一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）成立于 1993 年 2 月，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，首席合伙人为付 建超先生。截至 2024 年 12 月 31 日，德勤所从业人员总数 5,616 人，其中合伙 人 204 人，注册会计师 1,169 人；注册会计师中，超过 270 人签署过证券服务业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意聘任德勤所 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关事项提交公司董 事会审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度审计机构履行监督 职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董 事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度审计 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 审计委员会关于 2024 年度审计机构履职情况评估报告 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤所"）作为公司 2024 年年度审计 会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对德勤所 2024 年年报审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，德勤所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体 系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报 告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤所持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-13 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等解释内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。 （二）本次会计政策变更时间 公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要 求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司 自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前 年度的追溯调整，不会 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十五次会议 的通知，本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马毅召 集并主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过 的有关事项公告如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监事会 工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-09 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议 的通知，本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 2 人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、 刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-11 2024 年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现 净利润-8,492,143.13 元。加上以前年度结转的未分配利润 689,309,946.54 元， 减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利 润 647,893,886.69 元。 2024 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 89,371,134.24 元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润 216,160,896.14 元，减去当年对股东分配 32,923,916.72 元，2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 272,608,113.66 元。 结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2024 年度利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,335,283,008.68, an increase of 8.30% compared to ¥3,079,678,375.45 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥89,371,134.24, reflecting a 12.75% increase from ¥79,268,250.45 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,028,485.76, up 23.58% from ¥62,328,667.73 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥231,264,525.09, a 25.17% increase from ¥184,766,739.80 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.18, a 12.50% increase from ¥0.16 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,232,150,397.33, a decrease of 7.39% from ¥5,649,822,363.44 at the end of 2023[6]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.42% to ¥2,951,869,910.25 at the end of 2024, compared to ¥2,882,152,266.22 at the end of 2023[6]. - The company's total revenue for 2024 reached approximately ¥3.22 billion, representing a year-over-year increase of 14.01% compared to ¥2.77 billion in 2023[55]. - The sales volume of polarizers increased to 4,511.36 million square meters in 2024, up 10.92% from 4,067.17 million square meters in 2023[56]. - The operating cash inflow for 2024 was ¥3.50 billion, a 13.67% increase from ¥3.08 billion in 2023[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.71 CNY per 10 shares based on a total of 506,521,849 shares, with no stock bonus[4]. - The company approved a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2023, distributing RMB 0.65 per 10 shares, totaling RMB 32,923,920.19 (including tax) to shareholders[131]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution, with a clear and transparent dividend policy in place[134]. - The company reported a distributable profit of RMB 272,608,113.66 for the period[132]. Business Operations and Strategy - The company operates in the production and processing of optical films, textiles, and related products, with a focus on market expansion in these areas[18]. - The company has a diversified business scope, including import and export operations, and management of hotels and properties[18]. - The company is actively promoting the elimination of non-core businesses to concentrate resources on its main operations, ensuring efficient resource utilization[30]. - The company is focusing on enhancing product differentiation and increasing the sales proportion of high-value-added products, with OLED TV polarizer sales leading the industry[29]. - The company is implementing a "polarizer+" strategy to enhance its core business and explore upstream raw materials, aiming to become a leading new materials technology group globally[83]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the automotive sector for polarized film applications[90]. Research and Development - The company has successfully developed high-performance OLED TV polarizers in sizes of 55 inches, 65 inches, and 77 inches, and completed the development of alkali-resistant OLED mobile phone polarizers[28]. - The company holds 109 patents, including 21 domestic invention patents and 86 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[34]. - The company applied for 15 new patents in 2024, including 7 invention patents and 8 utility model patents, and received 5 authorized patents[43]. - The company is focusing on innovation in its polarizer business, targeting advancements in key technologies such as high transmittance and high durability, while optimizing production processes to increase capacity for large-size polarizers[86]. Risk Management - The company faces risks including macroeconomic, market, raw material, and intensified competition risks, which investors should be aware of[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future development plans[3]. - The company is committed to enhancing safety management and risk control systems to ensure operational stability and compliance[88]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a robust corporate governance structure, aligning with regulatory standards and enhancing operational transparency[96]. - The company improved information transparency and investor communication, adhering to disclosure principles and enhancing investor relations management[95]. - The company held 4 shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority investors' voting rights[94]. - The board of directors convened 9 meetings in 2024, adhering to regulations and actively participating in training to enhance governance[94]. - The company has not encountered any major deficiencies in internal control during the reporting period[139]. - The company has not identified any governance issues during the self-inspection of corporate governance practices[140]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to relevant environmental standards[142]. - Shengbo Optoelectronics has achieved a VOCs removal rate of over 99.9% through RTO technology, ensuring emissions meet standards with a concentration controlled below 40 mg/m³[148]. - The total COD concentration of wastewater from Shengbo Optoelectronics after treatment is less than 20 mg/L, meeting environmental discharge requirements[148]. - In 2024, Shengbo Optoelectronics invested 9.257 million yuan in environmental governance and paid an environmental protection tax of 8,217.78 yuan[153]. Management Changes - The company experienced a management change with the retirement of Vice General Manager Liu Honglei on May 13, 2024[103]. - The company appointed Liu Yu as the new Chief Financial Officer on February 7, 2024, following the resignation of the previous CFO, He Fei[103]. - The company announced the election of Jiang Yifan as a representative supervisor on September 13, 2024, following the retirement of the previous employee representative supervisor[103]. - The company reported several senior management changes, including the retirement of Liu Honglei, the deputy general manager, on May 13, 2024[106]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes fair and reasonable employee compensation management in accordance with national laws and regulations, ensuring appropriate rewards and incentives for employee contributions[129]. - The training plan includes categorizing suitable courses for employees based on departmental work and individual needs, enhancing professional skills and overall quality[130]. - The company encourages a culture of continuous learning among employees, promoting reading and professional development[130]. Market Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[114]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[114]. - The global display industry is entering a recovery phase, driven by the resumption of the consumer electronics market and the maturity of various display technologies, with a significant demand increase for polarizers as a key upstream material[81].

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 102 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03605 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深 ...

Delof 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00207 号 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 中国注册会计师 (项目合伙人 2025年3月26日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深纺织集团于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 ...