证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-003 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 魏寿祥、王曙晖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符 合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 公司今日收到中兴华事务所送达的《关于变更深圳市京基智农时代股份有限 公司签字注册会计师与项目质量控制复核人的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 中兴华事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，原委派李 宗昊、张卿卿为签字注册会计师，杨丽为项目质量控制复核人，为公司提供审计 服务。鉴于原签字注册会计师张卿卿及原项目质量控制复核人杨丽工作发生调 整，根据相关规定，中兴华事务所现指派魏寿祥为签字注册会计师、王曙晖为项 目质量控制复核人，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计，继续完成相 关工作。 二、本次变更人员的基本信息、独立性及诚信记 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-002 三、业绩变动原因说明 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：70,000 万元 | 万元-80,000 | 盈利：174,630.02 | 万元 | | | 比上年同期下降：54.19%-59.92% | | | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：76,000 万元 | 万元-86,000 | 盈利：172,948.10 | 万元 | | | 比上年同期下降：50.27%-56.06% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：1.3478 元/股 | 元/股-1.5408 | 盈利：3.3375 元/股 | | 二、与会 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-104 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 涉及 2023 年限制性股票激励计划的 11 名激励对象，回购注销的限制性股票数量 为 287,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0541%。回购价格为 10.4625 元/股， 回购金额共计 3,002,737.50 元。 2、本次回购注销完成后，公司股份总数由 530,569,250 股变更为 530,282,250 股。 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第十一届董事会第 六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票共计 28.7 万股。截 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-103 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 23.83 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 61.84%，其中对下属公司担保余额为 20.71 亿元，对 其他单位/个人的担保余额为 3.12 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段 性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次临时会议及 2024 年第四次临时股东大会分别于 2024 年 9 月 30 日、11 月 29 日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属公司与相 关供应商签署采购协议提供合计不超过 5,000 万元的担保额度。详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-063、2024-066、 2024-087）。 （二）担保 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-102 2024 年 6 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，并于次一交易日予以披露。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-035）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司在每个月的前三个交易日内均已 披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关进展公告。 截至本公告披露日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 11,316,800 股，占公司总股本的比例为 2.13%。回购股份的最高 成交价为 15.03 元/股，最低成交价为 12.71 元/股，支付的资金总额为人民币 153,051,409.16 元。本次回购已实施完成，符合公司回购股份方案和相关法律、法 规的要求。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-101 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第六次临时会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票共计 28.7 万股。具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 530,569,250 股减少至 530,282,250 股，注册资本将由 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-100 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人 ...

Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008789号 本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用 途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-099 深圳市京基智农时代股份有限公司 股东股份解除质押及质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）及其一致行动人深圳市京 基时代实业有限公司（以下简称"京基时代"）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东京基集团关于其所持部分股份解除质押及质押事项 的通知，现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押情况 京基集团于2024年12月12日将其质押给中国工商银行股份有限公司深圳深 东支行的52,323,924股公司股份（占公司总股本的9.86%）解除质押，并已办理完 成解除质押登记手续。 | 股东名称 | 是否为控股 股东及其一 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持公 司股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- ...