深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建华） 作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十 一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：陈建华，中国国籍，1963 年生，中共党员，经济学博士。曾 为深圳大学金融学系创办人之一，曾任深圳大学经济学教授、博士生导师、博士 后导师，先后兼任神州高铁（000008）、岭南股份（002717）、中集集团财务公 司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等；现兼任皇庭国际（000056）独立董事， 国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位 论文评审专家；兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究 中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世 界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。2022 年 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 报告（均为公司合并数据）如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具中兴华审字（2025）第 590037 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计 意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 596,047.97 | 1,241,700.62 | -52.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 71,379.53 | 174,630.02 | -59.13% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 78,551.80 | 172,948.09 | -54.58% ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，并在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员在本报告内容中未发现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控 ...

| | 深圳市京基房地产 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | 182.41 | | | 182.41押金保证金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限公司 | 司 | | | | | | | | | 小计 | | | 275.65 | 14.27 | 15.13 | 274.79 | | | | 深圳市前湾电力发 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | 0.02 | | 192.62往来 | 非经营性往来 | | | 展有限公司 | | | | | | | | | | 深圳市京基智农贸 | 子公司 | 其他应收款 | 11,692.92 | 8,010.00 | 15,074.28 | 4,628.64往来 | 非经营性往来 | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | 广东京基智农时代 | 子公司 | 其他应收款 | 362,357.73 | 532,198.32 | 543,601.50 | 350,954.55往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | ...

官网：www.kingkeyzn.com 地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101 电话：0755-25425020 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 深圳市京基智农时代股份有限公司 报告范围 目 录 CONTENTS 总裁致辞 稳健发展 以质致远 03 03 可持续发展亮点 05 走进京基智农 基本信息 战略文化 业务概况 2024 年度企业荣誉 2024 年度大事记 07 07 07 08 09 11 关于本报告 报告范围 时间范围 报告编制依据 数据来源 称谓说明 确认及批准 报告获取 01 01 01 01 01 02 02 02 可持续治理篇 完善治理体系，推动持续发展 严守治理规范，夯实发展基础 抵制贪腐歪风，树立廉洁风尚 环境保护篇 迎接气候挑战，迈向低碳未来 强化环境管理，守护生态净土 提高资源效率，推动循环经济 优化物料利用，提高管理效能 保护生态环境，呵护生物家园 | 13 | | --- | | 15 | | 21 | | 30 | | 产业价值篇 | 51 | | --- | --- | | 打造责任链条，稳固供应基石 | 53 | | 创新赋能发展，推 ...

一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决 议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会认真负责地 审议提交监事会的各项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 审议议案 | 召开时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第十 | 年 | 月 | 日 | 《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》 | 2024 | 2 | 6 | 二次临时会议 | | | | | | | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | 2、《关于 | 年度计提资产减值准备的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于 | 年度利润分配预案的议案》； | 2023 | | | | | | | | | | | 第十届监事会第六 | 年 | 月 | 日 | 5、《关于 | 年年度报告及摘要的 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果对有关资产计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-009 深圳市京基智农时代股份有限公司 （二）存货跌价准备 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高 于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 ...

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司贺 州市京基智农时代有限公司（以下简称"贺州京基智农"）日常经营和业务发展 的资金需求，保障贺州京基智农向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关 业务）的顺利进行，公司拟为贺州京基智农（资产负债率低于 70%）向银行等金 融机构申请综合授信增加不超过人民币 5 亿元的担保额度。 2025 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、对外担保额度情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-012 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于增加对下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 23.32 亿元，占上 市公司 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，同时 结合公司在任独立董事傅衍先生、陈建华先生、刘标先生提供的《2024 年度独 立性自查报告》（后附），对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来 ...

中兴华事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层，执行事务合伙人为李尊农、乔九华，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量为 189 人，注册会计师 968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。中兴华事务所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务 收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 中兴华事务所 2023 年度共审计上市公司 124 家，涉及的主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等， 审计收费总额 15,791.12 万元。其中，公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华事务所为公司 2024 年度审计机 构。该议案于 2024 年 11 月 29 日经公司 2024 年第四次临时股东大 ...