在"环保+新能源"双引擎和"国际+国内双循环"发展战略引领下，中国天 楹股份有限公司（以下简称"公司"）在深耕国内环保与新能源业务市场的同时， 充分发挥自身先进的垃圾焚烧发电技术、高端环保设备制造与研发能力以及丰富 的项目建设与运营经验等核心优势，积极开展"一带一路"共建合作，已先后在 越南、新加坡、印度尼西亚等一带一路国家落地多座垃圾焚烧发电项目并成功将 环保装备推向国际市场。 随着"国际+国内双循环"发展战略的深入推进，公司海外经营与外汇业务 规模日益扩大，加之外汇市场的波动日益频繁，汇率波动对公司经营成果的影响 也逐渐加大。为降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性， 保证公司经营业绩的相对稳定，公司计划开展外汇套期保值类金融衍生品交易业 务。 公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险 为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务概述 1、交易金额：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务金额不 超过 1 亿美元或其他等值外币。额度使 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中国天楹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部 控 制应用指引》（以下简称"应用指引"）和《企业内部控制评价指引》（以下 简称"评价指引"）等法律法规及我司内部控制制度的要求，我们在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1、内部控制评价范围 2024 年，公司进一步优化内控体系建设，为公司经营管理的合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略提供了合理保障。公司通过定期或不定期风险检查、内部审计等方式对内 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的 日常运行；公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

中国天楹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 3、业务规模 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中国天楹股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营情况和财 务状况，结合公司 2024 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。报告所涉及 财务数据已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、 2024 年经营情况概述 2024 年度，公司业务横跨环保与新能源两个领域。公司在环保行业深耕十 余载，以垃圾焚烧发电、城乡环境卫生服务与环保装备制造为压舱石，打通了从 前端清扫、中转分选、末端处置的城乡环境卫生服务全产业链。公司立足传统环 保行业同时，发展风电、光伏、储能以及风光储氢氨醇一体化等新能源产业，全 面进军新能源赛道，打造第二成长曲线，形成"环保+新能源"双引擎发展的新 格局。截至 2024 年底，公司经审计总资产 293.2 亿元，较上年增长 4.3%；资产 负债率 62.71%，较上年末上升 1.3%；归属于上市公司股东的净资产 107.5 亿元， 较上年上升 1.0%。2024 年度实现营业收入 56.7 亿元，较上年上升 6.5%；实现 归属于上市公司股东的净利润 2.8 亿元， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度财务报告 和内部控制的审计机构，该议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委 员会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中国天楹股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-11 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运 ...

中国天楹股份有限公司 关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-14 2、交易金额：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务金额不 超过 1 亿美元或其他等值外币。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的 交易余额不超过已审议额度。 3、履行程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议和 第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品 交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。 4、风险提示：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品业务以海外业务 拓展为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于降低汇率市场风 险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定。 但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风 险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务概 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-17 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6 月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-08 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第四节之九 "监事会工作报告"。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。 本议案尚需提 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-07 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午在 公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-10 中国天楹股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届 董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净 利润为人民币117,250,395.39元，在提取法定盈余公积金人民币11,725,039.54 元后，母公司2024年度可供分配利润为人民币105,525,355.85元，加上年初未分 配利润810,458,094.48元，扣除已分配的2023年度红利50,148,685.18元，截至 2024年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为865,834,765.15元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,500,783,182股剔除公司 回购专用 ...