| | | | 附 | 则 65 | | --- | --- | | 第十一章 | | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 中国天楹股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府办公厅于1993年11月3日以深府办复（1993） 883 号文批准，在中国科健股份有限公司基础上改组设立。公司统一社 会信用代码：913206001924405605。 第三条 公司于 1993 年 11 月经深圳市人民政府批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1500 万股，于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：中国天楹股份有限公司（中文） China Tianying Inc.（英文） 第五条 公司住所：江苏省海安市黄海大道（西）268 号 邮政编码： 226600 第六条 公司注册资本为人民币 2,388,032,769 ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经董事长批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本 制度实施指导、监督及管理。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会和董事长。 中国天楹股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司2025年第二次临时股东会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强中国天楹股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的 内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-41 中国天楹股份有限公司 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 二、债权申报具体方式 1、申报时间：自 2025 年 9 月 10 日起 45 日内，现场申报为工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 21 日和 2025 年 9 月 9 日召开第九届董事会第十二次会议和 2025 年第二次临时股东会， 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专 用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销。本次回购股份注销完成后， 公司股份总数将由 2,500,783,182 股变更为 2,388,032,769 股。公司注册资本也将 由 2,500,783,182 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-40 中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月9日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份593,893,845股，占公司股份总数的 23.7483％。 通过网络投票的股东287人，代表股份58,967,203股，占公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会的召集人资格 4 | | 三、 | 本次股东会出席、列席人员资格 4 | | 四、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 5 | | 五、 | 结论意见 10 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国天楹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国天楹股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国天楹股份有 限公司（以下简称"公司"或"中国天楹"）的委托，指派律师对公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就 ...

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 9月8日晚间，中国天楹发布公告称，公司全资子公司启东天楹与招商银行股份有限公司 南通分行签订《固定资产借款合同》，招商银行南通分行向借款人启东天楹提供人民币36，000.00万元 借款，用于置换启东天楹前期融资租赁款。同时公司向招商银行南通分行出具《不可撤销担保书》，公 司为主合同项下启东天楹所应承担的全部债务提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司担保皆系其 为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子 公司担保总额为109.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.44%。 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-39 中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度 股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同 意公司 2025 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10 亿元的 新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参 股子公司提供的担保。以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，后期公 司可根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在公司、各控股子公司之间对 担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币 170.10 亿元。 同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上 述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子 公 ...

Investment Rating - The report maintains a strong rating for the power sector and recommends specific companies within the sector [4][7][11]. Core Insights - The first central document in the carbon market sector has been issued, marking a new journey in carbon market construction, with significant implications for green investment and industry growth [3][17][18]. - The report emphasizes the importance of promoting high-quality urban development, particularly in the water and solid waste management sectors, which are expected to benefit from new policies [4][21]. Summary by Sections Market Review - From August 25 to August 29, the electricity sector fell by 0.40%, the environmental sector by 1.47%, the gas sector by 1.65%, and the water sector by 2.15%, while the CSI 300 index rose by 2.71% [11][12]. Carbon Market Development - The central government's recent document outlines plans to accelerate the construction of a national carbon market, aiming for comprehensive coverage of major industrial sectors by 2027 and a robust voluntary reduction market [3][17][18]. - As of July 2025, the national carbon emissions trading market has seen a cumulative transaction volume of 681 million tons and a transaction value of 46.784 billion yuan, indicating a growing influence of carbon pricing [3][18]. Urban Development Initiatives - The recent policy encourages green low-carbon transformation in urban development, promoting energy efficiency and waste management [4][21]. - The report identifies opportunities in waste-to-energy applications, industrial wastewater treatment, and the recycling of construction waste, which are expected to enhance profitability for related companies [4][21]. Investment Recommendations - The report recommends specific companies within various sectors: - For the power sector, it suggests Jiangsu Guoxin and cautiously recommends Sheneng Co. and Zhejiang Energy [4]. - In the nuclear power sector, it cautiously recommends China National Nuclear Power and China General Nuclear Power [4]. - For green energy, it suggests focusing on Three Gorges Energy and Jiangsu New Energy [4]. - In the water sector, it recommends Changjiang Electric Power and cautiously suggests Huaneng Hydropower [4]. - In the environmental sector, it recommends Yongxing Co. and Xuedilong, while suggesting attention to Huaguang Huaneng and China Tianying [4].

据证券之星公开数据整理，近期中国天楹（000035）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入25.77亿元，同比下降2.72%，归母净利润2.12亿元，同比下降41.25%。按单季度数据看，第二季度营 业总收入13.71亿元，同比下降1.9%，第二季度归母净利润1.06亿元，同比下降33.13%。本报告期中国 天楹短期债务压力上升，流动比率达0.78。 销售费用变动幅度为18.6%,原因:加大市场拓展力度。 所得税费用变动幅度为125.74%,原因:部分子公司税收优惠期到期。 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-34.48%,原因:前期收到大额政府补助。 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为41.3%,原因:投资按建设进度推进。 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率30.88%，同比减10.09%，净利率8.35%， 同比减40.84%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.75亿元，三费占营收比18.45%，同比增5.46%， 每股净资产4.34元，同比增1.22%，每股经营性现金流0.14元，同比减33.88%，每股收益0.09元，同比减 40.0% | 项目 | 2024年 ...

证券之星消息，近日中国天楹披露，截至2025年6月30日公司股东户数为4.69万户，较3月31日减少 1621.0户，减幅为3.34%。户均持股数量由上期的5.15万股增加至5.33万股，户均持股市值为22.88万 元。 在环境治理行业个股中，中国天楹股东户数高于行业平均水平，截至6月30日，环境治理行业平均股东 户数为2.83万户。户均持股市值方面，环境治理行业A股上市公司户均持股市值为21.75万元，中国天楹 高于行业平均水平。 从股价来看，2025年3月31日至2025年6月30日，中国天楹区间跌幅为9.3%，在此期间股东户数减少 1621.0户，减幅为3.34%。 根据统计，中国天楹2025年3月31日至2025年6月30日，主力资金净流出2.0亿元，游资资金净流入 8079.36万元，散户资金净流入1.19亿元。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ | | | 统计截止日 区间股价涨跌幅 股东户数 增减 增减比例 户均持股市值（元） | | | 户均持股数(股) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-06-30 | -9.30% | 468 ...