中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"，中信证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为天马微电子 股份有限公司（以下简称"深天马"、"公司"、"上市公司"）2019 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导的联合保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对深 天马非公开发行股票部分限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于天马微电子股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的 核查意见 一、本次解除限售股份的基本情况 2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天 马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）。根据 核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "长江天马基金"、"合伙企业"）等共 20 名投资者发行人民币普通股 409,624,610 股，发行价格为 1 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、李旻 参与人员单位及姓名 外部参与人员：中信证券、盈峰资本、国泰基金、国联基金、华安基金、深 圳前海珞珈方圆、拾贝投资、谢诺投资、金元证券 时间 2024年7月11日（周四）15：00-16：30 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场交流 主要交流内容如下： 1、请问公司 AMOLED 手机业务发展情况如何？ ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%E3%80%81Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company forecasts a net loss for H1 2024, but with a significant year-on-year reduction in losses and notable improvements in key profitability metrics [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=1%E3%80%81Performance%20Forecast%20Period) The company's performance forecast covers January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) [Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=2%E3%80%81Performance%20Forecast%20Details) The company expects a net loss for H1 2024, but with a significant year-on-year reduction in losses, and notable improvements in both net profit attributable to shareholders and non-recurring net profit Key Financial Indicators for H1 2024 Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2024) | Prior Year Period (Jan 1 - Jun 30, 2023) | Year-on-Year Growth/Change | | :-------------------------------- | :-------------------------------------- | :-------------------------------------- | :-------------------------------- | | Net profit attributable to shareholders | Loss: 420 million - 560 million yuan | Loss: 1.424 billion yuan | Loss narrowed by 60.68%-70.51% | | Net profit after deducting non-recurring gains and losses | Loss: 940 million - 1.14 billion yuan | Loss: 2.026 billion yuan | Loss narrowed by 43.72%-53.59% | | Basic earnings per share | Loss: 0.1709 - 0.2279 yuan/share | Loss: 0.5795 yuan/share | Loss narrowed | - Net profit is expected to be negative, but both net profit attributable to shareholders and net profit after deducting non-recurring gains and losses show significant year-on-year improvement[2](index=2&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) [Communication with Accounting Firms](index=1&type=section&id=II.%E3%80%81Communication%20with%20Accounting%20Firms) This performance forecast is a preliminary, unaudited result, and investors should refer to the official semi-annual report for final financial data [Pre-audit Status](index=1&type=section&id=2.1%20Pre-audit%20Status) This performance forecast has not been pre-audited by an accounting firm, and investors should note that final financial data will be based on the semi-annual report - This performance forecast has not been pre-audited by an accounting firm[3](index=3&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%E3%80%81Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company's performance improvement is attributed to focused display business operations, enhanced core capabilities, and recovery in consumer and non-consumer display segments [Overall Business Strategy and Effectiveness](index=1&type=section&id=3.1%20Overall%20Business%20Strategy%20and%20Effectiveness) During the reporting period, the company focused on display business quality, strengthened core capabilities, optimized revenue structure, and accelerated new project construction, achieving significant year-on-year improvement in net profit attributable to shareholders and non-recurring net profit despite AMOLED depreciation pressure - The company continuously focused on improving the operational quality of its main display business, strengthened core capabilities, actively seized market opportunities, maintained stable revenue levels, optimized revenue structure, and accelerated new project construction[3](index=3&type=chunk) - Despite significant depreciation pressure from the Wuhan AMOLED production line, both net profit attributable to shareholders and net profit after deducting non-recurring gains and losses showed significant year-on-year improvement in the first half[3](index=3&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) [Recovery of Consumer Display Business Profitability](index=2&type=section&id=3.2%20Recovery%20of%20Consumer%20Display%20Business%20Profitability) During the reporting period, consumer display business profitability rapidly recovered, especially in smartphone display, with flexible AMOLED shipments growing, average product prices improving, and Wuhan AMOLED line profitability enhancing - Consumer display business profitability rapidly recovered, with a particularly significant year-on-year improvement in the smartphone display business, which has a higher revenue proportion and greater impact on profit[4](index=4&type=chunk) - The flexible AMOLED mobile display business saw good recovery in average product prices and maintained year-on-year shipment growth, driven by strong terminal demand[4](index=4&type=chunk) - The profitability of the Wuhan AMOLED production line improved[4](index=4&type=chunk) [Steady Development of Non-Consumer Display Business](index=2&type=section&id=3.3%20Steady%20Development%20of%20Non-Consumer%20Display%20Business) The company's non-consumer display businesses, including automotive and professional displays, maintained steady growth, with automotive display poised for rapid expansion due to optimized product structure and increasing scale with international leading automakers - Non-consumer display businesses, including automotive and professional display segments, maintained steady development[4](index=4&type=chunk) - The automotive display business is expected to continue rapid development, driven by optimized product structure and increasing scale of automotive electronics business with international leading automakers[4](index=4&type=chunk) [Company Development Strategy](index=2&type=section&id=3.4%20Company%20Development%20Strategy) The company will continue to deepen its '2+1+N' development strategy, focusing on core businesses, strengthening capabilities, optimizing costs, improving product structure, and expanding markets to achieve high-quality business development - The company will continuously deepen its **'2+1+N' development strategy**, focusing on its core businesses and strengthening core capabilities[4](index=4&type=chunk) - Continuously pursuing extreme cost reduction and efficiency improvement, seizing development opportunities, constantly optimizing product structure, and continuously expanding market efforts[4](index=4&type=chunk) - Continuously improving operational quality and efficiency, striving to achieve high-quality development across all businesses[4](index=4&type=chunk) [Other Relevant Information](index=2&type=section&id=IV.%E3%80%81Other%20Relevant%20Information) This preliminary performance forecast is subject to final verification in the semi-annual report, and investors are cautioned regarding investment risks [Risk Warning](index=2&type=section&id=4.1%20Risk%20Warning) This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department; final financial data will be based on the 2024 semi-annual report, and investors are advised to be aware of investment risks - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department; specific financial data will be subject to the company's disclosed 2024 semi-annual report[5](index=5&type=chunk) - Investors are advised to be aware of investment risks[5](index=5&type=chunk)

