证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-36 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-35 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 同向上升 同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、风险提示 1 2 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 3,700 万元– 5,000 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 1.90%-37.70% | 盈利： 3,631 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 3,300 万元– 4,300 万元 | | | 的净利润 | 比 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-32 深圳市纺织（集团）股份有限公司 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：简历情况 因工作调整，孙明辉先生提出不再担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会董事职务，其辞任报告送达即生效，离任后不在 公司及控股子公司担任任何职务。孙明辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运作。至本公告披露日，孙明辉先生未直接 或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对孙明辉先生任职期间为公司发展及董事会规范运作和科学 决策做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事的议案》：同意提名孟飞先生为第八届董事会非 独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2024 年第二次临时股东大会选举。 任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-30 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全 体董事回避表决； 1 公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责 任保险购买的相关事宜 。 内容详见 2024 年 7 月 6 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责 任保险的公告》（2024-33 号）。 由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十一次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-31 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十二次会议 （临时会议）的通知，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二○二四年七月六日 审议《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事 回避表决。 监事会认为，公司购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司 风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员 履职尽责，保障公司健康发展。本次购买责任险事项依法合规履行审议程序，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 由于全体董事、 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-33 深圳市纺织（集团）股份有限公司关于 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。 一、责任保险具体方案 1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险 公司协商确定的范围为准） 3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层 办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-34 深圳市纺织（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月23日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月二十九日 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-29 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于职工代表监事退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 28 日收到公司职工代表监事詹陆梅女士的辞职报告，詹陆梅女士因已达到 法定退休年龄不再担任公司职工代表监事，其辞职后不再在公司及控股子公司担 任任何职务。截至本公告披露日，詹陆梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司监事会对其任职期间所做的工作表示感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定，詹陆梅女士辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，以及职工代表监事人数少于监事会成 员的三分之一。因此，在新任职工代表监事就任前，詹陆梅女士仍将依照有关法 律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-28 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已经公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度股东大会决议公告》 （2024-26 号）。公司 2023 年度利润分配方案为：以合并报表可供分配利润为依 据，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 506,521,849 股为基数（其中 A 股以 457,021,849 股为基数，B 股以 49,500,000 股为基数）向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.65 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 32,923,920.19 元（含 税，其中 A 股现金分红总额 29,706,420.19 元、 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-27 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，刘洪雷先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司及董事 会对刘洪雷先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月一日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司副总经理刘洪雷的辞职报告。刘洪雷先生因到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不在公司及控股子公司、参股公司担任任 何职务，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，刘洪雷先生持有公司 B 股股票 3,000 股，离任后仍将 严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 ...