深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 报告（均为公司合并数据）如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具中兴华审字（2025）第 590037 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计 意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 596,047.97 | 1,241,700.62 | -52.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 71,379.53 | 174,630.02 | -59.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 78,551.80 | 172,948.09 | -54.58% ...

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，同时 结合公司在任独立董事傅衍先生、陈建华先生、刘标先生提供的《2024 年度独 立性自查报告》（后附），对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来 ...

中兴华事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层，执行事务合伙人为李尊农、乔九华，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量为 189 人，注册会计师 968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。中兴华事务所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务 收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 中兴华事务所 2023 年度共审计上市公司 124 家，涉及的主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等， 审计收费总额 15,791.12 万元。其中，公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华事务所为公司 2024 年度审计机 构。该议案于 2024 年 11 月 29 日经公司 2024 年第四次临时股东大 ...

| | 深圳市京基房地产 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | 182.41 | | | 182.41押金保证金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限公司 | 司 | | | | | | | | | 小计 | | | 275.65 | 14.27 | 15.13 | 274.79 | | | | 深圳市前湾电力发 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | 0.02 | | 192.62往来 | 非经营性往来 | | | 展有限公司 | | | | | | | | | | 深圳市京基智农贸 | 子公司 | 其他应收款 | 11,692.92 | 8,010.00 | 15,074.28 | 4,628.64往来 | 非经营性往来 | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | 广东京基智农时代 | 子公司 | 其他应收款 | 362,357.73 | 532,198.32 | 543,601.50 | 350,954.55往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果对有关资产计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-009 深圳市京基智农时代股份有限公司 （二）存货跌价准备 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决 议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会认真负责地 审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 审议议案 | 召开时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第十 | 年 | 月 | 日 | 《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》 | 2024 | 2 | 6 | 二次临时会议 | | | | | | | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | 2、《关于 | 年度计提资产减值准备的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于 | 年度利润分配预案的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 第十届监事会第六 | 年 | 月 | 日 | 5、《关于 | 年年度报告及摘要的 ...

前十大流通股东累计持有： 38603.89万股，累计占流通股比： 73.3%，较上期变化： -520.26万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳市京基时代实业有限公司 | 15618.34 | 29.65 | 不变 | | 京基集团有限公司 | 14686.76 | 27.88 | 不变 | | 杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡宇1号私募证券投资基 | | | | | 金 | 2564.20 | 4.87 | -52.00 | | 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募 | | | | | 证券投资基金 | 2212.93 | 4.20 | -403.27 | | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投 | | | | | 资基金 | 1356.86 | 2.58 | 33.74 | | 深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资 | | | | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于2025年3月28日审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-008 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 28 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第二次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参加。会议由监事会主 席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-007 深圳市京基智农时代股份有限公司 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会 工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2025-009）。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...