证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-095 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。具体 内容详见公司分别于2024年6月21日、9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-031、2024-062）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 11 月 30 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-092 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资理财品种：包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益 凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。 2、投资理财额度：总额度不超过人民币 8 亿元，在该额度范围内，资金可 循环使用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司、 孙公司）使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公 司及控股子公司、孙公司滚动使用。具体情况如下： 投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、 证券交易所上市交易的资产 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第008129号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智农时 代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列席京 基智农于2024年11月29日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"或"会议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-094 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次临时会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 独立财务顾问报告 TASHAN CONSULTING 他 山 咨 询 二〇二四年十一月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 释 义… | | --- | | 声 明. | | 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 | | 二、本激励计划限制性股票回购注销情况… | | 三、本激励计划限制性股票解除限售条件成就情况 | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、备查信息…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | 1 深圳市他山企业管理咨询有限公 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-090 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已成 就，符合资格的 142 名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计 352.05 万股， 占公司当前总股本的 0.66%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届 监事会第六次临时会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：限制性股票。 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：10.6 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-093 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、经深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第十一届董事会第一次临时会议审议通过，公司全资子公司深圳 市京基智农智慧园区运营有限公司（以下简称"智慧园区运营公司"或"甲方"） 与深圳中荟国际教育管理有限公司（以下简称"中荟国际教育公司"或"乙方"） 就京基智慧科园房屋租赁事项签署《房屋租赁合同》（以下简称"原合同"）， 详见公司 2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司对外出租资产的公告》（公告编号：2024-040）。 考虑到中荟国际教育公司为原合同租赁目的筹备申办的深圳市中荟高级中 学有限公司（以下简称"中荟高级中学"或"丙方"）已取得正式办学许可，为 理顺租赁经济关系，经充分沟通及友好协商后，智慧园区运营公司拟与中荟国际 教育公司及中荟 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-088 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日下午 5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、傅衍先生、刘标 先生以通讯方式参会，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本 次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期相关事项的核查意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期相关事项进行核 查，并发表核查意见如下： 一、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 经核查，本激励计划 10 名激励对象因已离职而不再具备激励资格，其已获 授但尚未解除限售的限制性股票 28.5 万股不得解除限售；1 名激励对象绩效考核 结果为"待改进"，当期个人层面可解除限售比例为 80%，当期未能解除限售的 限制性股票共计 0.2 万股不得解除限售。因此，公司拟回购注销前述激励对象已 获授但不得解除限售的限制性股票共计 28.7 万股。监事会已对本次拟回购注销 的限制性股票数量和所涉及的激励对象名单进行核实，确认本次拟回购注销的限 制性股票数量无误，所涉及的激励对象名单准确。 综上，监事会认为 ...

监事会认为，2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件 已成就，激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司为符合条件的 142 名激励对象 办理共计 352.05 万股限制性股票的解除限售事宜。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-090）。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-089 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日下午 5:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第 ...