股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-059 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 10 次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面形 式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董 事出席会议。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公司 签订<金融服务框架协议>的议案》。 同意中集集团财务有限公司 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于中集集团财务有限公司为中集产城提供金融服务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）作为加强中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称"本集团"） 资金集中管理和提高本集团资金使用效率及效益为目的、经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构。为有效防范、及时控制和化解中集财务公司为深圳市中集产城 发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）及其合并报表范围内的相关子公司提供存 款、贷款等金融服务的风险，维护本集团资金安全，结合国家金融监督管理总局等监管 机构的相关要求，特制定本应急处置预案。 第二章 风险处置机构及处置原则 第二条 中集财务公司负责对中集产城金融服务风险进行管控。风险预防处置工作 由中集财务公司董事会下设风险管理委员会负责，经营管理层下设贷款审查委员会负责 日常风险管控、预防及处置工作。 第三条 中集财务公司按照《中集集团财务有限公司风险管理制度》、《中集集团 财务有限公司贷后管理办法》等规定采取风险管理措施。 第四条 风险的应急处理应遵循以下原则： 1、及早预警，及时处 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-060 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于子公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"， 与其子公司合称"本集团"）于 2021 年 8 月 27 日召开了第九届董事会 2021 年度第 21 次会议、并于 2021 年 9 月 24 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，同意本公司子公 司中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）与本公司的关联方深圳市中集 产城发展集团有限公司（以下简称"中集产城"）签订《金融服务框架协议》。中集财务 公司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额 度为：中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 30 亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币 15 亿元。 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-061 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次 股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2023 年度股东大会通告》及《2024年第一次H股类别股东大会通告》。涉及融资融券、约定 购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应 按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公 司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 根据2024年6月4日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-057 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于控股子公司中集车辆 拟撤销 H 股于香港联交所之上市地位的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）于（1）2024年3月11日发布了公告，内容有关本公司之控股 子公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"） H 股要约回购和中集 车辆自愿退市；及（2）2024年4月18日发布了公告，内容有关中集车辆H股要约回购及 中集车辆H股自愿退市相关的股东大会结果。 于2024年5月2日，中集车辆H股要约回购及中集车辆自愿退市的所有条件已获达成， 中集车辆H股要约回购及中集车辆自愿退市在所有方面已成为无条件。 有关中集车辆H股要约回购已于2024年5月30日（星期四）下午 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中集集团（ ） 000039.SZ [中Ta集bl集e_团Ti：tle集] 装箱 能源板块景气上行，持续 + 看好公司发展 报告要点 [随Ta着ble2_4Su年m集m装ar箱y]行业需求回暖，公司作为集装箱制造龙头企业，有望充分受益；海工业务显 著改善，行业持续景气上行，钻井平台已成为产业链紧缺环节，公司海工资产管理业务明显提 升，预计 24 年高价值的半潜式平台租约伴随行业景气有望逐步落地。持续看好公司集装箱制 造和海工业务周期向上。 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call is focused on Huatai Machinery and its key insights regarding the Ultimate Group [1] Core Points and Arguments - The meeting is intended for Huatai Securities' signed clients and invited clients, emphasizing that all information and opinions shared are for research and communication purposes only [1] - Participants are reminded to read the complete disclaimer displayed on the relevant page [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - All attendees are currently muted, indicating a structured format for the meeting [1]

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 16 日，第十届董事会 2024 年度第 8 次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国国际海运 集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关规定，中国国际海运集装 箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"集团"）特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 研究、制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；同时对公 司董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 关于薪酬政策与分配方案的决议等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的 规定 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、《香港联合交易所董事会及董事指引》、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部 控制的有效实施和内部控制自我评价情况。 第三条 审计委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的非执行董事组成， 其中有 2 名独立董事。 第六条 审计委员会委员（以下 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 2024 年度第 8 次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以书面形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会 议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-055 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程> 的议案》。 同意将该议案提请股东大会审议批准。 具体内容请见本公司于同日发布的《中国国际海运集装 ...