董事会审计委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有 关规定，董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及其披露、 内部控制、合规管理和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名及以上，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

董事会薪酬考核委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会薪酬考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、监事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺 织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，公 司董事会设立薪酬考核委员会，并制定本条例。 第二条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第三条 董事会薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研 究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-39 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公 司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公 司<合规管理办法>的议案》； 为健全公司合规管理体系，提升公司合规经营能力，规范和加强公司合规管 理工作，同意公司制定《合规管理办法》。内容详见 2024 年 9 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作条例 修订对比表 | 修改后的公司章程和《上市公司治理准则》 | 公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时， | | --- | --- | | 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章 | 按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执 | | 程的规定执行，并立即修订本条例，报董事 | 行，并立即修订本条例，报董事会审议通过。 | | 会审议通过。 | | 5 | | 公司章程及相关规则规定的不得任职之情 | 相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解 | | --- | --- | --- | | | 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不 | 除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， | | | 再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 | 自动失去委员资格。 | | | | 第七条 公司董事会薪酬考核委员会负责制定董 | | | | 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 | | | 第七条 薪酬考核委员会的主要职责： | 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 | | | （一）研究董事与经理人员考核的标准，进 | 就下列事项向董事会提 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 修订对比表 | 序 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | | 号 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 | | | 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 | 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 | | 1 | 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 | 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 《上市公司治理准则》、《深圳市纺织（集团） | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 | | | 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 1 | | 的规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制 | 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以 | | --- | --- | --- | | | 定本工 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券代码：000045，证券简称：深纺织 A)于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东就相关事 项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 特此公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹可非、主管会计工作负责人刘毓及会计机构负责人(会计主 管人员)黄旻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临宏观经济风险、市场风险、原材料风险、竞争加剧风险，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 尹可非 主管会计工作负责人： 刘毓 会计机构负责人： 黄旻 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度 | 1-6 | 2024 | 年 度 | 2024 | 年 度 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 月 占 用 累 计 发 | | | 1-6 | 月占用 | 1-6 | 月偿还 | 度 期 末 占 用 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 生金额（不含利 | | | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 电话会议 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 北京根本私募基金管理中心(有限合伙) | | 名 | | | 时间 | 2024 年 07 月 30 日 | | 地点 | 公司六楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书：姜澎公司战略发展部：肖迪公司董事会办公室：李振宇、廖欢、薄瑜 | | | 问 1：请介绍 LCD | | | 答：LCD | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | 活动主要内 | | | 容介绍 | | 问 2：请介绍公司 OL ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结 ...