上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-045 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人：董事长熊伟先 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-046 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等规 定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请，对 2023 年限制 性股票激 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议及 2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年 12 月 6 日、12 月 22 日 审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为部分下属公司提 供合计不超过人民币 6.16 亿元额度的担保，其中为徐闻县京基智农时代有限公司 （以下简称"徐闻京基智农"）提供担保额度不超过人民币 2.16 亿元。详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-040、 2022-043、2022-049）。 （二）担保进展情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-044 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 156.58 亿元，其中 对下属公司担保总额度为 47.58 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 109 亿元 （均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-043 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2 ...

证券代码:000048 证券简称:京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|------------| | | 编号: | | | 分析师会议 | | | | | 投资者关系活动类别 | | | | | 其他(电话会议) 长江证券-陈佳、高一岑;方正证券-邱星皓;天风证券-黄建霖;国新证券-秦 墅隆;国盛证券-樊嘉敏;海通证券-黄晓明;嘉实基金-马丹;上银基金-蒋纯 文;西部利得基金-林静;浙商证券自营-翁晋翀;招商证券资管-何怀志;华泰 参与人/单位名称 证券资管-曹青宇;前海人寿保险-刘远程;玄卜投资(上海)-夏一;北京诚盛 投资-胡蓉、姜守全;上海晟盟资管-薛和斌;北京神农投资-张智皓;东吴人寿 保险-朱佳怡;上海途灵资管-赵梓峰;光大保德信-张禹;北京风炎投资-徐余 颛;国华人寿保险-赵翔等 30 名投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 电话会议 董事会秘书 尚鹏超 财务总监 顾彬 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 Q1:请介绍公司最近推出的股权激励方案? A1:为进一步建立、健全公司长效激 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合 相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证激励计划的顺利 实施和规范运行，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 1 / 2 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股 票激励计划考核管理办法》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 9 月 12 日下午 3:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 12 日下午 3:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的工作积极 性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益结合在一起，促进公司的 长期、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日刊登于 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八 次临时会议于 2023 年 9 月 12 日审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 ...

证券简称：京基智农 证券代码：000048 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 四、本激励计划授予的激励对象不超过 171 人，包括公司董事、高级管理人 员、公司（含子公司）核心管理人员及核心技术/业务骨干，不包括公司独立董事、 监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女，符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对 象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...