薪酬和考核委员会实施细则 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬和考核委员会，并制定本 实施细则。 中国天楹股份有限公司董事会 第二条 薪酬和考核委员会主要负责负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董 事会提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 30 | | 第一节 | | 董 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | --- | --- | --- | --- | | 第七章 | 监 事 | 会 | 44 | | 第一节 | 监 | 事 | 44 | | 第二节 | 监 ...

中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国天楹股份有限公司 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 二〇二三年十月 本激励计划实施后，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有 效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 四、本激励计划授予的激励对象为 373 人，包括本激励计划公告时在公司（含 分、子公司）任职且上一年度绩效表现符合要求的董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心骨干。 五、本激励计划股票期权的行权价格为 3.94 元/股。激励对象行权前，若公司 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项， 股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应的调整。 一、《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案 ...

提名人中国天楹股份有限公司董事会现就提名杨东升为中国天楹股份有限 公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董 事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 中国天楹股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2023-50 中国天楹股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。 2、本协议为双方合作的框架性协议，为双方总的合作原则，协议中所涉及具 体业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度均需以后期签署的 业务合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议对公司 2023 年经营业绩不会产生直接影响，本协议的签署一定程 度上将有助于公司未来业务发展。 一、协议签署概况 为加强双方在新型电力系统背景下开发建设重力储能、光伏发电、风力发电、 综合智慧能源等领域的合作，全面服务国家"3060"战略落地及新型电力系统建 设目标，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏能楹新能 源科技发展有限公司（以下简称"江苏能楹"或"乙方"）近日与广东水电二局 股份有限公司（以下简称"粤水电"）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"或"甲方"）本着" ...

关于内蒙古自治区能源局批准实施科左中旗风光储氢氨一体 化产业园示范项目暨战略合作框架协议的进展公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2023-48 中国天楹股份有限公司 4、注册资本：200000 万人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为贯彻落实国家双碳目标，推动通辽风光储氢氨一体化零碳产业园建设，全 力打造通辽风光氢储全产业链装备制造基地，中国天楹股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 9 月 8 日与通辽市人民政府、中国投资协会共同签署《战略 合作框架协议》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资 讯网发布的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：TY2022-50）。 近日，内蒙古自治区能源局发布了《关于实施宁城汐子风光制氢一体化示范 项目和科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目的通知》（内能综规字〔2023〕 848 号），经内蒙古自治区人民政府同意，批准公司控股子公司内蒙古天通能源有 限公司（以下简称"内蒙古天通"）实施科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,388,098,586.07, a decrease of 4.67% compared to ¥2,505,208,012.61 in the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥164,469,558.57, an increase of 33.10% from ¥123,567,690.37 in the previous year[33]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,298,697.88, up 27.95% from ¥108,091,208.55 in the same period last year[33]. - The net cash flow from operating activities was ¥34,365,417.45, representing an increase of 28.78% compared to ¥26,684,567.29 in the previous year[33]. - Basic earnings per share were ¥0.0689, a 33.27% increase from ¥0.0517 in the same period last year[33]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥27,815,445,489.61, an increase of 5.09% from ¥26,467,772,083.58 at the end of the previous year[33]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.84% to ¥10,686,352,707.25 from ¥10,291,182,012.64 at the end of the previous year[33]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company reported a non-current asset disposal gain of CNY 86,630.67 million during the reporting period[64]. - Non-operating income from government subsidies amounted to CNY 36,307,131.01 million, contributing significantly to the overall financial performance[64]. Operational Highlights - The company operated 18 waste incineration power generation projects, processing approximately 3.4055 million tons of waste, a year-on-year increase of 43.86%[105]. - The total electricity generated from these projects was about 944 million kWh, representing a year-on-year increase of 48.66%[105]. - The company has established a world-class waste treatment chain in the waste incineration power generation sector, focusing on high standards and low emissions[49]. - The company operates its waste incineration power generation business primarily through a concession model, generating revenue from waste treatment fees and additional income from electricity and by-products sales[49]. - The company is actively addressing the rapid growth in demand for waste incineration treatment and the challenges posed by the "NIMBY" phenomenon[49]. - The company has accumulated extensive experience in investment, construction, and operation of waste incineration power generation projects, laying a solid foundation for stable operations and future project expansion[49]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding into the renewable energy sector, integrating resources for distributed photovoltaic power generation, ground photovoltaic power stations, and wind power generation[50]. - The company is focusing on developing integrated solutions for waste-to-energy projects, including advanced equipment for various waste types[69]. - The company plans to enhance its renewable energy capabilities by establishing regional energy centers for integrated supply of cold, heat, electricity, and hydrogen[71]. - The company has successfully expanded its international market presence, enhancing its brand recognition globally through competitive technology and integrated operational solutions[87]. - The company is focusing on expanding its overseas market and domestic new energy market, leading to a 24.38% increase in sales expenses to ¥26,861,770.54 from ¥21,596,825.37[127]. - The company is advancing into the renewable energy sector, focusing on energy storage as a key entry point, and aims to establish a comprehensive renewable energy business system with a strong strategic growth engine[160]. - The company is expanding its international market presence, particularly in Eastern Europe, the Middle East, Southeast Asia, and regions along the Belt and Road Initiative, focusing on waste-to-energy projects[175]. Research and Development - The company has accumulated over 160 national and provincial-level technology project honors, with 22 high-tech products recognized in Jiangsu Province[101]. - The company holds a total of 634 authorized patents, including 87 invention patents and 527 utility model patents[101]. - The company is committed to continuous R&D investment and innovation integration to drive digitalization and intelligence in the environmental protection sector[161]. - The company has established several provincial-level R&D platforms and has partnerships with multiple universities for technology development[97]. - The company aims to support China's "dual carbon" goals through innovation and the development of core technologies in the renewable energy sector[111]. Environmental Compliance and Performance - The company has valid pollution discharge permits for all its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[192]. - The company reported a decrease in hazardous waste output by 10% in the last quarter[194]. - The company achieved a reduction in carbon emissions by 15% through improved waste processing methods[191]. - The company is focusing on reducing emissions further through innovative waste management strategies and potential acquisitions in the sector[195]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations while pursuing growth opportunities[195]. - The company has implemented a comprehensive pollution control system including SNCR, SER, semi-dry desulfurization, dry spraying, activated carbon adsorption, and bag dust collection[200]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements or omissions[6]. - The company has reported no significant related party transactions during the reporting period[72]. - The company has no need for retrospective adjustments or restatements of previous years' accounting data[43]. - The company has a strong financing capability as a publicly listed entity, leveraging various funding channels[88]. - The company has established a high-quality development team to enhance operational management and risk control, aiming to improve efficiency and competitiveness[163].

