证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-008 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事 会第八次临时会议，审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的 独立意见；监事会对本激励计划相关事项进行核查并发表了核查意见。公司于 2023 年 9 月 13 日披露《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-007 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件已成 就，符合资格的 134 名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计 344.30 万股， 占公司当前总股本的 0.65%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 （四）授予对象及数量：本激励计划共向 152 名激励对象授予限制性股票 733.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%。 （五）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至 激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个 月。 （六）解除限售安排 本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 二〇二六年一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 | 4 | | 二、本激励计划限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、本激励计划限制性股票解除限售条件成就情况 | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | 11 | | 五、备查信息 | 12 | 第二个解除限售期解除限售条件成就 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 暨回购注销部分限制性股票的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 声 明 | 京基智农、公司 | 指 | 深圳市京基智农时代股份有限公司（证券简称：京基智 | | --- | --- | --- | | | | 农；证券代码：000048） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市京 ...

中国广东省深圳市福田区广电文创中心 5—7 层、9—11 层 电话：0755-83140521 北京市京师（深圳）律师事务所 关于 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制 性股票相关事项之 法律意见书 | | | 法律意见书 北京市京师（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 法律意见书 2. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料 及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整有效的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资 料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 3. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的有关规定发表法律意见。 4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、京基智农或者其 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1994 年 6 月 17 日经深圳市证券管理办公室深证办复 [1994]168 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 82,800,000 股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 21,800,000 股，于 1994 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 二〇二六年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | ...

京基智农公告称，公司于2026年1月15日召开董事会，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部 分股票的议案。因部分激励对象离职、考核不达标，公司拟回购注销7.95万股，回购价格约10.0055元/ 股，所需79.54万元资金来自自有或自筹资金。回购后，公司总股本将由5.30亿股减至5.3020275亿股。 本次回购不会对财务和经营产生重大影响，后续需提交股东会审议并履行减资程序。 ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于减少注册资本并修 订<公司章程>的议案》。因公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 7.95 万股，公司注册资本将由 530,282,250 元 相应减少至 530,202,750 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》中的有关条款修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》，最终 以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订尚需股东会审议通过，公司 董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 深圳市京基智农时代股份有限公司 《公司章程》修订对照表 因深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7.95 万股，公司 注册资本将由 530,282,250 元相应减少至 530,202,750 元。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款修订如下： | 序号 | | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 530,282,250 | 元。 | 公司注册资本为人民币 | | | 第 六 条 530,202,750 | 公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-006 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第十 一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二六年一月十五日 1 / 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票 激励计划第二个解除限售期相关事项的核查意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）第二个解除限售期相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 本次拟解除限售的限制性股票所涉 134 名激励对象符合《上市公司股权激励 管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，均未发 生不得解除限售的情形，已满足解除限售的条件，其作为本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。因此，同意公司按照有关规定为前述 134 名激励对象 办理共计 344.30 万股限制性股票的解除限售事宜。 ...