rating - The report maintains a strong rating for the power sector and recommends specific companies within the sector [4][7][11]. Core Insights - The first central document in the carbon market sector has been issued, marking a new journey in carbon market construction, with significant implications for green investment and industry growth [3][17][18]. - The report emphasizes the importance of promoting high-quality urban development, particularly in the water and solid waste management sectors, which are expected to benefit from new policies [4][21]. Summary by Sections Market Review - From August 25 to August 29, the electricity sector fell by 0.40%, the environmental sector by 1.47%, the gas sector by 1.65%, and the water sector by 2.15%, while the CSI 300 index rose by 2.71% [11][12]. Carbon Market Development - The central government's recent document outlines plans to accelerate the construction of a national carbon market, aiming for comprehensive coverage of major industrial sectors by 2027 and a robust voluntary reduction market [3][17][18]. - As of July 2025, the national carbon emissions trading market has seen a cumulative transaction volume of 681 million tons and a transaction value of 46.784 billion yuan, indicating a growing influence of carbon pricing [3][18]. Urban Development Initiatives - The recent policy encourages green low-carbon transformation in urban development, promoting energy efficiency and waste management [4][21]. - The report identifies opportunities in waste-to-energy applications, industrial wastewater treatment, and the recycling of construction waste, which are expected to enhance profitability for related companies [4][21]. Investment Recommendations - The report recommends specific companies within various sectors: - For the power sector, it suggests Jiangsu Guoxin and cautiously recommends Sheneng Co. and Zhejiang Energy [4]. - In the nuclear power sector, it cautiously recommends China National Nuclear Power and China General Nuclear Power [4]. - For green energy, it suggests focusing on Three Gorges Energy and Jiangsu New Energy [4]. - In the water sector, it recommends Changjiang Electric Power and cautiously suggests Huaneng Hydropower [4]. - In the environmental sector, it recommends Yongxing Co. and Xuedilong, while suggesting attention to Huaguang Huaneng and China Tianying [4].

据证券之星公开数据整理，近期中国天楹（000035）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入25.77亿元，同比下降2.72%，归母净利润2.12亿元，同比下降41.25%。按单季度数据看，第二季度营 业总收入13.71亿元，同比下降1.9%，第二季度归母净利润1.06亿元，同比下降33.13%。本报告期中国 天楹短期债务压力上升，流动比率达0.78。 销售费用变动幅度为18.6%,原因:加大市场拓展力度。 所得税费用变动幅度为125.74%,原因:部分子公司税收优惠期到期。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-34.48%,原因:前期收到大额政府补助。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为41.3%,原因:投资按建设进度推进。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率30.88%，同比减10.09%，净利率8.35%， 同比减40.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.75亿元，三费占营收比18.45%，同比增5.46%， 每股净资产4.34元，同比增1.22%，每股经营性现金流0.14元，同比减33.88%，每股收益0.09元，同比减 40.0% | 项目 | 2024年 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the changes in shareholder numbers and stock performance of China Tianying, indicating a decrease in shareholder count and a decline in stock price over the specified period [1][2] - As of June 30, 2025, the number of shareholders for China Tianying was 46,897, a decrease of 1,621, or 3.34%, compared to March 31, 2025 [1][2] - The average shareholding value per shareholder for China Tianying was 228,800 yuan, which is higher than the industry average of 217,500 yuan [1][2] Group 2 - From March 31, 2025, to June 30, 2025, China Tianying's stock price experienced a decline of 9.3%, coinciding with a reduction in shareholder numbers [1][2] - During the same period, the net outflow of main funds was 200 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 119 million yuan [2] - The average number of shares held per shareholder increased from 51,500 shares to 53,300 shares during the same timeframe [1][2]