名 称 江苏证监局关于对中国天楹股份有限公司采取出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2023-00009120 分 类 发布机构 发文日期 1691342280000 2023年8月7日 【打印】 【关闭窗口】 江苏证监局 文 号 〔2023〕90号 主 题 词 江苏证监局关于对中国天楹股份有限公司采取出具警示函措施的决定 中国天楹股份有限公司: 你公司于2021年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》,拟以自有资金回购公司股份,用于实施股 权激励或员工持股计划,回购金额不低于人民币8亿元且不超过人民币15亿元,回购期限12个月。2022年11月12 日,你公司披露《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》,累计回购股份1.13亿股,回购金额6.56亿元,实 际回购股份金额未达到回购报告书中的下限金额。 你公司上述未按照回购股份报告书约定实施回购的行为属于《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相 关方承诺》(证监会公告〔2022〕16号)第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司股份回购规则》(证监 会公告〔2022〕4号)第三十六条、《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关 ...

关于对中国天楹股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 129 号 中国天楹股份有限公司董事会： 你公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《关于回购公司股份的 报告书》（以下简称回购报告书）,拟以自有资金回购公司股份用 于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币 8 亿元 且不超过人民币 15 亿元，回购期限 12 个月。2022 年 11 月 12 日，你公司披露《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》, 累计回购股份 1.13 亿股，回购金额 6.56 亿元。你公司实际回购 股份金额未达到回购报告书中下限金额。 深 圳 证 券 交 易 所 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 1 守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》及相 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 8 月 10 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2022 年修订)》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.5 条、第 7.7.1 条和《深圳证券 交易所上市公司自律监 ...

中国天楹股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到中国 证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对中 国天楹股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]90 号）（以下简称 "警示函"）。现将相关情况公告如下： 一、警示函主要内容 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-45 "你公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《关于回购公司股份的报告书》,拟以 自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人 民币 8 亿元且不超过人民币 15 亿元，回购期限 12 个月。2022 年 11 月 12 日， 你公司披露《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》,累计回购股份 1.13 亿股，回购金额 6.56 亿元，实际回购股份金额未达到回购报告书中的下限 金额。 你公司上述未按照回购股份报告书约定实施回购的行为属于《上市公司监管 指引第 4 号—上 ...