二〇二四年八月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 五、 | 结论意见 6 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国天楹股份有 限公司（以下简称"公司"或"中国天楹"）的委托，指派律师对公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-50 中国天楹股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年8月29日9:15至15:00期 间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 5、主持人：董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2024年8月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-51 中国天楹股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 13 日和 2024年8月29日召开第九届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会， 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专 用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销。本次回购股份注销完成后，公 司股份总数将由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元，公司减资后的注册资本不低于法定的 最低限额。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 14 日和 2024 年 8 月 30 在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 鉴于本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-53 中国天楹股份有限公司 关于签署项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、协议的重大风险及重大不确定性：协议在履行过程中可能面临政策风险、 市场风险、管理风险、行业竞争风险以及各种因素导致项目建设期延长的风险， 公司将以不同的对策和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建 立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好 的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。 （2）投资合作事项二 公司全资子公司辽源天楹制醇科技有限公司（以下简称"制醇科技"）与辽 源高新技术产业开发区管委会共同签署《绿色甲醇项目投资合作协议书》，公司 计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营绿色甲醇项目，项目装置设计规模 128 万吨、年产绿醇 80 万吨，工程分期建设，首期工程产能 15 万吨/年。 3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，分别审议并通 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-49 中国天楹股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事总裁曹德标先生、董事副总裁兼财务总监涂海洪先生，监事会主席 刘兰英女士，副总裁兼董事会秘书陆平先生、副总裁陈竹先生、李爱军先生、杨 静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程健先生等高级管 理人员及部分核心人员，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价 值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，拟自本公告披露 之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合 计拟增持金额不低于人民币 2000 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价格 区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持 计划。具体增持数量以增持期满时实际增持的股份数量为准。 2024 年 8 月 26 日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-48 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议 案》。由于公司 2023 年度净利润和营业收入均未达到触发值，未满足相应业绩 考核目标，所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权均不得行权， 共计 1010.5 万份由公司注销；另外 11 位激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 107.2 万 份。上述合计 1117.7 万份股票期权，约占公司目前总股本的 0.44%，将由公司 注销。具体内容详见 2024 年 8 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销股票期权的公告》（公告编号：TY2024-43）。 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销部分股 票期权的申请。截至本公告披露日，经 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 环保 2024 年 08 月 14 日 中国天楹 (000035) ——业绩逐步兑现，海外环保及绿色甲醇推动持续成长 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 14 日 | | 收盘价（元） | 4.41 | | 一年内最高/最低（元） | 6.09/3.06 | | 市净率 息率（分红/股价） | 1.0 0.48 | | 流通 A 股市值（百万元） | 10,804 | | 上证指数/深证成指 | 2,850.65/8,311.00 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 4.29 | | 资产负债率 % | 61.38 | | 总股本 /流 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy (Maintain)" [1] Core Views - The company is focusing on a dual-engine development strategy combining environmental protection and new energy, accelerating the construction of a new energy business ecosystem centered around wind, solar, hydrogen, and methanol [1][4] - The company reported significant growth in its financial performance, with a 10.92% year-on-year increase in revenue to 2.649 billion yuan and a 118.93% increase in net profit to 360 million yuan for the first half of 2024 [3][4] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 2.649 billion yuan, a year-on-year increase of 10.92% - The net profit attributable to shareholders was 360 million yuan, representing a year-on-year growth of 118.93% - The earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was 0.15 yuan, up 114.29% from the same period last year [3][4] Project Development Summary - The company has 20 operational waste incineration power generation projects, with a total daily processing capacity of 21,550 tons, and has achieved a waste input volume of approximately 4.2904 million tons, a year-on-year increase of 25.98% [3] - The company is actively developing integrated projects in regions rich in wind and solar resources, including a 1.8 GW project in Heilongjiang, which includes wind and solar power generation and energy storage [4] Future Revenue and Profit Forecast - The company expects to achieve operating revenues of 8.743 billion yuan, 11.016 billion yuan, and 13.611 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 64.2%, 26%, and 23.6% [4][5] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 815 million yuan, 1.212 billion yuan, and 1.522 billion yuan for the same years, with growth rates of 141.6%, 48.7%, and 25.6% [4][5]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次股票期权注销情况 5 | | 三、独立财务顾问意见 6 | | 四、备查文件及备查地点 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中国天楹、公司 | 指 | 中国天楹股份有限公司（证券简称：中国天楹；证券代 | | --- | --- | --- | | | | 码：000035.SZ） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中国天楹股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 激励计划草案 | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中国天楹股 年股票期权激励计划注销部分股票期 | | | ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-43 中国天楹股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公 司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 10 月 7 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事发表了独 立意见。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 2、2023 年 10 月 7 日，公司第八届监事会第十六次会议审议并通过了《关 于公司<2023 年股票期 ...