证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-067 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。具体 内容详见公司分别于2024年6月21日、9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-031、2024-062）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-063 一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署房屋租赁补充 协议的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公 告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 30 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第三次临时会议以通讯方 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-065 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的公告 本次签署补充协议系双方为确保原合同更好地得到履行，经友好协商后而 1 / 2 2、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会第三次临时会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、补充协议的主要内容 1、双方同意将原合同约定的租金支付条款由"租金按季度支付"变更为"租 金按月支付"。乙方应于每月 5 日以前按照约定标准向甲方支付当月租金。 2、除补充协议所作调整外，原合同的其他条款应完全继续有效。 三、签署补充协议对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、经深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 26.80 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 69.56%，其中对下属公司担保余额为 23.54 亿元，对 其他单位/个人的担保余额为 3.26 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段 性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司（含 控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向 银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷 款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为下属 公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供合计不超过人民币 18.5 亿元的担 保额度，其中为资产负债率在 70%以上的下属公司提供担保额度 15 亿元，为资 产负债率在 70%以下的下属公司提供担保额度 3.5 亿元；同时，为了使下属公司 在原料采 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-064 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 30 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公 告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 / 2 深圳 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-062 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 二、2024 年半年度权益分派实施情况 公司2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本扣除回购专户中 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-061 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，公司回购专用账户持有的公司股份不享有利润分配权利。公司2024年半 年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专户中已回购股份后的股份数 量为基数，向全体股东每10股派3.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。本次权益分派系按照分配比例不变的原则，回购股份数量的变化不影响权 益分派的原则和方法。对权益分派股权登记日登记在册的全体股东，公司将按照 每10股派3.80元（含税）的原则进行现金股利的派发。 2、因公司已回购股份数量发生变化，按公司总股本折算的最新每10股现金股 利金额为3.719542（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本*10）元，每股现金 股利为0.3719542元。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收 盘价-0.3719542元/股。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益 分派方案已获2024年9月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。现将 本次权益分派实 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 19 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 11,233,700 股，占公司目前总股本的比例为 2.12%。回购股 份的最高成交价为 15.03 元/股，最低成交价为 12.71 元/股，支付的资金总额为人 民币 151,820,866.11 元。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-060 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-059 深圳市京基智农时代股份有限公司 1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年半年度权益分派方案 为：以公司现有总股本扣除回购专户中已回购股份8,069,100股（截至利润分配预 案披露日）后的股份数量522,500,150股为基数，向全体股东每10股派3.80元（含 税），共计派发现金股利 198,550,057.00 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。在权益分派方案实施前，若公司总股本或已回购股份数量发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 1 / 4 2、自公司2024年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化；回购专户持有的股份数量增加至9,781,900股，因此本次参与权益分派的股 本基数调整为520,787,350股，按照分配比例不变的原则，分配总额调整为 197,899,193.00元（含税）。 3、本次实施的权益分派方案与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的 权益分派方案及其调整原则一致。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

2024 年 9 月 11 日下午 4:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第二次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 9 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先 生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次 会议形成以下决议： 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 同意公司以实物资产出资的方式向全资子公司深圳市京基智农酒店管理有 限公司增资 71,051.57 万元。详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全 资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-056 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...