深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司另在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第五条 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，规范公司重大信息的内部报告、流转程序，确保公司信 息披露的公平性，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响，或者可能影响社会 公众投资者投资取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司全资子 公司、控股子公司及参股公司（以下合称"下属公司"）。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （ ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境 内外具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项外汇衍生产品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司、孙公司（以下统称"下 属公司"）。未经公司审批同意，下属公司不得从事外汇套期保值业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规 避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司关联交易的公开、公平、公正，切实维护公司和全 体股东的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市京基智农时代股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的下属公司（以下简 称"下属公司"）。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易是指公司或者下属公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《深圳市京基智农时代股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效。但发生下列情形的，董事辞职报告自下 任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞职将导 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的科学化，适应建立现代企业制度的需要， 特制定本规则。 第二条 本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》及其他有关法律 法规规定制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司设董事会，对股东会负责。 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，由 董事会选举产生。董事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有公司章 程所规定的特别职权。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （ ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认承诺。公司证券事务部门负责具体实施 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像、光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，方可对外报 道、传送。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务，在内幕信息公开 前，不得以任何形式对外泄露。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未 公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体或深圳证券交易所网站上正式公开的信息，包括但不限于： 深 ...