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-032 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称"武 汉天马"）收到研发经费补助资金20,800.00万元。上述补助款项占 公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的9.92%。 武汉天马所获政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及对公司的影响 第 1 页 共 2 页 费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入 当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经 济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 武汉天马本次收到的研发经费补助资金属于与企业日常活动相 关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失，应在当期计 入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 上述补助在当期计入其他收益，预计增加2024年度利润总额 20,800.00万元人民 ...

重要内容提示： 1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"深 天马"）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称"中航国际"）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称"中航国际实业"）。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-031 天马微电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称"中航国际控股"）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让 ...

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 信息披露义务人：中国航空技术国际控股有限公司 住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号 股权变动性质：直接持股减少，但合计控制权益不变 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份及 拥有权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在天马 ...

股票代码：000050 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年六月 天马微电子股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的天马微电子股份有限公司股份 及拥有的权益变动情况。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他(cid:13)机构策略会 上市公司参与人员：陈冰峡、陈丹、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：中欧瑞博、交银施罗德基金、民生证券、民生通惠资管、东 方自营、中海基金、浦银安盛基金、资烁资本、西部证券自营 时间 2024年6月17日（周一）— 2024年6月18日（周二） 天马大厦 6 楼会议室、上海国金中心 22 楼会议室、民生证券策略会举办地 地点 （上海） 形式 现场交流 主要交流内容如下： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 机构策略会 上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：国金证券、大成基金、长城基金、信达澳亚基金 时间 2024年6月14日（周五） 国金证券策略会举办地（深圳）、大成基金总部大厦会议室、中国华润大厦 地点 会议室 形式 现场交流 主要交流内容如下： 1、 请介绍柔性OLED业务的供需情况和目前的价格情况。 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大 会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法律文 件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 一、关于本次会议的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024 年 5 月 24 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-029）（以下简称 ...