Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008789号 本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用 途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-101 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第六次临时会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票共计 28.7 万股。具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 530,569,250 股减少至 530,282,250 股，注册资本将由 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-100 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-099 深圳市京基智农时代股份有限公司 股东股份解除质押及质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）及其一致行动人深圳市京 基时代实业有限公司（以下简称"京基时代"）累计质押股份数量占其所持公司 股份数量的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东京基集团关于其所持部分股份解除质押及质押事项 的通知，现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押情况 京基集团于2024年12月12日将其质押给中国工商银行股份有限公司深圳深 东支行的52,323,924股公司股份（占公司总股本的9.86%）解除质押，并已办理完 成解除质押登记手续。 | 股东名称 | 是否为控股 股东及其一 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持公 司股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-097 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年 11 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2024年11月生猪销售情况 2024年11月，公司销售生猪13.27万头（其中仔猪1.59万头），销售收入2.62 亿元；商品猪销售均价17.33元/kg。 2024年1-11月，公司累计销售生猪195.00万头（其中仔猪27.26万头），累计销 售收入35.27亿元。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（亿元） | | 商品猪价格（元/kg） | | --- | --- | ...

二〇二四年十二月九日 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-098 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动沟通，深圳市京基智农时代股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将 在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 1 / 1 ...

财联社12月9日电，京基智农公告，2024年11月，公司销售生猪13.27万头，销售收入2.62亿元；商品猪 销售均价17.33元/kg。 2024年1-11月，公司累计销售生猪195.00万头，累计销售收入35.27亿元。 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-096 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售涉及的激励对象共 142 人，解除限售的限制性股票共计 352.05 万股，占公司当前总股本的 0.66%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第六次临时会议，审议 通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限 售期的解除限售条件已经成就，并已为符合条件的 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东京基智农生态农业有限公司成立，法定代表人为林 红，注册资本500万元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；包装服务；食用农产品批发；食用 农产品零售等。 企查查股权穿透显示，该公司由京基智农(000048)间接全资持股。 ...