深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市京基智农时代股份有限公司 英文全称：SHENZHEN KINGKEY SMART AGRICULTURE TIMES CO., LTD. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-037 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人：董事长熊伟先生 6、 ...

上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-010 | | | 特定对象调研（含个人投资者来访） | 分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | 其他（电话会议） 长江证券-陈佳、高一岑、闫炳汝、冯源；广发证券-钱浩、郑颖欣、刘畅；国 泰君安证券-王艳君、李晓渊；天风证券-黄建霖；海通证券-巩健、蔡子慕；华 西证券-周莎、魏心欣、刘金波；方正证券-邱星皓、冯永坤；国信证券-鲁家瑞、 李瑞楠、江海航；兴业证券-纪宇泽、陈勇杰；开源证券-陈雪丽、王高展、高 心怡、付毅、尤奕新；中泰证券-姚雪梅；国金证券-张子阳；上海申银万国证 券-盛瀚；民生证券-徐菁、韩晓飞；太平洋证券-程晓东；招商证券-李秋燕、施 腾；东方证券-樊嘉敏、肖嘉颖；西部证券-熊航、 ...

Financial Performance - The net profit for the first half of 2023 is approximately CNY 1.62 billion, compared to a net loss of CNY 52.99 million in the same period last year, indicating a significant recovery[34]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 2.16 billion, a substantial increase from the previous year's loss of CNY 59.66 million[34]. - The company incurred an income tax expense of CNY 542.55 million, compared to a tax benefit of CNY 6.31 million in the previous year, indicating a shift towards profitability[34]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 1,004,966,540.88 CNY in the first half of 2023 compared to a decrease of 1,986,499,065.81 CNY in the same period of 2022[39]. - The company reported a total operating income of 8.60 billion yuan, a significant increase of 685.76% compared to the same period last year[122]. - Net profit attributable to shareholders was 1.28 billion yuan, a remarkable turnaround from a loss of 184.21 million yuan, representing a 797.40% increase[122]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.34 billion yuan, up 1,463.35% year-on-year[122]. - Basic earnings per share reached 2.4553 yuan, compared to a loss of 0.3521 yuan per share in the same period last year, marking a 797.33% increase[122]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from financing activities was -530,447,597.05 CNY for the first half of 2023, compared to -685,865,970.64 CNY in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 22.6%[39]. - The net cash flow from operating activities was -504,341,477.47 CNY for the first half of 2023, a significant decline from -82,575,877.62 CNY in the first half of 2022, reflecting a deterioration in operational performance[41]. - Total cash inflow from operating activities increased to 3,697,436,762.86 CNY in the first half of 2023, up from 3,238,713,666.33 CNY in the same period of 2022, representing an increase of approximately 14.2%[41]. - Cash outflow from operating activities rose to 4,201,778,240.33 CNY in the first half of 2023, compared to 3,321,289,543.95 CNY in the first half of 2022, marking an increase of about 26.4%[41]. - The total current assets decreased to 4,834,403,855.42 CNY as of June 30, 2023, down from 9,384,264,110.05 CNY at the beginning of the year, indicating a decline of about 48.5%[56]. - Total assets decreased from CNY 17,536,045,755.10 to CNY 12,861,013,050.80, a decline of approximately 26.7%[62]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,925,321,311.01 to CNY 919,050,471.54, a drop of about 52.3%[62]. Operational Strategies and Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[35]. - The company is focusing on improving its financial asset management strategies to mitigate credit risks and enhance returns[35]. - The company aims to leverage technological advancements in its operations to improve efficiency and customer engagement[35]. - The company plans to enhance its feed production capabilities and expand its market presence in the livestock sector[128]. - The company aims to enhance its pig farming project operations and optimize cash flow while accelerating sales and delivery of real estate projects[138]. Market and Industry Insights - In the first half of 2023, the total industrial feed production in China reached 149.3 million tons, representing a year-on-year growth of 7%[112]. - The average price of fattening pig feed from January to June 2023 was 3.74 RMB/kg, an increase of 2.8% year-on-year[112]. - The company has established multiple modern, large-scale pig farming bases in Guangdong and surrounding areas, utilizing a self-breeding and self-raising model with a standardized production line[109]. - The company has established a strategic cooperation framework with the Shenzhen Market Supervision Administration to supply pork products, enhancing its market presence in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[144]. Shareholder and Governance Information - The top ten shareholders include Jingji Group Co., Ltd. and Shenzhen Jingji Times Industrial Co., Ltd., with holdings of 173,029,557 and 156,183,392 shares respectively[80]. - The company did not conduct any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[83]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[85]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[70]. Research and Development - The company has invested CNY 19,117,343.89 in R&D, reflecting a 7.04% increase as part of its commitment to innovation[150]. - The company has established a deep collaboration with South China Agricultural University to form the South China Agricultural University Jingji Smart Agriculture Technology Research Institute, focusing on technology research projects[193]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including "National Level Pig Production Capacity Regulation Base" and "Key Agricultural Leading Enterprise in Guangdong Province," enhancing its industry influence[196].

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-032 为满足公司下属公司（含控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发 展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理 人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务） 的顺利进行，公司拟为部分下属公司（资产负债率均超过 70%）提供合计不超过 人民币 28 亿元的担保额度；同时，为了促进下属项目公司在原料采购中获取更 高的供应商赊销额度，公司拟为前述项目公司（资产负债率均超过 70%）与供应 商签署采购协议提供合计不超过 1.42 亿元的担保额度。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过 29.42 亿元人民币，该担保 额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 112.17%（截至本公告披露日，公 司及其控股子公司实际对外担保余额为 60.96 亿元人民币，占公司最近一期经审 计净资产的 232.43%）。 2 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-031 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续租房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：深圳市京基房地产股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司 1 / 5 一、关联交易概述 1、为满足日常经营需要和员工办公需求，深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2018 年 9 月与深圳市京基房地产股份有限公司（以 下简称"京基地产"）签订房屋租赁合同，承租办公场所并支付租赁费用，租赁 期限为五年（2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）。详见公司 2018 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交易 的公告》（公告编号：2018-137）。考虑到该房屋租赁合同即将到期，公司拟与 京基地产续签房屋租赁合同，租赁期限拟定为五年。 2、京基房地产系公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"） 的控股子公司，根据《深圳证券 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 公司本次续租房屋暨关联交易系公司现有办公场所租赁合同到期后的正常 续约，符合实际经营发展需要，租金定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具有相 关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华事务所坚持独 立、公允、客观的审计原则，较好地完成了各项审计工作，续聘大华事务所为 公司 2023 年度审计机构有利于继续保障公司年度审计工作质量和保护公司及全 体股东利益。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事：王红兵、李东明、傅衍、陈建华 二〇二三年八月八日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，我们作为深圳 ...

二、关于续租房屋暨关联交易的独立意见 本次续租房屋暨关联交易系为了满足公司正常经营办公所需，租赁价格系 在参考同地段及相关市场价格基础上，经双方协商确定，交易价格公允、合理， 符合公开、公平、公正的原则。关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次续 租房屋暨关联交易事项。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 2023 年上半年，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至本年度的关联方违规占用资金情形。 报告期内，公司及控股子公司实际累计对外担保总额（含公司及控股子公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-035 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2022 年度财务报表及内部控制 的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计 原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持审计工作的 稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构。 二、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关 事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所的情况说明 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事 ...