本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第九次会议 的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，公司独立董事俞汉青院士申请辞 去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。为保障公司 董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树华先生 为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为 独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与 ESG 委员会委员。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-77 中 ...

中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名李树华为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Involved - **Company**: China Film (中国电影) - **Industry**: Environmental Services, specifically focusing on waste-to-energy and green energy sectors Key Points and Arguments 1. **Shareholder Confidence**: China Film has demonstrated strong shareholder confidence by being the first company in the A-share market to utilize a concentrated pricing method for continuous share buybacks, exceeding 1% of its shares [1] 2. **Recent Developments**: As of December 4, 2023, China Film has repurchased 31.2368 million shares, representing 1.25% of total shares, indicating a proactive approach to enhancing shareholder value [2] 3. **International Expansion**: The company has successfully expanded its environmental business overseas, particularly in waste-to-energy projects in Vietnam, Singapore, and Indonesia, positioning itself as a leader in this sector [3][5] 4. **Revenue Contribution**: The operational assets from waste-to-energy projects are projected to contribute approximately 250 million RMB annually, with ongoing projects expected to enhance this figure [4] 5. **Strategic Partnerships**: China Film has entered a strategic partnership with Suez, a leading European environmental company, focusing on exclusive cooperation in waste-to-energy equipment in France, with a three-year collaboration period [8][13] 6. **Green Energy Projects**: The company is actively developing green energy projects in Northeast China, with significant potential for growth as the market for carbon-neutral solutions expands [9][10] 7. **Market Growth Projections**: The waste-to-energy sector is expected to see annual growth rates of 20-30% over the next few years, driven by increasing international projects and higher profit margins compared to domestic operations [15][31] 8. **Profitability**: The overseas projects have shown higher gross margins compared to domestic projects, contributing positively to the company's overall profitability [14] 9. **Regulatory Compliance**: China Film has achieved EU green certification, which is crucial for accessing the European market and enhancing its competitive edge in green energy [20][25] 10. **Long-term Vision**: By 2027, the company aims for a revenue split of 60% from overseas projects and 40% from domestic projects, reflecting its commitment to international expansion [31] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Market Demand**: The demand for waste-to-energy solutions is projected to reach 10 million tons by 2025, with potential increases if EU carbon reduction efforts accelerate [33] 2. **Investment Flexibility**: As a private enterprise, China Film has the flexibility to adapt its investment strategies quickly, which is a significant advantage in the rapidly evolving environmental sector [23] 3. **Risk Management**: The company is aware of geopolitical risks and has strategies in place to mitigate potential impacts on its overseas projects [27] 4. **Long-term Contracts**: China Film has secured long-term contracts with downstream clients, ensuring stable revenue streams and pricing flexibility [17] 5. **Sustainability Practices**: The company emphasizes biodiversity and sustainable practices in its operations, which are essential for maintaining its green certifications [40] This summary encapsulates the critical insights from the conference call, highlighting China Film's strategic initiatives, market positioning, and future growth potential in the environmental services industry.

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持公司股 份计划的公告》（公告编号：TY2024-70），公司控股股东南通乾创投资有限公 司（以下简称"南通乾创"）计划自 2024 年 11 月 13 日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股 份，拟增持金额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。 2、增持计划进展情况：自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 4 日期间，南 通乾创通过深圳证券交易所系统 集中竞价交易方式 累计增持公司股份 31,236,800 股，增持股份占公司总股本的比例为 1.25%。截至目前，南通乾创持 有公司股份 397,425,543 股，占公司总股本的 15.89%。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-76 中国天楹股份有限公司 关于控股股东增持 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-74 中国天楹股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东南通乾 创投资有限公司（以下简称"南通乾创"）及其一致行动人南通坤德投资有限公 司（以下简称"南通坤德"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押 登记手续，具体事项如下： | 一、股东股份质押基本情况 | | --- | 4、公司控股股东南通乾创及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控 制能力，具备良好的资金偿付能力，所质押的公司股份不存在平仓或被强制过户 风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不 利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注南通乾创及其一致行动 人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。 四、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-75 中国天楹股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员 增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 2000 万元（含）。 2、截至 2024 年 11 月 27 日，本次增持计划实施期限已过半，增持主体累计 增持公司股份 2,488,100.00 股，占公司总股本的 0.0995%，增持金额合计 10,539,411.00 元。 截至 2024 年 11 月 27 日，本次增持计划实施期限已过半，增持主体累计增 持公司股份 2,488,100.00 股，占公司总股本的 0.0995%，增持金额合计 10,539,411.00 元，具体情况如下： | 序号 | 姓名 | 增持金额 | 增持股数 | 占公司总股本 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-73 中国天楹股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、解除证券质押登记证明文件； 2、股东南通乾创告知函。 特此公告。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东南通乾 创投资有限公司（以下简称"南通乾创"）函告，获悉其前期质押给中信信托有 限责任公司（以下简称"中信信托"）与云南国际信托有限公司（以下简称"云 南信托"）本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下： 股东名称 是否为控股 股东及其一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 南通乾创 是 8,170.7961 22.31% 3.27% 2017-02-20 2024-11-21 中信信托 5,447.1974 14.88% 2.18% 2017-02-20 2024-11-21 云南信托 865.00 2.36% 0.35% 2018-07-31 2024-11-21 中信 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-72 中国天楹股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人未来半年内 到期的质押股份累计数量 15,082.9935 万股，占所持股份比例 28.17%，占公司总 股本比例 6.03%；未来一年内到期的质押股份累计数量 17,662.9935 万股，占所 持股份比例 32.99%，占公司总股本比例 7.06%。 3、最近一年又一期，公司控股股东南通乾创及其一致行动人（包含其控制 的企业）与上市公司资金往来、关联交易、担保等事项均已履行了正常的审批程 序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 一、股东股份质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有 限公司（以下简称"南通坤德"）、严圣军先生所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 （万股） | 持股比 例 | 累计质押数量 （万股） ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-71 中国天楹股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据宁夏回族自治区政府采购网（https://www.ccgp-ningxia.gov.cn/）于 2024 年 11 月 4 日发布的《原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服 务项目中标公告》显示，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）预中标宁 夏回族自治区固原市原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服 务项目，详见公司于 2024 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨 潮资讯网披露的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：TY2024-67）。 公司于近日收到采购人原州区住房城乡建设和交通局与采购代理机构宁夏 旺洁项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为中标供应商。 一、中标项目主要情况 1、项目名称：原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服务 项目 2、项目编号：NXWJZB-2024-17 3、采购人：原州区住房城乡建设和交 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-70 中国天楹股份有限公司 1、中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东南通乾创投资有 限公司（以下简称"南通乾创"）计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股 份，本次合计增持金额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。 2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况 及资本市场整体趋势择机实施增持计划。 公司于 2024 年 11 月 11 日收到控股股东南通乾创出具的《关于增持中国天 楹股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函 暨增持公司股份计划的公告 公司控股股东南通乾创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 6、资金来源：增持主体自有资金和自筹资金（含银行提供的股票增持专项 贷款）。 1、增 ...