本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）。 2、截至 2025 年 2 月 26 日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，增 持主体累计增持公司股份 4,823,300.00 股，占公司总股本的 0.19%，增持金额合 计 21,495,011.00 元，已超过本次增持计划金额下限。 一、本次增持计划的基本情况 1、增持主体：公司董事兼总裁曹德标先生、董事副总裁兼财务总监涂海洪 先生，监事会主席刘兰英女士，副总裁兼董事会秘书陆平先生、副总裁陈竹先生、 李爱军先生、杨静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程 健先生等高级管理人员及部分核心人员。 2、增持计划主要内容：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员基 于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-05 中国天楹股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 三、其他情况说明 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东南通乾创投 资有限公司（以下简称"南通乾创"）出具的《关于增持中国天楹股份计划时间 过半的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次增持计划的基本情况 1、增持主体：南通乾创投资有限公司 2、增持计划主要内容：公司控股股东南通乾创基于对公司未来持续稳定发 展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资 者的信心，促进公司持续、稳定、健康发展，计划自 2024 年 11 月 13 日起 6 个 月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易 等）增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人 民币 30,000 万元（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 11 年 13 日披露的《关于控股股东取得金融机 构增持贷款承诺函暨增持公司股份计 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-04 中国天楹股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人严圣 军先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 严圣军 | 是 | 2,400.00 | 25.56% | 0.96% | 否 | 否 | 2025-01- 22 | 至办理解 除 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会的召集人资格 4 | | 三、 | 本次股东大会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 五、 | 结论意见 6 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国天楹股份有 限公司（以下简称"公司"或"中国天楹"）的委托，指派律师对公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-79 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第十次会议 的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于为子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

中国天楹股份有限公司 舆情管理制度 （经第九届董事会第十次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了提高中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 1 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-81 中国天楹股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司定于 2025 年 1 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：TY2024-78）。 2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称"南通乾 创"）提交的《关于提请增加中国天楹股份有限公司 2025 年第一 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-80 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第 九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议批准，具体内容如下： 一、担保情况概述 （一）担保事项一 为置换前期银行贷款与股东借款，降低融资成本，公司境外控股子公司河内 天禹环保能源股份公司（以下简称"河内天禹"）与由德意志银行新加坡分行牵 头组成的国际银团（以下简称"银团"）签订《SYNDICATED FACILITY AGREEMENT》（以下简称"《贷款协议》"），约定银团向河内天禹提供 1.24 亿美元的美元定期贷款和 1.177 亿欧元的欧元定期贷款。本次贷款主要用于置换 河内天禹前期银行贷款及控股股东欧洲天楹有限公司向其提供的借款。为提高融 资效率，公司为河内天禹在《贷款协议》等融资文件项下的义务提供连带责任保 证担保。 （二）担保事项二 为加快 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78 中国天楹股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李树华作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...