证券日报网讯 9月9日晚间，中国天楹发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年9月9日召 开，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月9日晚间，中国天楹发布公告称，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十二次会 议和第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就及注销股票期权的议案》。由于公司2024年度净利润和营业收入均未达到触发值，未满足相应 业绩考核目标，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计1475.55万份 由公司注销；另有部分激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部 股票期权不得行权，共计102万份。上述合计1577.55万份股票期权，约占公司目前总股本的0.63%，将 由公司注销。公司近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销部分股票期权的申请。 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续 已办理完毕。 （文章来源：证券日报） ...

关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-42 中国天楹股份有限公司 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》。由于公司 2024 年度净利润和营业收入均未达到触发值，未满足相应业 绩考核目标，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行 权，共计 1475.55 万份由公司注销；另有部分激励对象因个人原因离职，不再 具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 102 万份。上述合计 1577.55 万份股票期权，约占公司目前总股本的 0.63%，将由 公司注销。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行 ...

中国天楹股份有限公司 股东会议事规则 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为促进中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《中国 天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东 会决定的其他事项。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五 ...

第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，维护公司、公司所有股东的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； 中国天楹股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总则 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公平、公开、公允、等价有偿的原则，不得隐瞒关 联关系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明 确有关成本和利润的标准； （五）签订书面协议的原则，明确交易双方的权利义务及法律责任。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司关联人包括 ...

中国天楹股份有限公司 对外担保管理办法 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一条 为了规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及《中国天楹股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及其他方式的担保。 第三条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 的 30%以后提供的任何担保； （三）最近十二个月内向他人提供担保的金额累计计算超过最近一期经审计 总资产的 30%； （四）为 ...

中国天楹股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 董事为自然人，无需持有公司股份。公司董事根据法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现违反上述规定情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 公司建立独立董事制度。公司独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司独立董事根据法律、行政法规、《公司章程》以及《中国天楹股份有限 公司独立董事工作制度》的规定行使职权。 第六条 公司董事由股东会选举和更换，并可以在任期届满前由股东会解除 其职务。董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任，独立董事连续任 职时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程 ...

中国天楹股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌及企业形象，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司的名 义，自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予其他法人或个人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。包括现金捐赠及实物捐赠。 第三章 对外捐赠的原则 （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业、环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷" 等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。 第四条 自愿无偿：公司 ...

中国天楹股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法并确保本办法 的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理办法 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大程度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效率，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本 ...

中国天楹股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《中国天楹股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任 ...