深圳市京基智农时代股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内 部 控 制 审 计 报 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李东明） 本人为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。报告期内，本人因连任公司独立董事满六年，于 2024 年 6 月 28 日 第十届董事会届满后不再担任独立董事职务。在 2024 年度担任独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：李东明，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。1999 年 7 月 至 2019 年 10 月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公 司、北京鑫恒投资管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心 投资基金股份公司、腾邦控股（06880.HK）。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总 经理兼执行董事、爱心人寿保险股份有限公司 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建华） 作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十 一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：陈建华，中国国籍，1963 年生，中共党员，经济学博士。曾 为深圳大学金融学系创办人之一，曾任深圳大学经济学教授、博士生导师、博士 后导师，先后兼任神州高铁（000008）、岭南股份（002717）、中集集团财务公 司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等；现兼任皇庭国际（000056）独立董事， 国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位 论文评审专家；兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究 中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世 界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。2022 年 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅衍） 作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十 一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：傅衍，中国国籍，1958 年 10 月生，德国柏林工大动物遗传学 博士。1995 年 12 月起任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师；1996 年 1 月 被国家人事部批准为"来华定居专家"；2005 年 8 月至 2012 年 7 月任 PIC 亚洲技 术总监及 Genus 中国技术与研究总监；2012 年 10 月至 2022 年 6 月任天邦食品股 份有限公司副总裁、首席科学家、研究院院长等；2015 年 5 月至 2022 年 12 月任 跨国公司 Choice Genetics 董事。曾任中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会副理事 长、中国遗传学会动物 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘标） 本人于 2024 年 6 月 28 日经深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会选举成为公司第十一届董事会独立董事。自担 任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注 册会计师资格、高级会计师职称。1994 年 7 月至 2023 年 6 月历任深圳市飞亚达（集 团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业 集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金 融服务集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、总裁、董事长，深圳市环球易购 电子商务有限公司执行总裁，深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁、董事长； 2017 年 8 月至 2 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王红兵） 次，认真听取了与会股东的意见和建议。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事。报告期内，本人因连任公司独立董事满六年，于 2024 年 6 月 28 日 第十届董事会届满后不再担任独立董事职务。在 2024 年度担任独立董事期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：王红兵，中国国籍，1961 年生，硕士、复旦大学 EMBA、高 级经济师、高级会计师，深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。曾先后担任南京 市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分 行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长；曾 荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号；现任深圳市 ...

官网：www.kingkeyzn.com 地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101 电话：0755-25425020 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 深圳市京基智农时代股份有限公司 报告范围 目 录 CONTENTS 总裁致辞 稳健发展 以质致远 03 03 可持续发展亮点 05 走进京基智农 基本信息 战略文化 业务概况 2024 年度企业荣誉 2024 年度大事记 07 07 07 08 09 11 关于本报告 报告范围 时间范围 报告编制依据 数据来源 称谓说明 确认及批准 报告获取 01 01 01 01 01 02 02 02 可持续治理篇 完善治理体系，推动持续发展 严守治理规范，夯实发展基础 抵制贪腐歪风，树立廉洁风尚 环境保护篇 迎接气候挑战，迈向低碳未来 强化环境管理，守护生态净土 提高资源效率，推动循环经济 优化物料利用，提高管理效能 保护生态环境，呵护生物家园 | 13 | | --- | | 15 | | 21 | | 30 | | 产业价值篇 | 51 | | --- | --- | | 打造责任链条，稳固供应基石 | 53 | | 创新赋能发展，推 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项 工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司始终围绕"精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队"的 经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，各项目产能利用率持续提 升，进一步精准降本，成本控制能力处于行业领先水平。报告期内，公司实现营 业收入 59.60 亿元，其中生猪养殖业务实现营业收入 39.01 亿元，占比 65.45%。 1、生猪养殖业务 4、房地产业务 报告期内，公司累计销售生猪 214.61 万头（其中仔猪 29.32 万头），实现生 猪销售收入 39.01 亿元。截至报告期末，公司生猪养殖项目存栏母猪约 11.6 ...

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司贺 州市京基智农时代有限公司（以下简称"贺州京基智农"）日常经营和业务发展 的资金需求，保障贺州京基智农向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关 业务）的顺利进行，公司拟为贺州京基智农（资产负债率低于 70%）向银行等金 融机构申请综合授信增加不超过人民币 5 亿元的担保额度。 2025 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、对外担保额度情况 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-012 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于增加对下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 23.32 亿元，占上 市公司 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，并在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员在本报告内容中未发现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控 ...