董事会战略规划委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会战略规划委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 第二章 人员组成 第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。 第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召 集人负责召集和主持战略规划委员会会议。 第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、公司《章程》及相关 规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补 足委员人数。 二〇二四年九月二十七日 董事会战略规划委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定 ...

董事会审计委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有 关规定，董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司财务信息及其披露、 内部控制、合规管理和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名及以上，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-39 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公 司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公 司<合规管理办法>的议案》； 为健全公司合规管理体系，提升公司合规经营能力，规范和加强公司合规管 理工作，同意公司制定《合规管理办法》。内容详见 2024 年 9 ...

董事会提名委员会工作条例 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经第八届董事会第三十三次会议修订并实施） 二〇二四年九月二十七日 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定,董事会设立提名委员 会,并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董 事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： - 2 - （一）提名或者任免董事； 第二章 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理工作，健全公司合规管理体系，提升 公司合规管理水平，根据法律法规、党内法规和公司章程，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司及其员工的经营管理行 为符合法律法规、党内法规、监管规定、行业准则和公司章程、 规章制度、合同文件、道德规范以及国际通行规则等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工因不合规行为，引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面 影响的可能性及其后果。 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理行为 为对象，开展包括制度制定、风险识别处置、合法合规性审查、 合规风险应对、合规报告、合规评价、违规责任追究、合规培训 等有组织、有计划的管理活动。 第三条 公司合规管理坚持以下原则： （一）主动合规，对标一流。充分发挥公司的主动性和创造 性，对标借鉴国内外一流企业，努力形成规范有序的合规管理工 1 作体系和工作路径，确保合规管理工作落地见效。 （二）全面 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-38 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券代码：000045，证券简称：深纺织 A)于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东就相关事 项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 特此公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹可非、主管会计工作负责人刘毓及会计机构负责人(会计主 管人员)黄旻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临宏观经济风险、市场风险、原材料风险、竞争加剧风险，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 尹可非 主管会计工作负责人： 刘毓 会计机构负责人： 黄旻 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度 | 1-6 | 2024 | 年 度 | 2024 | 年 度 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 月 占 用 累 计 发 | | | 1-6 | 月占用 | 1-6 | 月偿还 | 度 期 末 占 用 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 生金额（不含利 | | | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 深圳市纺织(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 电话会议 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 北京根本私募基金管理中心(有限合伙) | | 名 | | | 时间 | 2024 年 07 月 30 日 | | 地点 | 公司六楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书：姜澎公司战略发展部：肖迪公司董事会办公室：李振宇、廖欢、薄瑜 | | | 问 1：请介绍 LCD | | | 答：LCD | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | 活动主要内 | | | 容介绍 | | 问 2：请介绍公司 OL ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-36 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董 ...