证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-46 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:25,9:30-1 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条中国天楹股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府办公厅于1993年 11月 3日以深府办复（1993） 883 号文批准，在中国科健股份有限公司基础上改组设立，在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号： 440301102800839。经国家工商行政管理总局核准,公司名称于 2014 年 6 月 24 日变更为中国天楹股份有限公司。 | 第一章 | | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 9 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年半年度报告全文 OD EE 中国天楹股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 中国天楹股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)胡 春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的重大 风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"的相关 内容，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 中国天楹股份有限公司 2024 年半年度 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-47 中国天楹股份有限公司 李军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李军先生在担 任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁李 军先生的书面辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会 时生效，李军先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 截至本公告披露日，李军先生直接持有公司股票154,300股，占公司总股本的 0.0061%，上述股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号- 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 ...

中国天楹股份有限公司 章程修订案 2024年8月14日 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚须提交公司股东 大会审议通过后执行。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议分别 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订< 公司章程>的议案》。鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股 票予以注销，本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变 更为 2,500,783,182 股，公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数 条款进行相应修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 2,523,777,297 | 元。 第六条 公司注册资本为人民币2,500,783,182 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 2,523,777,297 股，全 | 第十九条 公司股份总数为 2,500,783,182 ...

中国天楹股份有限公司 | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初往来 | 2024 | 年度往来累 | 2024 年度往 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年期末往来 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 计发生金额 | | 来资金的利 | | | | | | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | | 资金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 经营性往来) | | 控股股东、 | 江苏天楹之光光电科技有限公司 | 受同一控制 人控制 | 应收账款 | | 464,362.02 | | 138,561.56 | | - | 602,923.58 | | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 实际控制人 及其附属企 | 江苏天楹环保科技有限 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-40 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2024 年 8 月 13 日 以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024年度半年度报告及摘要》 中国天楹股份有限公司监事会 2024年8月14日 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》 经认真审核，监事会发表以下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、 《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销 2023 年股 票期权激励计划第一个行权期行 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-39 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-45 中国天楹股份有限公司 关于签署绿氢项目投资合作协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、协议的重大风险及重大不确定性：协议在履行过程中可能面临政策风险、 市场风险、管理风险、行业竞争风险以及各种因素导致项目建设期延长的风险，公 司将以不同的对策和措施控制和化解风险，持续完善公司的法人治理结构，建立健 全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，力争获得良好的投资 回报。敬请广大投资者注意投资风险。 3、协议的签署对公司2024年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行符 合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳定 的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 一、协议基本概况 1、2023年10月21日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司）在《中国证 券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于与辽源市人民政府签署投资合 作框架 ...

北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | | 一、本次行权条件未成就及本次注销的批准与授权 | 4 | | | 二、本次注销的具体情况 | 4 | | 第三节 | 结论性意见 | 6 | 北京天驰君泰律师事务所上海分所 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权事项之 法律意见书 （2023）君泰沪非第 093-2 号 致：中国天楹股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）受中国天楹股份有 限公司（以下简称"中国天楹"或"公司"）委托，担任公司 2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，并已出具 了《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于中国天楹股份有限公司 2023 年股票 ...